证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-084 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第八次会议通知于2024年8月13日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、本次董事会于2024年8月23日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视 频方式召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事王海 龙和涂勇以视频方式参加会议。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2024年 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-083 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 截至 2024 年 8 月 6 日，本次增持计划期限已届满。自增持计划公告之日至 2024 年 8 月 6 日，左都美先生以集中竞价方式累计增持公司股份 41,800 股，占 公司总股本（扣除目前公司回购专用账户 3,383,594 股）的 0.0271%，增持金额 为人民币 393,466.60 元（不含交易费用）。截至本公告披露日，本次增持已达 到并超过增持计划金额的下限，左都美先生增持计划实施已完成。公司于近日收 到左都美先生出具的《关于增持公司股份计划完成的告知函》，现将有关增持计 划实施完成情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 关于原董事、总经理增持公司股份期限届满暨增持计划完成的公告 公司原董事、总经理左都美先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 23 日，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（ ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-082 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 1. 本次股份解除质押基本情况 2. 本次股份质押展期基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 | 质押起始 | 原质押到 | 展期后到 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 展期数量 | | | | | | | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 日 | 期日 | 期日 | | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | 南京 高投 | 是 | 1,347 | 18.69 | 8.53 | 否 | 2023.8.3 | 2024.8.2 | 2025.2.2 | 浙商证券 股份有限 | | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | 1,347 | 18.69 | 8.53 | | ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-079 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用账户及 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、开立募集资金理财产品专用账户情况 近日，公司新增募集资金理财产品专用账户，现将 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\underline{{{-}}}}{\bf\underline{{{|}}}}{\bf\underline{{{|}}}}{\bf\underline{{{|}}}}{\bf\Phi}{\bf\Phi}{\bf\Phi}{\bf\Phi}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 14 层 ADEF 单 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-075 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、公司于2024年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年7月3日 下午14:00； （2）网络投票时间：2024年7月3日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月3日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体 时间为：2024年7月3日 9:15—2024年7月3日 15:0 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司 ...

公司于2024年7月3日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选非独 立董事候选人的议案》，同意补选贾剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期 自公司本次股东大会补选通过之日起至第三届董事会期满之日止，同时，贾剑锋先生 将在公司第三届董事会专门委员会中担任审计委员会委员职务（贾剑锋先生的简历详 见附件）。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年6月17日召 开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选非独立董事候选人及调整董事会专 门委员会的议案》，具体内容详见公司于2024年6月17日在巨潮资讯网上披露的《关于 董事、总经理辞职及聘任总经理和补选非独立董事候选人等相关事项的公告》（公告 编号：2024-065）。截至本公告日，贾剑锋先生未 ...