金现代信息产业股份有限公司 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，财 务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的生产经 营管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总经理 及其他高级管理人员作协助总经理工作。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管 理才能； （二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家 有关政策、法律和法规； （三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）经理层的 生产经营管理工作和行为，确保经理层有效履行管理职能并高效运作，维护公司 整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《金现代 信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等高级管理人员。 第二章 任职资格及任免 第五条 总经理每届任期三 ...

金现代信息产业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用金现代信息产业股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件以及《金现代信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全 负 有法定义务。 （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商 业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下 以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及 ...

一、 会议召开情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面形式通知各位监事。会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限 公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "《管理规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《金现代信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制度 第十四条 规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员不得进行以本公司股票为 标的证券的融资融券交易，上述人员从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向 深圳证 ...

截至本公告日，孙文刚先生、蒋灵女士已取得《独立董事资格证书》，其任 职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》。根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会 提名委员会审核，董事会同意提名孙文刚先生（简历详见附件）、蒋灵女士（简 历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。具体情况如下： 公司独立董事刘德运先生、李树森先生自 2017 年 12 月 01 日担任公司独立 董事以来至今已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，刘德运先生、李 树森先生将辞去公司第三届董事会 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《金 现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法 律、法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（下称简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会日常工作由董事会 办公室及公司审计部负责。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第六条 审计委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作，其须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 公司需组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 1 第二条 审计委员会 ...

金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高 新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为91370100733715775E。 第三条 公司于2019年12月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股86,025,000.00股，于 2020年5月6日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司名称：金现代信息产业股份有限公司。 英文名称：JinXianDai Information Industry Co.,Ltd. 第五条 公司住所：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼 21层东区2101。 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | ...

金现代信息产业股份有限公司 二、 募集资金投资项目情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司""金现代"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金人民币 1,505.26 万元。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号） 同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总 ...

金现代信息产业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股 份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人或法人。 第三条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： (一) 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； (二) 控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； (三) 深圳证券交易所认定的其他主体。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范的相关规定执行。 第五条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 1 第一条 为引导和规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金现代信息产业股份有限公司董事会现就提名蒋灵为金现代信息产 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金现代信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...