证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-021 广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2024 年 5 月 20 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 5 月 20 日 9:15～15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 特别提示： 5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。 6、本次会 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 1. 经公司2022年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2022年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋电子股份有限公司股 东大会议事规则》； 3. 公司2024年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 的《广州市浩洋电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》； 4. 公司2024年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 的《广州市浩洋电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》 10.公司独立董事专门会议就本次股东大会部分议案的审核意见； 11.其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给 本所的文 ...

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"浩洋股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，就浩洋股份变更募集资金专户情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519号"文《关于核准广州市浩洋电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A股）21,082,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格52.09元，募集资金 总额为1,098,161,380.00元，扣除发行费用100,448,034.90元后，实际募集资金净 额 为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 元人民币，股本溢价 976,631,3 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广州市浩洋电子股份有限公司章程》、《广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 制度》等法律法规和规章制度的有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事召开 2024 年第二次独立董事专门会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举的独立董事王艳女士主持，独立董事杨雄文先生、丁晓 明先生出席会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，本 着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第十 二次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、关于变更募集资金专户的审核意见 （本页无正文，为广州市浩洋电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见签署页） 独立董事签字： 王艳 丁晓明 经审核，公司本次变更募集资金专户事项，符合《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-019 广州市浩洋电子股份有限公司 经审议，监事会认为：此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和 影响募集资金投资计划的情形，有助于提高公司对募集资金的使用和管理效率， 不存在损害公司及股东利益的情况。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 募集资金专户的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 5 月 12 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限 公司章程》等有关规定 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-018 广州市浩洋电子股份有限公司 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 5 月 12 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主 持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%， 公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》 经与会董事审议，一致同意《关于变更募集资金专户的议案》。同时，董 事会授权董事长或其指派的相关人员根据本次变更募集资金专户和实际需求全 权办理募集资金专项账户的开立或注销、募集资金专户监管协议签署等相关事 项。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 ...

根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募集资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际募集资金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 元人民币，股本溢价 976,631,345.10 元人民币。 上述募集资金已于 2020 年 5 月 14 日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情 况已经广东正中珠江会计师事务所出具广会验字【2020】G17030740550 号《验资报告》 进行审验确认。募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机 构兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协 议》。 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-020 广州市浩洋电子股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

3、本机构及本人自愿接受中国证监会及深圳证券交易所按照《证券发行上 市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 兴业证券股份有限公司关于 广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构""）作为广州 市浩洋电子股份有限公司（以下简称"浩洋股份"、"公司"或"上市公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，兴业证券对浩洋股份的持续 督导时间为该上市公司上市当年及其后 3 个完整的会计年度。浩洋股份于 2020 年 5 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2020 年 5 月 20 日 至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对浩洋股份的持续督导期限已满，兴业证券 根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述 ...

关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浩洋股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈全 | 联系电话：021-38565545 | | 保荐代表人姓名：王贤 | 联系电话：021-38565545 | 一、保荐工作概述 兴业证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （ ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-017 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 一种追光灯自动控 | | | | | | 自 PCT | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 制系统及追光灯自 | | | | | | 申请日 | | | | 动控制方法 | | | | 广州市浩 | | 起 20 年 | | | | （AUTOMATIC | 2021 年 | 2024 年 | | | | +期限延 | | | 3 | CONTROL SYSTEM | 01 月 | 04 月 | 11,956,873 | 洋电子股 | 发 | 长 278 | 美国 | | | | | | | 份有限公 | 明 | | | | | AND | 28 日 | 09 日 | | 司 | | 天至 | | | | CONTROL METHOD | | | | | | 2041 年 | | | | FOR ...