宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《宁波博汇化工科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定，公司特设立董事会本委员会（以下简称"本 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有 关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 宁波博汇化工科技股份有限公司 第六条 临时会议的提议程序 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一） ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 一、商品期货套期保值业务概述 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 增加商品期货套期保值业务额度的议案》，同意公司（含全资及控股子公司，下 同）使用自有资金开展商品期货套期保值业务的额度由 5 亿元人民币增加至不超 过 1.2 亿美元，上述额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，期间可循环滚动使用，单笔交易的期限不超过 12 个月。上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、增加商品期货套期保值业务额度目的：随着公司生产业务规模扩大，为 借助期货市场的风险对冲功能，降低商品价格波动给公司经营带来的不利影响， 有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司根据具体情 况，适度增加商品期货套期保值业务的额度，实现公司稳健经营目标。 2、增加商品期货套期保值业务额度及期限：公司以生产经营情况为测算基 准确定套期保值的数量规模，任意时点累计合约金额不超过 1.2 亿 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 1 日，你公司披露公告称中国证券监督管 理委员会宁波监管局对你公司及相关当事人采取出具警示 函的行政监管措施。经查，2022 年 3 月至 2023 年 2 月，你 公司因合同纠纷等事项涉及多起诉讼，累计涉诉金额 0.94 亿元，占你公司最近一期经审计净资产的比例为 10.82%，你 公司未及时披露上述诉讼事项。 你公司上述行为违反了《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 8.6.3 条第一款第 一项的规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对宁波博汇化工科技股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 137 号 请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜 绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 1 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到宁波证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会宁波监管局下发的《关于对宁波博汇化工科技股份有限公司、金 碧华、王律、尤丹红、项美娇采取出具警示函措施的决定）（〔2023〕24 号）（以 下简称"警示函"），公司及相关人员对上述警示函中涉及的相关事项高度重视。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，现将相关情况 公告如下： 一、警示函内容 "宁波博汇化工科技股份有限公司、金碧华、王律、尤丹红、项美娇： 经查，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称博汇股份或公司）存在以 下问题： 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 （一）财务报 ...

统一社会信用代码：91330211MA28Y6H32X 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司运营管理效率，优化投资结构，降低管理成本，宁波博汇化工科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于近期办理了全资子公司宁波博汇化工品销售 有限公司（以下简称"博汇化工品"）的注销事宜。本次注销全资子公司事宜在董 事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次注销全资子公司 不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。近日，公司收到宁波市镇海区市场监督管理局核发的《登记通知书》，该全资 子公司相关工商注销登记手续已办理完毕。 一、注销主体基本情况 名称：宁波博汇化工品销售有限公司 经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；进出口代理； ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度，并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合 同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 二、本次注销闲置募集资金 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019  特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国寿安保基金 韩涵； 人员姓名 时间 2023年11 月14日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书 尤丹红女士 证券事务代表 唐敏女士 员姓名 本次会议的主要内容是基于宁波博汇化工科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 光证资管 应超 人员姓名 （以上排名不分先后） 时间 2023年11月6日 地点 线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书 尤丹红女士 证券事务代表 唐敏女士 员姓名 本次会议的主要内容是基于宁波博汇化工科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017  特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 东北证券 陈建森； 平安养老 金浩枫； 民生加银 李由、祝婳婷； 博时基金 李泽南； 参与单位名称及 财通资管 郭琪； 太平养老 邱培宇； 人员姓名 东方财富 朱张元； 天风证券 李浩时、郑惠文 （以上排名不分先后） 时间 2023年10 月27日 地点 公司现场及线上会议 ...