浙矿重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 2、 召开地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长,总经理陈利华先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人， 代表有 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于浙矿重工股份有限公司 致：浙矿重工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙矿重工股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第十四次会议，同意提名林素燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人， 并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四 届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、补选第四届董事会独立董事情况 根据股东大会投票结果，林素燕女士当选公司第四届董事会独立董事，任期 自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林素燕女士简 历详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（2024-021）。 林素燕女士的任职资格和独立性在公司 2023 年年度股东大会召开前业已通 过深圳证券交易所审核。林素燕女士未持有本公司股票，具有履行独立董事职责 所必需的工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 浙矿重工股份有限公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访  业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）线上参与公司 2023 年年度暨 2024年第一季度网上业绩说明会的全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月13日 (周一) 下午 15:00~16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长、总经理 陈利华 董事、副总经理、董事会秘书 林为民 上市公司接待 财务总监 余国峰 ...

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 浙矿重工股份有限公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访  业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）线上参与公司 2023 年年度暨 2024年第一季度网上业绩说明会的全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月13日 (周一) 下午 15:00~16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长、总经理 陈利华 董事、副总经理、董事会秘书 林为民 上市公司接待 财务总监 余国峰 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:30 关于举办 2023 年年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯 网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略、年度 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ehn3E6U ...

海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]354 号）核准，浙矿重工股份有限公司（以下简称 "浙矿股份"、"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 2,500 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 17.57 元，募集资金总额为人民币 43,925.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 38,130.07 万元。本次发行证券 已于 2020 年 6 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。海通证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 6 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙矿股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈星宙 | 联系电话：18501611256 | | 保荐代表人姓名：周漾 | 联系电话：13651665887 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4、公 ...

海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：浙矿股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：陈星宙 联系电话：18501611256 | | 保荐代表人姓名：周漾 联系电话：13651665887 | | 现场检查人员姓名：陈星宙、周漾 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | （二）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | （三）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、 | | 录音、录像、照相； | | （四）走访或者函证上市公司重要的供应商或者客户。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 ...

海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙矿重工 股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对浙矿股份2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙矿重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]354 号）核准，浙矿重工股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17. ...