金现代信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市 公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《金现代信息产业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 公司 担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、 实际控制人 不存在 直接或者间接利害关系，或者其他 可能 影响 其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务， 应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责， 在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害 ...

第一条 为进一步规范金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司" ) 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》以及《金现代信息产业股份有限公司章程》 (以下简称 "《公司章程》") 有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 利润分配管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提 取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《金 现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法 律、法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（下称简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会日常工作由董事会 办公室及公司审计部负责。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第六条 审计委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作，其须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 公司需组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 1 第二条 审计委员会 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金现代信息产业股份有限公司董事会现就提名蒋灵为金现代信息产 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金现代信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下（董事会闭会期间在董事 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，完 善公司法人治理结构，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《金现代信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所谓累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上董 事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事 （或监事）总人数相等的投票权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也 可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事），最后按得票的多少决 定当选董事（或监事）。 第三条 股东大会就选举两名以上董事及监事进行表决时，应当实行累积投 票制。 第四条 本实施细则所谓"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的 监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于 ...

金现代信息产业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"） 及其他相关法律、法规和规范性文件 规定和《金现代 信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利 益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "《管理规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《金现代信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制度 第十四条 规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员不得进行以本公司股票为 标的证券的融资融券交易，上述人员从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向 深圳证 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，召开第三届监事会第十八次会议审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： | | 序号 制 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 声明人蒋灵作为金现代信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金现代信息产业股份有限公司董事会提名为金现 代信息产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...