阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书 的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板规范运作》）、《上市公司治理准则》《阿尔特汽车技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关 会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人 员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予 以回复，并提供相关资料。 第二章 职 责 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）管 理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年度报告信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《阿尔特汽车技术 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 1 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的产生，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董 事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董事应当 过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其 他人员。 第四条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董 事应当过半数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员更充分地 发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司 拟为公司（含子公司）及其董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险 合同为准）购买责任险（以下简称董高责任险）。 鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议 案回避表决，上述事项尚需提交公司股东会审议批准，具体事项公告如下： 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-078 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董高责任险保险合同 期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 一、责任保险方案 1.投保人：阿尔特汽车技术股份有限公司； 2.被保险人：公司（含子公司）及其董事、高级管理人 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-080 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》， 同意注销控股子公司重庆阿尔特新能源动力设备有限公司（以下简称重庆阿尔特 新能源），并授权公司管理层办理注销重庆阿尔特新能源相关事宜。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025 年修订）》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等有关规定，本次 注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次注销事项属于公司董事 会审批权限，无需提请股东会审议。现将具体情况公告如下： 1 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2025 年 11 月 22 日 2 基于重庆阿尔特新能源的实际运作及相关项目推进情况，为进一步优化公司 资源配置、降低管理成本，提升运营效率，经公司审慎研究决定注销重庆阿尔特 新能源。注销完成后， ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-079 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-081 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次 临时股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第 二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-077 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 21 日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中，李立忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯 表决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 ...