董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王艳女士、 杨雄文先生、丁晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州市浩洋电子股份有限公司 ...

Group 1: Stock Suspension and Resumption - Beizhi Technology plans to acquire 100% of Suzhou Suike Intelligent Technology Co., Ltd., resulting in stock suspension [1] - Taihao Technology intends to issue shares to purchase 27.46% equity of Taihao Military Industry, leading to stock resumption. This acquisition is expected to strengthen the company's industrial layout in the military equipment sector [1] Group 2: Share Buyback - Wanhua Chemical's chairman proposed a share buyback plan ranging from 300 million to 500 million yuan [2] Group 3: Investment Cooperation and Operational Status - Guotai Junan has changed its A-share stock name to Guotai Haitong starting April 11 and has been approved to publicly issue company bonds not exceeding 60 billion yuan to professional investors [3] - Lizhong Group stated that the adjustment of U.S. tariffs will not significantly impact its production and operations [3] - Haoyang Co., Ltd. plans to invest no less than 603 million yuan in the construction of an entertainment equipment industrial base project [4] - Runjian Co., Ltd. is a candidate for the procurement project of comprehensive maintenance for Guangdong Unicom's 5G services, with a total bid scale of 179 million yuan [4] - Samsung Medical's wholly-owned subsidiary, Aix Smart Technology, won a transformer procurement framework project in Hungary, with a total contract amount of 23,840,958.10 euros, approximately 190 million yuan [4] - Nandu Property plans to increase its investment in Hangzhou Yunxiang Robot by 15 million yuan [5] Group 4: Performance Changes - Xiaogoods City reported a net profit of 803 million yuan in Q1, a year-on-year increase of 12.66%, mainly due to a 97 million yuan increase in gross profit from market operations and new businesses [6] - Kidswant expects a Q1 net profit between 29.1471 million and 38.4742 million yuan, a year-on-year increase of 150%-230%, driven by store upgrades, supply chain optimization, and AI development [6] - China CNR anticipates a Q1 net profit between 2.822 billion and 3.226 billion yuan, a year-on-year increase of 180%-220%, due to increased product sales [6] - Yonghe Co., Ltd. expects a Q1 net profit between 91 million and 103 million yuan, a year-on-year increase of 144.49% to 176.74%, attributed to strong demand for refrigerants and fluoropolymer materials [6] - Yinglian Co., Ltd. forecasts a Q1 net profit between 7.5 million and 11 million yuan, a year-on-year increase of 459.28%-720.28%, due to market expansion and improved gross margins [6] - Limin Co., Ltd. expects to achieve a net profit of 100 million to 120 million yuan in Q1 2025, turning a profit due to rising prices and increased sales of its main products [7] - China Aluminum anticipates a Q1 net profit between 3.4 billion and 3.6 billion yuan, a year-on-year increase of 53% to 63%, driven by increased production of major products [8] - Shandong Steel expects a total profit of approximately 15.3 million yuan in Q1 2025, with a net profit of around -1.45 million yuan, significantly reducing losses [8] - COSCO Shipping Holdings expects a Q1 net profit of 11.689 billion yuan, an increase of approximately 73.04% year-on-year [8] - Tiande Yu expects a Q1 net profit of 70.5681 million yuan, a year-on-year increase of 116.96%, driven by new product and market development [8] - Jinaobo expects a Q1 net profit between 33 million and 40 million yuan, a year-on-year increase of 128.18% to 176.59%, due to significant revenue growth in specialized equipment [8]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-004 广州市浩洋电子股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资项目基本情况 （一）投资项目概述 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）以演艺灯光设备、建筑 艺术照明设备、桁架为主要经营业务，实施多品牌发展战略和差异化市场定位策 略，持续深耕演艺设备细分赛道，目前旗下已拥有特宝丽（TERBLY）、AYRTON、 SGM、GSARC 等品牌。公司以"聚焦主业，持续创新"为企业核心价值观，坚持以 "科技与文化相融合"为理念，致力于打造世界一流的光电科技企业的愿景。 为更好地实现公司战略发展目标，满足业务发展需要，积极进行演艺设备行 业相关产业的布局和拓展，进一步优化公司资产结构的均衡性以及及时抓住番禺 区产业政策重点支持产业发展的机遇，公司拟建设浩洋股份演艺设备产业基地项 目，计划项目投资总额不低于 6.03 亿元人民币（含土地出让金，最终项目投资 总额以实际投资为准）。 本次建设演艺设备产业基地项目相关交易事项不构成关联交易，亦不构成 《上市 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-002 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 19 日 | | 一种光源显指调节方 | | | | | | | 自 PCT | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 法及使用其的舞台灯 | | | | | | | 申请日 | | | | （METHOD FOR | | | | | 广州市浩 | | 起 20 年 | | | | ADJUSTING COLOR | 2023 年 | 2024 | 年 | | | | +108 天 | | | | | | | | | 洋电子股 | 发 | | | | 4 | RENDERING INDEX OF | 02 月 | 12 | 月 | 12,177,948 | | | 期限延 | 美国 | | | | | | | | 份有限公 | 明 | | | | | LIGHT SOURCE AND | 23 日 | 24 | 日 | | 司 | | ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广州市浩洋电子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司 于2024年12月18日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2023年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2023年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋 ...

2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-055 广州市浩洋电子股份有限公司 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2024 年 12 月 18 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 12 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy - A" investment rating for the company, with a target price of 60.17 CNY for the next six months [3][4]. Core Insights - The concert industry remains highly prosperous, with leading players like Live Nation expanding aggressively into overseas markets. Live Nation's concert schedule for Q3 2024 reached 12,800 shows, a 6% year-on-year increase, and its revenue for the same period was 14.447 billion USD, up 4.02% year-on-year [1][2]. - The shift in consumer behavior towards experiential consumption is driving growth in the concert industry, with global revenues from the top 100 touring concerts reaching a historical high of 5.7 billion USD, reflecting a 14.1% year-on-year increase [2]. Financial Projections - The company is expected to generate revenues of 1.277 billion CNY, 1.482 billion CNY, and 1.712 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of -2.15%, 16.05%, and 15.55% [3][10]. - Net profit projections for the same years are 346 million CNY, 435 million CNY, and 500 million CNY, with corresponding growth rates of -5.52%, 25.60%, and 15.03% [3][10]. - The report indicates a price-to-earnings (PE) ratio of 17.3x for 2024, decreasing to 12.0x by 2026 [3][10]. Market Position and Strategy - The company is recognized for its leading technology and scarce resources, particularly its association with the well-known European and American brand Arden, which positions it favorably in the market [3]. - The company is expected to benefit from new production capacity, contributing to long-term growth [3]. Market Data - As of November 29, 2024, the company's stock price was 47.48 CNY, with a total market capitalization of approximately 6.006 billion CNY [4]. - The stock has experienced a price range of 35.72 CNY to 112.0 CNY over the past 12 months [4]. Performance Metrics - The report highlights a relative return of 20.4% over one month and 3.6% over three months, while the absolute return over 12 months is -54.8% [6]. - The company's net profit margin is projected to be 27.1% in 2024, with a return on equity (ROE) of 12.7% [10].

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-051 广州市浩洋电子股份有限公司 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同 意公司及子公司 2025 年度拟使用最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款。上述购买 理财产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。现将相关事项 公告如下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使 用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款，更好 地实现公司资产的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 公司以及子公司拟使用最高额 ...

广州市浩洋电子股份有限公司章程 广州市浩洋电子股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事 ...

第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广州市浩洋电子股份有限公司章程》、《广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 制度》等法律法规和规章制度的有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事召开 2024 年第五次独立董事专门会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举的独立董事王艳女士主持，独立董事杨雄文先生、丁晓 明先生出席会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，本 着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第十 七次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、关于拟继续开展外汇套期保值业务的审核意见 广州市浩洋电子股份有限公司 三、关于拟续聘会计师事务所的审核意见 经审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的资 格，长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够 为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果， 不会损 ...