Group 1 - The core point of the article is that Altr (SZ 300825) held its 23rd meeting of the 5th Board of Directors on November 21, 2025, where it reviewed the proposal to amend the "Working Rules of the Board Audit Committee" [1] - For the first half of 2025, Altr's revenue composition was 94.34% from professional technical services and 5.66% from manufacturing [1] - As of the time of reporting, Altr's market capitalization was 5 billion yuan [1]

阿尔特汽车技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）总 经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 第六条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称公司）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 事。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数， 并担任召集人，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。 前款以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由五名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长 ...

第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，公司董 事会办公室负责审计委员会日常的工作联络、会议组织、档案管理。公司内部审 计部门为审计委员会的日常办事机构，负责材料准备等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。董事、高级管理人员应当如实向 审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员 会履职不受干扰。 第二章 人员组成 阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板规范运作》）、《上市公司审计委员会工作指引》《阿尔特汽车技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书 的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板规范运作》）、《上市公司治理准则》《阿尔特汽车技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关 会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人 员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予 以回复，并提供相关资料。 第二章 职 责 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）管 理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年度报告信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《阿尔特汽车技术 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 1 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的产生，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董 事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董事应当 过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其 他人员。 第四条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董 事应当过半数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...