证券代码:300826 证券简称:测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-013 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国金证券:孟灿 参与单位名称及 新华基金:张帅 人员姓名 东方证券:陈超 时间 2023 年 9 月 18 日 13:30—14:30 地点/方式 线上调研 董事会秘书:陈翀 上市公司接待人 证券事务代表:吴子刚 员姓名 | --- | |-------------------------------------------------------| | 一、总体情况介绍 | | 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市,上市 3 | | 公司作为专业的地理信息技术服务提供商,主营业务聚焦地理 | | 信息领域,主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 | | 据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能 | | 化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采 | | 集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。 | 投资者关系活动 主要内容 ...

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-012 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 建信基金:左远明 参与单位名称及 东方港湾:戴福宏 人员姓名 华商基金:金曦 时间 2023 年 9 月 14 日 17:30—18:30 地点/方式 线上调研 董事会秘书:陈翀 上市公司接待人 证券事务代表:吴子刚 员姓名 | --- | |-------------------------------------------------------| | 一、总体情况介绍 | | 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市,上市 3 | | 公司作为专业的地理信息技术服务提供商,主营业务聚焦地理 | | 信息领域,主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 | | 据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能 | | 化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采 | | 集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。 | 投资者关系活动 主要 ...

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-011 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 华泰证券:黄颖 参与单位名称及 天风证券:陈涵泊 人员姓名 长信基金:黄向南 时间 2023 年 9 月 14 日 9:30—11:00 地点/方式 公司会议室,现场调研 董事会秘书:陈翀 上市公司接待人 证券事务代表:吴子刚 员姓名 | --- | |-------------------------------------------------------| | 一、总体情况介绍 | | 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市,上市 3 | | 公司作为专业的地理信息技术服务提供商,主营业务聚焦地理 | | 信息领域,主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 | | 据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能 | | 化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采 | | 集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。 | 投资者关系 ...

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及 中信建投证券:童非 人员姓名 时间 2023 年 9 月 11 日 10:00—11:00 地点/方式 公司会议室 董事会秘书:陈翀 上市公司接待人 证券事务代表:吴子刚 员姓名 | --- | |-------------------------------------------------------| | 一、总体情况介绍 | | 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市,上市 3 | | 公司作为专业的地理信息技术服务提供商,主营业务聚焦地理 | | 信息领域,主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 | | 据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能 | | 化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采 | | 集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。 | 投资者关系活动 主要内容介绍 | --- | |-- ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2023-144 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核 准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除承销费用、保荐费用以及其 他发行费用后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 39,847.92 万元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并于 2023 年 3 月 8 日出具容诚验字[2023]214Z0002 号《验资报告》确认。 （二）可转换公司债券上市情况 1、 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 21 元/股（含本数），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告（2023-078）。 2023 年 7 月 11 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规 定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由21元/股调整为20.80元/股。 公司回购方案其他内容保持不变，具 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 天风证券、华福证券、永赢基金、嘉实基金、东海基金、富兰 人员姓名 克林基金、华商基金 时间 2023 年 8 月 18 日 14：30—15：30 地点/方式 线上+线下会议 董事会秘书：陈翀 上市公司接待人 证券事务代表：吴子刚 员姓名 | --- | |-----------------------------------------------------------| | 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市，上市 3 | | 公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主营业务聚焦地理 | | 信息领域，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 | | 据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能 | | 化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采 | | 集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年8月16日下午14:00； （2）网络投票时间：2023年8月16日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投 票 ...

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于2023年8月16日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司 独立董事制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第一次 会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表 独立董事意见如下： 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等有关 规定，程序合法有效。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事 经核查，公司独立董事一致认为：本次股权变更是为了进一步落实公司发展 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-137 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会，已选举产生第三届董事会成员。为保证董事会工作的连 续性，公司第三届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知时限，同意于 2023年8月16日召开第三届董事会第一次会议。会议通知于2023年8月16日以电话、电子 通讯等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议 的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2023年8月16日下午16:00点在公司会议室召开，本次会议采取现场 +视频方式召开。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http:/ ...