根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，经核查，我们认为公司已建 立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和发展的需要，符 合公司的实际情况，具有合理性和有效性；公司《2023 年度内部控制自我评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广州市浩洋电子股份有限公司章程》、《广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 制度》等法律法规和规章制度的有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举的独立董事王艳女士主持，独立董事杨雄文先生、丁晓 明先生出席会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，本 着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第十 一次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、关于 2023 年度内部 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-015 广州市浩洋电子股份有限公司 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司 2023 年度 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬 请投资者于 2024 年 5 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。本公司将于 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录"全景·路演天下"活动 界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、出席人员：董事长蒋伟楷先生、财务负责人许凯棋先生、董事会秘书劳 杰伟先生、独立董事丁晓明先生、保荐代表人王贤先生。 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录"全 景·路演天下"（h ...

广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事制度 第一章总则 第一条 为了促进广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》，并按照中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、规范性文件和《广州市浩洋电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《管理办 法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 ...

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）衍生品投资 公司于2022年11月28日和2022年12月19日分别召开了第三届董事会第五次 会议、第三届监事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，为了降低汇率波动对公司经营业绩的 影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。公司开展 外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇 交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。同意公司及其子公司2023年度开展外 汇套期保值业务的总额度不超过12亿元人民币（或等值外币）。 二、2023年度公司证券与衍生品投资情况 2023年，公司外汇套期保值业务情况如下： | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 期末投 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 王艳，女，1975年生，中国国籍，教授、高级会计师、中国注册会计师、博 士（后）。2014年9月至2020年3月在广东财经大学会计学院任教；2020年4月至 今在广东外语外贸大学任教。现任公司独立董事，北京利德曼生化股份有限公司 独立董事、深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 独立董事 2023 年度述职报告 （王艳） 2023年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 | 1 | | 第三章 | 监督检查 | 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 | 5 | | 第六章 | 监事会会议的表决和决议 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 广州市浩洋电子股份有限公司 监事会议事规则 广州市浩洋电子股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监 事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，维护股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》规定行使职权；监事应当遵守 法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事的职责。 第四条 监事依法行使知情权和监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。监 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内控体系"），结合广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制从日常和专项两方面的监督 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控体系的规定:建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内控体系的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。鉴于内部控 制存在一定的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司具 有产销一体化的特 ...

2023 年年度财务决算报告 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2023 年度，公司实现销售收入 13.05 亿元，同比增长 6.72%；归属于普通股东的净利润 3.66 亿元，同比增长 2.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.50 亿 元，同比增长 2.32%；经营活动产生的现金流净额 3.95 亿元，同比增长 10.88%；主要财务 指标如下： 广州市浩洋电子股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 4.3423 | 4.2237 | 2.81% | | 稀释每股收益（元/股） | 4.3423 | 4.2237 | 2.81% | | 加权平均净资产收益率 | 16.47% | 17.81% | -1.34% | ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行 《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展规 划和年度重点攻坚点积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、 严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维 护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023 年全球经济复苏乏力，国际政治经济环境不利因素增多，社会预期偏 弱、经济结构调整冲击等严峻复杂外部环境下，面对诸多挑战，公司管理层围 绕长期发展战略和年度经营目标，聚焦主业、优化资源配置，协同创新发展； 紧跟市场需求变化，持续推进技术创新，践行精益管理，增强内生动力，夯实 产业根基，进一步推进企业高质量发展。报告期内，公司实现营业收入约人民 币 13.05 亿元，同比增长约 6.72%；实现归属于母公司所有者的净利润约人民币 3.66 亿元，同比增长约 2.81%。 二、董事会履行情况 （一）报告期内董事会召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开四次 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-002 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公 司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致 ...