安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽龙磁科技股份有限公司（下称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战 略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度的工作情况和 2024 年工作重点报告如下： 一、经营情况 2023 年，公司面对行业市场竞争日趋激烈以及复杂多变的市场需求，持续 完善战略布局，加快软磁产业链建设，纵深推进战略转化与落地，提升了公司 核心竞争力，保证了业务的可持续发展。2023 年度，公司实现营业收入 1,070,246,803.74 元，较上年增 15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,886,220.30 万元，同比下降 29.71%。 二、2023 年董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会 ...

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就相关 事项公告如下： 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-025 安徽龙磁科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）拟聘任会计师事务所的机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 | | --- | | 1—2 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、营业执照及资质…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-424 号 目 录 安徽龙磁科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称龙磁科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的龙磁科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供龙磁科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为龙磁科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽龙磁科技股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： （1）公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司 治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能 力、信息与沟通、内部监督等各项流程； （2）业务层面控制中涉及的采购管理、销售管理、财务管理、关联交易、 对外担保、募集资金、对外投资、信息披露等流程。重点关注的高风险领域主 要包括：采购管理、销售管理、财务管理、关联交易、募集资金、信息披露 等。 上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主 要方面，不存在重大遗漏。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安徽龙磁"）首次公开 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——左毅 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 左毅先生，1967 年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽国祯集团财务经 理，副总经理，安徽国祯环保节能科技股份有限公司总经理，安徽国祯集团总裁， 2008 年至今，任安徽亚泰环境工程技术有限公司董事长。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-030 安徽龙磁科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本次回购注销完成后，公司股本将由 120,139,000 股变更为 119,371,904 股， 公司注册资本相应由人民币 120,139,000 元变更为人民币 119,371,904 元。 二、《公司章程》修订情况 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚须提请公司股东大会并 作为特别决议事项进行审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理本次工商 变更登记手续等相关事宜。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。修 订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）。 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《安 徽龙磁科技 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，安徽龙磁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-021 安徽龙磁科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试。根据测试结果，为真实、 准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产 减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度计提减值的资产为应收账款、其他应收款、应收票据、存 货、商誉，总金额为 27,543,969.53 元，具体减值情况如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账损失 | -5,789,759.17 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -6,521,307.83 | | | 商誉减值损失[注] | -15,232,9 ...

国元证券股份有限公司关于 安徽龙磁科技股份有限公司持续督导期培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员包括龙磁科技董事、监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训成果 本次培训期间，参加人员认真配合保荐机构工作，并积极提问交流，保证了 本次培训的顺利开展。本次培训加强了上述人员对上市公司规范运作、信息披露 及二级市场合规交易等方面的了解和认识，更加理解了作为上市公司管理人员所 应承担的义务和责任。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽龙 磁科技股份有限公司（以下简称"龙磁科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据依据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求等相关规定以及龙磁科技的实际 情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对龙磁科技的董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券监 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-019 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理熊咏鸽先生回顾了 2023 年的生产、品质、销售、技术等各项工 作情况，并对 2024 年度工作进行了展望和计划安排。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2024 年 4 月 13 日以 邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会 ...