河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年度 占用资金的利息 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | - | | - | | - | | - | | - | | 及其附属企业 | | - | | - | | - | | - | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 ...

一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，全部董事出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及其 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金丹科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱垚鹏 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：解 明 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...

（一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 22.53 元，共募集资金 637,599,000.00 元，扣除发行费用 95,917,215.31 元，募 集资金净额 541,681,784.69 元。 截至 2020 年 4 月 17 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所"大华验字[2020]000163 号"验资报告验证确认。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）的证券投资行 为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证 公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》的有关规定，并结合《公司章程》等规定，特制定本制 度。 第 二 条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行 为。包括但不限于新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易 所认定的其他投资行为。以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为或者理财行为； （三）参与其他上市公司 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2024 年 8 月 17 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列 席本次会议。 本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及其摘 要的程序 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 截至2024年8月13日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份1,953,300股，占公司目前总股本的1.05%，最高成交价为15.50 元/股，最低成交价为13.50元/股，累计成交总金额为28,321,212.70元（不含交易 费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及 公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1．公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 等议案，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资 金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个 月的安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资产品不得进行质押；同意公司 使用总额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于 购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品，有 效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述资金额度自董事会 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 22.16 元/股（含本数）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸 科技股份有限公司回购报告书》。 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目年产7.5万吨聚乳酸 生物降解新材料项目（以下简称募投项目）的实际进展情况，在募投项目实施主 体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对该募投项目进行 延期。保荐人国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本次募 投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）同 ...