南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"、"测绘股份"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 证券代码：300826 | | 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］226 号《关于同意南京市测绘 勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准， 由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众 投资者发行的方式，公开募集人民 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2024 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 1 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 公司连同华泰联合证券与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方 监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度募集资 金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会结合 3 名独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，就 3 名独立董事的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂勇、程亮、王亮亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，2024 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性 的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订《公司章程》及办理工商登记变更手续的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司章程的修订情况 根据根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对公司章程修订如下： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 目录 | | 目录 | | | | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东 | 第一节 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2025]214Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 https//WWW.rsm.global/china/ 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]214Z0006 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京市测绘勘察研究院 股份有限公司（以下简称测绘股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了容诚审字 [2025]214Z0019 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024年度监事会工作报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况等 事项进行了认真监督检查。现根据2024年度实际工作情况，将公司2024年度监事会工 作情况报告如下： 一、2024年监事会工作情况 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议通过的议案内容 | 1、审议《关于公司 | 年年度报告及 | 2023 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 摘要的议案》 | 2、审议《关于 | 年度监事会工作报 | 2023 | | | | | | | | | | | 告的议案》 | 3、审议《关于公司 | 年度财务决算 | 2023 | | | | | | | | | | | 报告的议案》 | 4、审议《关于《2023 | 年度内部控制自我 | | ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-025 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通 过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2025]214Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]214Z0005 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为测绘股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 公司内部控制制度和内部控制管理手册，综合运用现场访谈、专题讨论、穿行测 试、实地查验、抽样检查等董事会认为必要的其他程序，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本次评价及报告不能替代或减弱公 司董事会、监事会、经理层对其责任的承担。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-029 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 鉴于公司未来发展和生产经营需要，公司拟向银行申请总计不超过5,000万 元的综合授信额度。该授信项下额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会 第十一次会议审议通过之日起一年。具体融资日期及利率以各方签署的协议为 准。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内 与银行实际发生的融资金额为准。授信内容包括但不局限于流动资金贷款、开 立银行承兑汇票、开立保函等银行授信业务。授信期限内，授信额度可循环使 用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 2025年4月21日 董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融 资 ...