南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理和补选非独立董事候选人 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-065 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 左都美先生离任后，将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2024 年修订）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律法规、业务规则及其所作承诺。 等相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞职情况 南京市测绘勘察研究院股份公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、总 经理左都美先生提交的书面辞职报告。左都美先生因个人工作安排原因，申请辞 去公司第三届董事会董事及董事会科技与战略委员会委员和公司总经理的职务。 辞去前述职务后，左都美先生不在公司及下属公司担任任何职务。 左都美先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日即 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-066 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 续聘 2024 年度审计机构的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机 构，本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议通知于2024年6月12日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2024年6月17日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯会议 的方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过了《关于董事、总经理辞职及聘任总经理和变更法定代表人的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任公司董事、副总经理金雪 莲女士（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 详细情况见公司在中国证监 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日下午 14:00； （2）网 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度利润分配方案已获2024年5月17日召开的2023年度股东大会 审议通过，详见公司于2024年5月17日发布的《2023年度股东大会决议公告》（公 告编号:2024-055）。 公司2023年度利润分配方案为：以公司2023年12月31日总股本剔除回购 股份后的总股本155,779,266股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与 利润分配），公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派 发现金股利人民币1,557.79266万元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。 以公司2023年12月31日总股本剔除回购股份后的总股本155,779,266股为基数（通 过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），全体股东每10股以资本公积 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于可转债调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：测绘转债；债券代码：123177； 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226号）核 准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司于2023年3月向不特定对象发行了 406.6821万张可转换债券，每张面值100元，发行总额40,668.21万元。公司可转 债于2023年3月24日在深圳证券交易所上市，债券简称为测绘转债、债券代码为 123177。 根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-060 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于实施权益分派期间测绘转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：测绘转债；债券代码：123177； 2、转股期限：2023年9月8日至2029年3月1日； 3、暂停转股时间：2024年6月14日至2023年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股时间：2023年权益分派股权登记日后的第一个交易日。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公 司2023年度权益分派，根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整"条款（附 后）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等 相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：测绘转债；债券代码：123177）将 于2024年6月14日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权登记 日后的第一个交易日起 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-059 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户及 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况 近日，公司新增募集资金理财产品专用结 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-058 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户及 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 | 户名 | 开户行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司南京建邺支行 | 10365000000707647 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-057 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 21 元/股（含本数），实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告（2023-078）。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司股份回购实施进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 11 日，公司完成 2022 年年度权益分派 ...