广州市浩洋电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内下属公司造成不良影响，公司 及其合并报表范围内下属公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩 的影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元与欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司及合并报表范围内下属公司资产规模及业务需求情况，公司及合并 报表范围内下属公司累计使用自有资金及银行授信额度开展的外汇套期保值业 务总额不超过人民币 12 亿元（或等值其他外币），在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用。公司及合并报表范围内下属公司开展外汇套期保值业务投入的资金 来源为 ...

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司及子公司 利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市浩洋电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，就浩洋股份及子公司利用闲置自有资金购买理财 产品或结构性存款进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款， 更好地实现公司资产的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 公司以及子公司拟使用最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数）的自有资金 购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。上述额度内 的资金可循环进行投资，滚动使用。若前次现金管理尚在有效期，则本次闲置自 有资 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"、"浩洋股份"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。现将 有关事宜公告如下： 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-058 广州市浩洋电子股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 1. 机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）实 行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计 人员具有较强的专业胜任能力；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形；该所自成立以来未受到任何刑事处罚，已购买职业责任保险， 具有较强的投资者保护能力，较好地满足公司审计工作要求。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-057 广州市浩洋电子股份有限公司 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司 及子公司 2024 年度拟使用最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款。上述购买理财产 品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。现将相关事项公告如 下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使 用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款，更好 地实现公司资产的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 公司以及子公司拟使用最高额度不 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-055 广州市浩洋电子股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟继续开展外汇套期保值业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司 2024 年度开展总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务。现将相关内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司整体业务中境外销售占比较大，而境外销售的结算货币主要为美 元、欧元等，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币 保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利 为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 二、拟开展 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-059 广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 1. 会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：20 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-053 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第十次会议通知于 2023年 11月 23日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长 蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司 全体董事人数的 100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 董事会同意公司及合并报表范围内下属公司开展总额度不超过 12 亿元人民 币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有 ...

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 拟继续开展外汇套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市浩洋电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 就浩洋股份拟 2024 年度继续开展外汇套期保值业务进行了专项核查，核查的具体 情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司整体业务中境外销售占比较大，而境外销售的结算货币主要为美元、 欧元等，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营 业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为 目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及的币种和业务品种 公司（含子公司 ...

广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项之事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司续聘 会计师事务所的事项进行了事先审核，发表如下事前认可意见： 关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 通过审核《关于拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的资格，长期从事证券服务业务，具 备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公允的审计服 务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，不会损害全体股东和公司的利 益。综上，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为广州市浩洋电子股份 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-052 | | | | | | | | | | 自 | PCT | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一种易安装的效果 | 2021 | 年 | 2023 | 年 | | 广州市浩 | | | 申请日 | | | | 装置（EFFECT | | | | | | 洋电子股 | 发 | 起 | 20 年 | | | 3 | | 11 | 月 | 08 | 月 | 11,739,913 | | | | | 美国 | | | DEVICE EASY TO | | | | | | 份有限公 | 明 | 至 | 2040 | | | | | 30 | 日 | 29 | 日 | | | | | | | | | MOUNT） | | | | | | 司 | | 年 | 08 月 | | | | | | | | | | | | 20 | 日 | | 上述发明专利所涉及技术属于公司主要技术，该等专利已应用于公司现有的 产品。专利权的取得不会对 ...