宁波博汇化工科技股份有限公司 截至 2025 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（b | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | i í | 目 前次募集资金使用情况报告 | 录 | 页 次 1-11 | . 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 截至2025年3月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10971号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波博汇化工科技股份有限公司(以下 简称"博汇股份")截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 博汇股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整,不存 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，本公司将截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]349 号《关于核准宁波博汇化工 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,600 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.26 元/股，募集 资金总额 422,760,000.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 24,000,000.00 元后的募 集资金为 398,760,000. ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会通知公告 （1）现场会议召开时间：2025年6月12日（星期四）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年6月12日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议决定于2025年6月12日（星期四）召开公司2025年第四次临时股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2025 年 5 月 27 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 5 月 22 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士、证券事务 代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规及规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《截至 2025 年 3 月 31 日止前次 募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-078）。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 5 月 22 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 经股东无 ...

博汇股份（300839）公告，公司与宁波市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权收回协议书》， 退还土地并收回已支付的土地价款，相关土地出让款已于2025年4月收回。近日，合资公司宁波博盈新 材料有限公司取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《登记通知书》，其相关工商注销登记手续已 办理完毕。博盈新材料注册资本5亿元，公司持有其75%股权。2024年12月31日，博盈新材料资产总计 2.9亿元，负债总计237.57万元，所有者权益2.88亿元；2024年度营业收入0万元，营业利润-1209.74万 元，净利润-1232.97万元。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响。 ...

Group 1 - The company announced the results of the convertible bond repurchase, with a total of 10 bonds repurchased for a total amount of 1,008.20 RMB, including interest and tax [2] - The repurchase period for the bonds was from May 15, 2025, to May 21, 2025, with a repurchase price of 100.82 RMB per bond [1] - The repurchase will not have a substantial impact on the company's financial status, capital structure, operating results, or cash flow [2] Group 2 - The company will continue to trade the unrepurchased "博汇转债" on the Shenzhen Stock Exchange [2] - The funds for the repurchase will be transferred to the designated account of the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, with the payment date set for May 28, 2025 [2] - The company ensures that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"回售结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇转债"全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.82 元/张（含息、税）， 回售申报期为 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 21 日。 二、本次可转换公司债券回售的结果 "博汇转债"回售申报期已于 2025 年 5 月 21 日收市后结束，根据中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》及《证券回售 付款通知》，本次回售有效申报数量为 10 张，回售金额为 1,008.20 元（含息、 税）。公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司的相关业务规则，投资者回售款到账日为 2025 年 5 月 28 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"恢复转股的公告 4、恢复转股时间：2025 年 5 月 22 日 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，于 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日以 简化程序召开"博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及公司《募集说明书》的规定，经 股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易 日内赋予可转债持有人一次回售的权利。具体内容详见公司同日披露的《关于"博 汇转债"回售的第 ...

| | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.82 元/张（含息、税）卖出持有的 "博汇转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"博汇转债"的收盘价高 于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比 出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用 途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其 持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以 在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动 丧失该回售权。" （三）回售价格 根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面 ...