重大信息内部报告制度 第一章 总则 金现代信息产业股份有限公司 第一条 为加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法 规的规定，结合《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度》，特制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息通过董事会 秘书向董事会和监事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及子公司。 （三）交易事项，包括： 1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类 购买、出售行为的，仍包 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司""金现代"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流 的议案》，同意对"基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项 目"和"营销网络扩建项目"实施结项，将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金 转出当日银行结算余额为准）用于实施新项目及永久补充流动资金。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元， ...

金现代信息产业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用金现代信息产业股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件以及《金现代信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全 负 有法定义务。 （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商 业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下 以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 12 月 27 日由公司第三届董事会第二 十一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五） 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深 ...

金现代信息产业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大 会行为，保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是股东大会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

金现代信息产业股份有限公司 二、 募集资金投资项目情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司""金现代"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金人民币 1,505.26 万元。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号） 同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金现代信息产业股份有限公司董事会现就提名孙文刚为金现代信息 产业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为金现代信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

第一条 为进一步完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金现代信息产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议应于会议召 开三日前以书面通知全体独立董事；不定期会议根据本制度第六条规定的程序经召集 或提议可以随时召开，不定期会议应于召开一日前以书面通知全体独立董事。经全体 独立 ...

金现代信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》《公司法》《民法典》等相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并以严格控制对外担保产 生的债务风险为首要目标。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初 审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事 会秘书及其下属部门为公司对外担保的合规性复核及信息披露负责部门，负责公 司对外担保的合规性复核，组织履行董事会或股东大会的审批程序以及进行对外 担保管理制度信息披露。 1 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 第一章 总则 第一条 为了规范金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国民法 典》(以下简称"《民法典》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称" ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金现 代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同 意注册，公司向不特定对象发行202,512,500.00元可转换公司债券，每张面值为人 民币100元，共计2,025,125张，募集资金总额为202,512,500.00元，扣除不含税承 销费人民 ...