南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、会议召开和出席情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第四次会议于 2025 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议召开符 合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关规定。 二、议案审议情况 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，公司独立董事一 致认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违 反相关规定的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-070 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议通知于2025年7月31日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、本次董事会于2025年8月10日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通 讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事人数9人，实际出席会议董事人数为9人，其 中董事王海龙、金雪莲以及独立董事程亮、王亮亮以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场和通讯记名投票表决方式审议了以 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-073 【2025 年 8 月】 1 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金雪莲、主管会计工作负责人陈翀及会计机构负责人(会计主 管人员)马凯华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司发展可能面 临的市场竞争加剧的风险、经营业绩季节性波动的风险、毛利率下降的风险、 应收账款坏账风险及商誉减值的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具 体内容详见"第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 十三、其他重大事项的说明 | | 62 | | --- | --- | --- | | ...

Group 1 - Iran is planning to migrate its positioning services from GPS to China's BeiDou navigation system, emphasizing its advanced architecture and high positioning accuracy, particularly in Asia [1] - The BeiDou system has been recognized as a core global satellite navigation system by the United Nations, with extensive international cooperation agreements and product exports to over 140 countries [1] - The development of BeiDou is entering a critical phase of marketization, industrialization, and internationalization, supported by a three-step construction plan [1][2] Group 2 - The low Earth orbit satellite constellation plan is progressing, with BeiDou technology making breakthroughs and establishing a solid infrastructure for high-precision positioning and spatiotemporal data industries [2] - The "Star Network + BeiDou" framework is expected to form a benchmark technical support system for spatiotemporal data elements [2] Group 3 - Companies involved in BeiDou high-precision navigation chips include Haige Communication, BeiDou Star, and Zhenxin Technology [3] - High-precision time synchronization is provided by Tianao Electronics, while various companies are engaged in boards/terminals and spatiotemporal applications [3]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开 的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司申请使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下， 合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有 资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见2024 年8月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司申请使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）及相关文件。 ...

Core Viewpoint - The company has decided not to exercise the early redemption rights for its convertible bonds, despite meeting the conditions for potential redemption due to stock price performance [2][7][9] Group 1: Convertible Bond Issuance and Terms - The company issued 4,066,821 convertible bonds at a face value of 100 yuan each, totaling 406.6821 million yuan, approved by the China Securities Regulatory Commission [2][3] - The initial conversion price was set at 13.48 yuan per share, later adjusted to 13.28 yuan and then to 13.18 yuan, and finally to 13.15 yuan due to annual equity distributions [3][4][5] Group 2: Redemption Conditions and Decisions - The convertible bonds can be redeemed if the company's stock price remains at or above 130% of the conversion price for at least 15 trading days within a 30-day period [5][7] - From June 12 to July 23, 2025, the stock price met the redemption condition, but the board decided not to redeem the bonds and will reassess after October 23, 2025 [2][7][9] Group 3: Board Meeting and Approval - The third board meeting on July 23, 2025, approved the decision not to redeem the convertible bonds early, considering market conditions and the company's situation [2][7] - The board will reconvene if the redemption conditions are met again after October 23, 2025, to decide on the redemption rights [2][7][9] Group 4: Shareholder Transactions - There were no transactions of the convertible bonds by major shareholders or executives in the six months prior to the redemption condition being met, and no plans for future reductions were reported [7][8]

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-067 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司董事长减持股份实施情况公告 公司董事长储征伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减持股份来源为首次公开发行前已发行股份及资本公积金转增股本的 股份。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（万股） | 占总股本比例 | 股数（万股） | 占总股本比例 | | 储征伟 | 合计持有股份 | 650.2324 | 3.9862% | 600.2362 | 3.6797% | | | 其中：无限售条件股份 | 162.5581 | 0.9965% | 112.5619 | 0.6900% | | | 有限售条件股份 | 487.6743 | 2.9896% | 487.6743 | 2.9896% | 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 不提前赎回测绘转债的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对测绘股份不提前赎回"测绘转债"的 有关事项进行核查，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3 月 8 日） 满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 1 日）止。 （四）可转债转股价格情况 1 根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"募集说明书"）发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-066 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司不提前赎回测绘转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 23 日期间，南京市测绘勘察研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发"测绘转债"有 条件赎回条款。 公司于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司不提前赎回"测绘转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"测绘转 债"的提前赎回权利，不提前赎回"测绘转债"，且在未来三个月内（即 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日），如再次触发"测绘转债"上述有条件赎回 条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 10 月 23 日后首个交易日重新 计算，若"测绘转债"再次触发上述有条件赎回 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-065 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话等形式送达至各位董事，董事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室召开，本次会议采取通讯会议 表决的方式召开。 3、本次董事会应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人，所有董事以通讯 方式出席会议并表决。 4、本次董事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 5、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 经审议，公司董事会决定本次不行使"测绘转债"的提前赎回权利，不提前赎 ...