证券代码：300826 证券简称：测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 天风证券、华福证券、永赢基金、嘉实基金、东海基金、富兰 人员姓名 克林基金、华商基金 时间 2023 年 8 月 18 日 14：30—15：30 地点/方式 线上+线下会议 董事会秘书：陈翀 上市公司接待人 证券事务代表：吴子刚 员姓名 | --- | |-----------------------------------------------------------| | 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市，上市 3 | | 公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主营业务聚焦地理 | | 信息领域，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 | | 据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能 | | 化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采 | | 集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年8月16日下午14:00； （2）网络投票时间：2023年8月16日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投 票 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-137 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会，已选举产生第三届董事会成员。为保证董事会工作的连 续性，公司第三届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知时限，同意于 2023年8月16日召开第三届董事会第一次会议。会议通知于2023年8月16日以电话、电子 通讯等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议 的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2023年8月16日下午16:00点在公司会议室召开，本次会议采取现场 +视频方式召开。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http:/ ...

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于2023年8月16日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司 独立董事制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第一次 会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表 独立董事意见如下： 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等有关 规定，程序合法有效。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事 经核查，公司独立董事一致认为：本次股权变更是为了进一步落实公司发展 ...

法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,J({\bf\Xi})$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 14 层 ADEF 单元 邮编：210005 14/F, Asia Pacific Business Building, 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会和第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-140 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 一、公司第三届董事会组成情况 上述人员任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。（简历详见附件） 二、公司第三届监事会组成情况 1、监事会主席：卢金芳先生 1、董事长：储征伟先生 2、非独立董事：左都美先生、王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生 4、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生 5、董事会各专门委员会组成情况： | 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | -- ...

本次交易完成后，舆图智慧将持有南京建苑 100%的股权和上海舆图 75%的股 权，南京建苑和上海舆图变更为公司控股孙公司。本次交易属于公司与控股子公 司之间的内部转让以及以全资孙公司、控股子公司的股权为出资方式对控股子公 司进行的增资，不会变更公司合并报表范围，无须提交公司股东大会审议。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司全资孙公司、控股子公司变更为控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为更好地推进公司战略发展、完善业务布局、提升管理效率，公司决定以全 资孙公司南京建苑测绘规划技术咨询有限公司（以下简称"南京建苑"）100%股 权、控股子公司上海舆图科技股份有限公司（以下简称"上海舆图"）75%股权对 江苏舆图智慧科技有限公司（以下简称"舆图智慧"）进行增资。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-138 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会，已选举产生第三届监事会非职工监事成员，公司第四届 第五次职工代表大会选举产生职工监事。为保证监事会工作的连续性，公司第三届监事 会全体监事一致同意豁免本次会议提前五天的通知时限，同意于2023年8月16日召开第 三届监事会第一次会议。会议通知于2023年8月16日以电话、通讯等形式送达至各位监 事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、本次监事会于2023年8月16日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召 开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并 表决。 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定 ...

关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-134 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月30 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名程亮先生为第 三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满。 2023 年 8 月 15 日 截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，程亮先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，程亮先 生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 近日，公司收到程亮先生的通知，程亮先生已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， ...

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 一、 回购公司股份的进展情况 关于回购事项具体内容及进展详见公司于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 14 日和 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 截至 2023 年 8 月 11 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 585,192 股，占公司总股本的 0.4019%，本次回购股 份的最高成交价为 16.60 元/股，最低成交价为 14.61 元/股，成交总金额为 8,985,962.72 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 相关规定，具体如下： ...