| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、会议召集人：董事会 公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的相关议案业经公司第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过；本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （林素燕） 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人林素燕作为浙矿重工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙矿重工股份有限公司董事会提名为浙矿重工股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"海通证券"）作为浙矿重工股 份有限公司（以下简称"浙矿股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对浙 矿股份与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 审计净资产的 3.13%。截至本公告日，公司未对子公司进行担保，无逾期对外担 保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 二、被担保人基本情况 公司对每笔担保的实施召开董事会审议，但所有被担保人均应满足以下全部 条件，并经公司及银行共同审核后提请董事会审议： （一）通过公司与银行资信评审，信誉良好，具有较强偿债能力的优质客户； （二）资产负债率不超过 70%； （三）单个客户、单笔担保不超过公司最近一期经审计净资产 10%； 一、担保情况概述 ...

浙矿重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐兵） 各位股东及股东代表： 本人徐兵，作为浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。报告期内， 我积极参加和出席公司各类会议，及时了解公司经营发展情况，发挥本人在液压、 机械上的专业优势积极参与公司发展战略、经营管理、产品研发生产、审计监督 以及薪酬考核等方面的工作，促进了公司规范运作，维护了公司及全体股东的合 法权益，有效发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 徐兵：男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。2001 年 7 月 至 2013 年 12 月，曾先后担任浙江大学机械电子控制工程研究所讲师、副教授、 教授、副所长；现任浙江大学机械工程学院学院教授、博士生导师 ...

浙矿重工股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 债券代码：123180 债券简称：浙矿转债 浙矿重工股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 中锐矿机 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | | 象 | | | | | | 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 中锐矿机 | 中锐矿机 | 中锐矿机公司生 跃市场，可以带 | 65,081,571.70 | 不适 ...

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 公司债券具体方案的议案》； | | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上 | | 1 | | | | 市的议案》； | | | 第六次会议 | 3 月 6 | 日 | 3.《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募 | | | | | | 集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议 | | | | | | 案》。 | | | | | | 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | 2 | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 3.《关于公司 2022 年度审计报告的议案》； | | | 第七次会议 | 4 月 21 | 日 | 4.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙矿重工股份有限公司董事会现就提名林素燕为浙矿重工股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙矿重 工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上股东湖州 君渡投资管理有限公司（以下简称"湖州君渡"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了质押续期业务，现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 三、其他情况说明 湖州君渡资信情况良好，具备相应的履约能力。本次股份质押续期不会对公司 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 续期数量 (股) 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 续期后质 押到期日 质权人 质押 用途 湖州 君渡 否 5,400,000 72.00% 5.40% 否 否 2022- 4-18 2025- 4-18 浙商证券 股份有限 公 ...

股票简称：浙矿股份 债券简称：浙矿转债 股票代码：300837 债券代码：123180 海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及浙 矿重工股份有限公司（以下简称公司、浙矿股份或发行人）出具的相关说明文件 以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管 理人、海通证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 一、本次可转债基本情况 （一）本次发行证券的类型 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 徐晓东先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事届满六年，徐晓东先生申请 辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会审计委员会主任委员、第四届 董事会提名委员会委员职务。辞职后，徐晓东先生将不再担任公司任何职务。 鉴于徐晓东先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董 事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，徐晓东先生的辞职报告将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后方可生效。公司 ...