Group 1 - The company, Ningbo Bohui Chemical Technology Co., Ltd., issued convertible bonds totaling 397 million yuan in August 2022 [1] - The company plans to change the use of part of the raised funds from the original project for upgrading environmental aromatic oil products to permanently supplement working capital and repay bank loans [1] - The bondholders' meeting was held from May 7 to May 13, 2025, to discuss the change in the use of funds [2] Group 2 - The bondholders' meeting was conducted under simplified procedures, and the resolution to change the use of funds was approved with 100% agreement from the bondholders [3][5] - The legal opinion from Shanghai Jintiancheng Law Firm confirmed that the meeting was convened and conducted in compliance with relevant laws and regulations [5]

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东 ...

根据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《宁波博汇化工科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》，公司本次变 更部分募集资金用途事项适用以简化程序召开债券持有人会议，光大证券股份 有限公司（以下简称"光大证券"）作为"博汇转债"的债券受托管理人，于2025年5 月6日公告《关于适用简化程序召开"博汇转债"2025年第一次债券持有人会议的 通知》，于2025年5月7日至2025年5月13日召开了适用简化程序的"博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议，现将会议召开的情况及决议公告如下： 一、债券基本情况 （一）发行人：宁波博汇化工科技股份有限公司 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 关于"博汇转债"2025年第一次债券持有人会议结果的公告 宁波博汇化工科技股份有限公司债券持有人： 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"、"公司"或"发行人"）于2022 年8月向不特定对象发行面值总额397,000,000.00元可转换公司债券（以下简称"博 汇转债"）。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博汇 化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《公 司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等法律法规、规范性 文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》） 、《宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（ ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召 开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求， 同时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公 司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2025-028）。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—— ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参加公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 05 月 07 日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人 员姓名 董事长 金碧华 董事、总经理 王律 董事、副总经理、董事会秘书 张雪莲 董事、财务总监 项美娇 独立董事 刘红灿 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 请问董事长，本次引进原鑫曦望将为公司的发展带来什么变化 答:您好，本次引进原鑫曦望有利于发挥国资平台在产业培育、产业 升级方面的作用，使公司发展更加稳健，进而促进公司快速完成产业转 型，助力公司长远发展。 2.请问董秘，史楠与席明贤与阿里云、钉钉和鑫蜂维的关系，他们的 加入将为公司创造哪些价值和新希望？ 答:您好， ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | （以下简称"原鑫曦望合伙"）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之 控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约定，在协议转让股份、向特定对 象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为原鑫曦 望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。 本次控制权拟变更及相关协议的具体情况参见公司于 2025 年 2 月 11 日披露 的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-014）。 二、本次协议转让及进展情况 2025 年 2 月 10 日，文魁集团与原鑫曦望合伙签署了《股份转让协议》，文 魁集团以 8.20 元/股的转让价格向原鑫曦望合伙转让其持有的公司 32,070,538 股股份。 深圳证券交易所已对转让双方提交的材料进行完备性核对，并出具《深圳证 券交易所上市公司股份协议转让确认书》。2025 年 5 月 6 日，公司收到文魁集 ...

债券代码：123156 债券简称：博汇转债 光大证券股份有限公司 关于适用简化程序召开 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 宁波博汇化工科技股份有限公司债券持有人： 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"、"公司"或"发行人"） 于 2022 年 8 月向不特定对象发行面值总额 397,000,000.00 元可转换公司债券（以 下简称"博汇转债"）。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司 业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高 募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将 原计划用于"环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金（包含 理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充 流动资金、偿还银行贷款。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司偿债能 力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办 法》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持 有人会议规 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］1568 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券，募集资金总额人民币 397,000,000.00 元，募集资金净 额人民币 389,530,330.17 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报字［2022］第 ZF11046 号），对以上募 集资金到账情况进行了审验。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金 存放于募集资金专项账户管理，并与时任保荐机构、存放募集资金的银行签署了 《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金专户开立情况及《三方监管协议》签订情况 1、募集资金专户开立情况 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...