| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召 开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司申请 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下， 合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有 资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见2024 年8月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司申请使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）及相关文件。 一、本次购买理财产品 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-088 【2024 年 8 月】 1 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金雪莲、主管会计工作负责人陈翀及会计机构负责人(会计主 管人员)马凯华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司发展可能 | | 面临的市场竞争加剧的风险、经营业绩季节性波动的风险、募投项目新增折 | | 旧及摊销影响经营业绩的风险、毛利率下降的风险、应收账款坏账风险及商 | | 誉减值的风险等，敬请广大投资者注 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2、审议并通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审查，公司独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事 项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规 定，该事项的决策和审议程序合法、合规。合理使用闲置自有资金进行现金管理， 有利于提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，公司独立董事一 致认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违 反相关规定的情形。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-090 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开的 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司申请使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公 司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。公司拟将部分闲置自有资金开展委托理财业务。 一、现金管理的基本情况 1、资金使用额度 公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在 上述额度内，资金可以循环滚动使用。 2、授权期限 授权期限自董事会审议通过之日起12个月。 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行 现金管理不会构成关联交易。 二、投资风险及风险控制措施 1、投 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议通知于2024年8月13日以电话、电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2024年8月23日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召 开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并 表决。 二、监事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | | | 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]226 号）， 公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 4,066,821 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 40,668.21 万元，扣除各项发行 费后，实际募集资金净额为人民币 398,479,171.59 元，已于 2023 年 3 月 8 日全 部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对本次发行 募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]214Z0002 号）。 （二）募集资金使用及期末余额 2024 年 1 月至 6 月，公司投入募投项目资金人民币 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为南京 市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"发行人"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 就测绘股份拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意 见如下： 一、现金管理的基本情况 1、资金使用额度 2、授权期限 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 3、投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资于安 全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。 4、具体实施方式 公司董事会、监事会审议通过后，授权公司总经理在规定额度范围内行使相 关投资决策权并签署相关文件，由财务负责人组织实施。 5、信息披露 公司使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金，开展委托 ...

编制单位：南京市测绘勘察研究院股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年初占用资 2024 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度 | 年半年度偿 2024 | 年 月末占 2024 6 | | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 累计发生金额(不含 | 占用资金的利息 | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | 占用形成原因 | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-084 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第八次会议通知于2024年8月13日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、本次董事会于2024年8月23日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视 频方式召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事王海 龙和涂勇以视频方式参加会议。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2024年 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-083 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 截至 2024 年 8 月 6 日，本次增持计划期限已届满。自增持计划公告之日至 2024 年 8 月 6 日，左都美先生以集中竞价方式累计增持公司股份 41,800 股，占 公司总股本（扣除目前公司回购专用账户 3,383,594 股）的 0.0271%，增持金额 为人民币 393,466.60 元（不含交易费用）。截至本公告披露日，本次增持已达 到并超过增持计划金额的下限，左都美先生增持计划实施已完成。公司于近日收 到左都美先生出具的《关于增持公司股份计划完成的告知函》，现将有关增持计 划实施完成情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 关于原董事、总经理增持公司股份期限届满暨增持计划完成的公告 公司原董事、总经理左都美先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 23 日，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（ ...