| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因 公司于 2023 年 5 月 19 日完成 2022 年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）174,243,394 股为基数，向全体 股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 69,697,357 股。公司可转换公司债券的转 股期为自 2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日止，自 2023 年 2 月 22 日至 2023 年 12 月 20 日，"博汇转债"累计转股数量为 11, ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 募集资金管理制度 为规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证劵交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议 案》。现将具体情况公告如下： 上述序号 1 及序号 11-20 的 11 项制度已经公司第四届董事会第七次会议审 议通过并生效；序号 2-10 的 9 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议并将在股东大会审议通过后生效，《董事会议事规则》须经特别决议通 过。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。 一、修订原因 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 ...

第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 宁波博汇化工科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》等，结 合本公司实际，制定本制度。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 监事会负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重大内 部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第六条 经营管理层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善， 全面推进内部控制制度的执行，检查公司各 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于增加商品期货套期保值业务额度的公告 1、基本情况：为有效规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动 带来的风险，公司拟将公司（含全资及控股子公司）开展商品期货套期保值业务 的额度由不超过 5 亿元人民币增加至不超过 1.2 亿美元，上述额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，期间 可循环滚动使用。 2、审议程序：2023 年 4 月 14 日公司召开第四届董事会第四次会议及第四 次监事会第四次会议，2023 年 5 月 9 日公司召开 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告 编号：2023-03 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于调整审计委员会成员的公告 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对第四届董事会审计 委员会成员构成进行相应调整，董事、总经理王律先生不再担任公司第四届董 事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《审计委员会议事规则》等法律法规的规定，经公司二分之一以上的 独立董事提名，董事会同意选举董事长金碧华先生担任第四届董事会审计委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本次调整前，公司第四届董事会审计委员会成员为：董向阳先生（主任委 员）、徐如良先生、王律先生。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：董向阳先生（主任委 员）、徐如良先生、金碧华先生。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 本公司及董事会全体 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，因拟审议事项 紧急，公司于 2023 年 12 月 20 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，金碧华先生 就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 公司于 2023 年 5 月 19 日完成 2022 年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）174,243,394 股为基数，向全体 股东每 10 股转增 4 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁 波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波博汇化 工科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一） ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《宁波博汇化工科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定，公司特设立董事会本委员会（以下简称"本 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠 ...