非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广州市浩洋电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]510Z0070 号 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称浩洋股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动 表以及 财务 报表附 注，并 于 2024 年 4 月 24 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]510Z0005 号的无保留意见审计 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州市浩洋 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占本委员会成 员总数的二分之一以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担任召集人，负责主持 提名委员会工作。当提名委员会召集人不能履行或无法履行职责时，由其指定一名其 他委 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | | 1 | | 第三章 股东大会的提案与通知 | | 3 | | 第四章 股东大会的召开 | | 6 | | 第五章 审议与表决 | | 9 | | 第六章 股东大会决议 | | 10 | | 第七章 附则 | | 12 | 广州市浩洋电子股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运作， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 等法律法规和《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应按《公司法》及《公司章程》的规定依法行 使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 | 1 | | 第三章 | 监督检查 | 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 | 5 | | 第六章 | 监事会会议的表决和决议 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 广州市浩洋电子股份有限公司 监事会议事规则 广州市浩洋电子股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监 事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，维护股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》规定行使职权；监事应当遵守 法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事的职责。 第四条 监事依法行使知情权和监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。监 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司募集资金管理办法》的 有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集 资金存放及使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募 集资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际 募集资金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-009 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度非独立董事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2024 年度独立董事薪酬方案>的议案》，第三 届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如 下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称"董 监高"）。 3、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事制度 第一章总则 第一条 为了促进广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》，并按照中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、规范性文件和《广州市浩洋电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《管理办 法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 ...

2023 年年度财务决算报告 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2023 年度，公司实现销售收入 13.05 亿元，同比增长 6.72%；归属于普通股东的净利润 3.66 亿元，同比增长 2.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.50 亿 元，同比增长 2.32%；经营活动产生的现金流净额 3.95 亿元，同比增长 10.88%；主要财务 指标如下： 广州市浩洋电子股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 4.3423 | 4.2237 | 2.81% | | 稀释每股收益（元/股） | 4.3423 | 4.2237 | 2.81% | | 加权平均净资产收益率 | 16.47% | 17.81% | -1.34% | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-015 广州市浩洋电子股份有限公司 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司 2023 年度 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬 请投资者于 2024 年 5 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。本公司将于 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录"全景·路演天下"活动 界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、出席人员：董事长蒋伟楷先生、财务负责人许凯棋先生、董事会秘书劳 杰伟先生、独立董事丁晓明先生、保荐代表人王贤先生。 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录"全 景·路演天下"（h ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-010 | 不正当目的，可能损害公司合法利益 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的，可以拒绝提供查阅，并应当自股 | | | | | | | 东提出书面请求之日起十五日内书 | | | | | | | 面答复股东并说明理由。公司拒绝提 | | | | | | | 供查阅的，股东可以向人民法院提起 | | | | | | | 诉讼。 | | | | | | | 股东查阅前款规定的材料，可以 | | | | | | | 委托会计师事务所、律师事务所等中 | | | | | | | 介机构进行。股东及其委托的会计师 | | | | | | | 事务所、律师事务所等中介机构查 | | | | | | | 阅、复制有关材料，应当遵守《证券 | | | | | | | 法》、有关保护国家秘密、商业秘密、 | | | ...