金现代信息产业股份有限公司 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩。 （四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。 （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与 奖惩挂钩。 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业 绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：在公司领取薪酬的董 事、 总裁、副总裁 、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人 员"，具体范围同《金现代信息产业股份有限公司章程》中规定的高管人员范 围）。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司同行业薪酬水平、公司经 营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力、绩效考核等 确定，努力使薪酬兼具外部公平、内部公平以及个体公平。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬 水平。 （二） ...

金现代信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年 期初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | ...

金现代信息产业股份有限公司 内幕交易防控考核制度 为进一步做好公司内幕信息管理，规范公司信息披露行为，有效防范内幕 知情人员进行内幕交易，促进公司稳健发展，结合公司实际，特制订本制度。 一、释义 1、"内幕信息"：涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有 重大影响的尚未公开的信息。 2、"内幕交易"：利用内幕信息买卖公司股票、利用内幕信息建议他人 买卖公司股票、或泄露内幕信息使他人利用该信息买卖公司股票等行为。 3、"内幕信息知情人"：《中华人民共和国证券法》第五十一条所规定 的人员。 "外部信息使用人"：公司依据法律法规等要求向外部单位报送公司内幕 信息的，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 二、考核原则 1、坚持以相关法律法规规则和公司信息披露管理办法为考核依据的原则。 2、坚持公平、客观、实事求是的原则。 三、考核对象 公司董事、监事、高级管理人员及由于所任公司职务可以获取有关内幕信 息的部门第一责任人，包括但不限于各职能部门负责人，以及重要项目主要负 责人。 四、考核权责 人力资源部负责考核的核实、上报及落实。 五、考核内容 | 序号 | 考核内容 | 考核对象 | | --- | - ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘德运，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天 津财经大学管理专业。1995 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于山东经济学院，历任 讲师、副教授、资产评估教研室主任；2012 年 3 月至今，就职于山东财经大学， 现任会计学院副教授、资产评估系主任；1995 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于山 东东方会计师事务所，任部门经理；2016 年 7 月至今，任上海锦积投资管理合 伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，任公司独 立董事；2021 年 6 月至今，就职于威海邦德散热系统股份有限公司，任独立董 事；2023 年 1 月至今，就职于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司，任独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科 ...

金现代信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了金现代信息产业股份有限公司(以下简称"金现代公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10884 号的 无保留意见审计报告。 金现代公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金现代公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计金现代公司 2023 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 金现代信息产业股份有限公司 非经营性资金占 ...

金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案 的议案》和《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，第三届监事 会第十九次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，具体 情况如下： | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照 同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情 況领取薪酬，不再单独领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的效率，最大限度 地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件的规定并结合《金现代信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、公开增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 金现代信息产业股份有限公司 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金原则上只能用于公司在发 ...

金现代信息产业股份有限公司 第五条 公司将以控股股东或实际控制人的身份，对其行使监督管理权，并 依法享有投资收益权。 第六条 子公司要依据公司整体战略发展规划，科学谋划并制定出三到五年 的战略发展目标，明确发展方向，并按年度分解执行经营计划和经营指标。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的规范管理，明确公司在多业领域基本管理原则，保障公司投资的安全性、完 整性和收益性，确保子公司规范、高效、有序运作，特制定本办法。 第二条 本办法是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 " 《公司法》 " ） 等法律法规规定以及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称 " 《母公 司章程》 " ），并结合公司实际情况制定。 第三条 本办法的管理范围包括：公司在多业领域投资设立的，且其100%数 额的股份被公司控制的全资子公司；或其50%以上数额的股份被公司控制，但未 达到100%的控股子公司；以及依照协议约定，被公司实际控制、支配的法人主体 （以下统称：子公司）。 第四条 子公司拥有独立的法人资格和财产；独立核算、自主经营、自负盈 亏；以自己的名义开展经营 ...

金现代信息产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律法规及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和 个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，上述事项 尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将有关具体情况公告如下： 一、 具体内 ...