宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 | | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司向特定对 象发行股票事项的相关议案。本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关公告已 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 该预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚需履行的程序包括：（1）上市公司本次向特定对象发行股票尚需取得 上市公司股东大会审议通过；（2）认购上市公司股份免于发出要约事项尚需取 得上市公司股东大会非关联股东审议通过；（3）本次交易的相关事项通过国资 监管部门的批准或许可（如需）；（4） ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、截至目前，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"博汇 股份"或"上市公司"）控股股东为宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文 魁集团"），实际控制人为金碧华、夏亚萍。根据《关于宁波博汇化工科技股份有 限公司之控制权收购框架协议》，协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文 魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东将变更为无锡惠山原鑫曦望产业升 级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"原鑫曦望合伙"），公司实际控制 人将变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。 股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-015 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 公司类型：有限合伙企业 2、本次向特定对象发行尚需履行的程序包括：（1）上市公司本次向特定对 象发行股票尚需取得上市公司股东大会审议通过；（2）认购上市公司股份免于发 出要约事项尚需取 ...

华英证券有限责任公司 关于 宁波博汇化工科技股份有限公司收购报告书 之 华英证券有限责任公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 财务顾问报告 上市公司名称：宁波博汇化工科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博汇股份 股票代码：300839 财务顾问 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 二〇二五年二月 1 | 第一节 特别声明 | 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 释义 | 6 | | | 第三节 财务顾问承诺 | 8 | | | 第四节 财务顾问核查意见 | 9 | | | 一、对《收购报告书》内容的核查 9 | | | | 二、对本次收购目的的核查 9 | | | | 三、对收购人主体资格、收购能力和诚信记录的核查 9 | | | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 12 | | | | 五、对收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人情况的核查 12 | | | | 六、对收购人收购资金来源及其合法性的核查 13 | | | | 七、对本次收购是否涉及以证券支付收购价款的核查 14 | ...

北京观韬中茂（上海）律师事务所 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 收购人的主体资格 6 | | 二、 | | 收购人就本次收购免于发出要约的法律依据 7 | | 三、 | | 本次收购需履行的相关程序 9 | | 四、 | | 本次收购是否存在法律障碍 10 | | 五、 | | 收购人是否已经按照《收购管理办法》履行信息披露义务 11 | | 六、 | | 收购人在本次收购过程中是否存在证券违法行为 11 | | 七、 | | 结论性意见 12 | 关于 无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资 合伙企业（有限合伙） 免于发出要约的 法律意见书 二零二五年二月 1 目 录 2 释 义 3 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义： 博汇股份、上市公司 指 宁波博汇化工科技股份有限公司 《收购报告书》 指 《宁波博汇化工科技股份有限公司收购报告 书》 文魁集团 指 宁波市文魁控股集团有限公司 原鑫曦望合伙、收购人 指 无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企 业（有限合伙） 本次收购、本次交易 指 收购人通过签署《控制权收购框架协议》《股 份转让协议》《表决 ...

《宁波博汇化工科技股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 二零二五年二月 1 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 | | | | 释 | 义 | | --- | --- | | | 收购人介绍 | | | 收购目的 . | | 11 Í | 本次收购已履行的程序 . | | 四、 | 收购方式 . | | 五、 | 本次收购相关协议的主要内容 | | 六、 | 本次收购涉及的股份的权利限制情况 . | | 七、 | 本次收购的资金来源 | | 八、 | 免于发出要约的情况 | | 九、 | 本次收购完成后的后续计划 . | | 十、 | 本次收购对上市公司的影响 . | | 十一、 | 收购人与上市公司之间的重大交易 . | | 十二、 | 前六个月内买卖上市公司股票的情况 | | 十三、 | 《收购报告书》的内容与格式 | | 十四、 | 参与本次交易的专业机构 . | | 十五、 | 结论意见 | 释 义 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义： | 博汇股份、上市公司、 | 指 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 目标公司 | | | | 《收 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或者"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博汇股份本次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号）核 准，公司向不特定对象发行 397.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 39,700.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金 净额为人民币 38,953.03 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字［2022］第 ZF1104 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-023 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）自 上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规 范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 及整改情况如下： （一）深圳证券交易所监管函 1 1、2023 年，公司收到深圳 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召 开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求， 同时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时 公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-026 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 1 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）为进 一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分 配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资 者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公 司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定 《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，立足长远和可持续发展，该规划充分考虑了公司的经营 状况、股东的需求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，力求构建 一个持续、稳定、科学的回报机制，以回馈投资者。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和 ...

| | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | l | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-10 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波博汇化工科技股份有限公司 截至 2024年9月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25UJG 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10018号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波博汇化工科技股份有限公司(以下 简称"博汇股份")截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 博汇股份管理层的责任是按照中 ...