| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大 会。将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥98,981,159.32, representing a 4.61% increase compared to ¥94,614,898.29 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.39% to ¥5,624,408.54 from ¥10,490,567.52 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 42.86% to ¥0.04 from ¥0.07 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 98,981,159.32, an increase of 4.8% compared to CNY 94,614,898.29 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,072,026.58, a decrease of 52.5% from CNY 10,666,224.13 in Q1 2023[20] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 5,072,026.58, a decrease of 52.5% compared to CNY 10,666,224.13 in Q1 2023[21] - Net profit attributable to the parent company was CNY 5,624,408.54, down 46.5% from CNY 10,490,567.52 in the same period last year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 78.35%, reaching -¥14,040,553.16 compared to -¥64,866,604.13 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 210,524,505.10, slightly down from CNY 214,224,963.89 in Q1 2023[24] - Cash outflow from operating activities was CNY 224,565,058.26, reduced from CNY 279,091,568.02 in the same period last year[24] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 122,485,296.32, compared to a smaller outflow of CNY 782,462.22 in Q1 2023[24] - The report indicates a significant increase in cash outflow related to investment activities, totaling CNY 152,522,096.32 in Q1 2024[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 606,653,636.24, down from CNY 709,014,911.10 at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,508,040,283.59, a decrease of 1.96% from ¥2,558,129,168.20 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 1,177,155,767.12 from CNY 1,215,971,378.76, a reduction of 3.2%[18] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,285,794,285.30 from CNY 1,292,654,136.79, a decrease of 0.5%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,421[10] - The total number of restricted shares held by executives at the end of the period was 5,633,541.00, after a release of 1,270,589.00 shares[14] - The company reported a total of 6,809,030.00 restricted shares at the beginning of the period, with 95,100.00 shares added during the period[14] - The company has a major shareholder, Nanjing Gaotou Technology Co., Ltd., holding 72,070,354.00 shares, which constitutes a significant portion of the total shares[14] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity decreased to 0.44% from 0.97% year-on-year[5] - The balance of trading financial assets increased by 401.70% to ¥150,569,100.00, primarily due to changes in cash management using raised funds[8] - The balance of notes receivable increased by 83% to ¥16,097,300.00, attributed to an increase in bank drafts received during the period[8] - The company reported a government subsidy of ¥2,040,562.08, which is included in the non-operating income[6] - The company’s total other receivables increased slightly to ¥22,990,014.09 from ¥21,086,571.13, reflecting a growth of approximately 9.0%[16] - The company’s prepayments rose to ¥4,208,199.84 from ¥2,020,528.10, indicating an increase of approximately 108.7%[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,867,846.28, a decrease of 14.1% from CNY 7,997,971.42 in Q1 2023[20] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26] - The company's total liabilities and equity figures were not disclosed in the provided content, indicating a need for further financial details[15] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[15]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及中 国证监会的相关规定，特制定本制 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-042 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 经全体董事讨论审议后形成如下决议： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议 方式召开。 3、本次董事会应出席会人数 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。 4、本次董事会 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司独立董事制度》的公告 | 职权： | 项进行审计、咨询或者核查； | | --- | --- | | （一）重大关联交易（指上市公司拟与关 | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | 联人达成的总额高于300万元或高于上市公 | （三）提议召开董事会会议； | | 司最近经审计净资产值的5％的关联交易） | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | 应由独立董事认可后，提交董事会或股东 | （五）对可能损害公司或者中小股东权益 | | 大会讨论；独立董事作出判断前，可聘请 | 的事项发表独立意见； | | 中介机构出具独立财务顾问报告，作为其 | （六）法律、行政法规、中国证监会规定 | | 判断的依据。 | 和公司章程规定的其他职权。 | | （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事 | 独立董事行使前款第一项至第三项所 | | 务所，对公司聘用或解聘会计师事务所有 | 列职权的，应当经全体 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王亮亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉履行职 责，积极出席 2023 年度当选公司独立董事后召开的历次董事会及相关会议，关 注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发 表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 本人王亮亮，1986 年 9 月出生，东南大学经济管理学院财务与会计系主任、 教授、博士生导师。2014 年 6 月至今，担任东南大学经济管理学院讲师、副教 授、教授、 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年关联交易 及 2024 年关联交易计划事项的核查意见 作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"）对南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年关联交 易及 2024 年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下： 一、2023 年度关联交易事项 | 关联交 | | 关联交 | 实际发 | 预计金额 | 实际发生额 | 实际发生额 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 生金额 | （注 2） | 占同类业务 | 与预计金额 | 及索引 | | | | | （注 1） ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文 及摘要经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，于2024 年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为使投资者能进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年4月30日（星期 二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 ...

董事会关于独立董事独立性情况的评估的专项意见 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会结合 3 名独立董事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自 查报告》，就 3 名独立董事的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂勇、程亮、王亮亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，2023 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性 的情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-046 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度 3、关联董事冯太鹏和王海龙对上述议案予以回避表决。本议案已获第三届 董事会独立董事专门会议第一次会议决议通过。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关 规定，该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，南京市测绘勘察研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）拥有工程勘察综合甲级资质和测绘甲级资质 证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩 土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。 公司在日常经营过程中会与关联人 ...