一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的情况 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）及实际控制 人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"原鑫曦望合伙"）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之 控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约定，在协议转让股份、向特定对 象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为原鑫曦 望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-038 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于收到国资监管部门批复暨公司控制权拟变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 1、协议转让股份尚需取得深圳证券交易所合规性确认意见并完成股份转让 过户登记，向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意 注册。 2、本次收购控制权 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-035 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议决定于2025年4月17日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年4月17日（星期四）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 4 月 17 日 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 4 月 17 日 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-033 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保本次向下修正"博汇转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会 提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向 下修正"博汇转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转 股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至 本次修正相关工作完成之日止。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会提议向下修正"博 汇转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 3、转股价格：10.69 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债 券业务实施细则》等有关规定，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券博汇转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"博汇转债"转股价格的公告 2、2025 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"博汇转债"转股价格的议案》。本议案尚需提交股东大 会并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行 表决时，持有本次可转债的股东应当回避。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-037 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号）， 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）为该次发行的保荐 机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日已届满。因公司募集资金尚未使用完毕， 光大证券继续履行募集资金相关的持续督导职责。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 公司于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。由于本次发行工作 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议决定于2025年4月17日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月17日（星期四）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月17日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 ...

二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"博汇转债"转股价格的议案》 自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 4 月 1 日，公司股票已出现在任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.69 元/股）的 85%（不含 85%）的情形，触发"博汇转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 3 月 31 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧 ...

以下文章来源于融中财经 ，作者王涛 融中财经 . 时至今日，创始人、投资人们不再头铁，IPO不成，并购似乎也是一个好出路。 01 IPO不成后 创始人们卖掉了公司 中国领先的股权投资与产业投资媒体平台。聚焦报道中国新经济发展和创新投资全产业链。通过全媒体资讯平台、品牌活动、研究服务、专家咨询、投资 顾问等业务，为政府、企业、投资机构提供一站式专业服务。 来源 | 融中财经 越来越多的公司愿意卖身了。 资本市场的风向正在悄然转变。随着IPO审核趋严、市场波动加剧，一批曾踌躇满志冲击公开市场的企业纷纷转向并购退出，掀起了一股前所未有的交易 热潮。 自2024年9月证监会发布的"并购六条"明确释放鼓励信号后，如今地方国资纷纷入场：上海组建500亿元并购基金矩阵，安徽、湖北等地国资接连收购上市 公司控股权。数据显示，2024年前三季度并购退出占比已攀升至29%，与IPO退出渠道的收缩形成鲜明对比。这一趋势背后，是资本市场的深层逻辑变革 ——当一级市场流动性承压，并购不再仅是备选方案，而成为盘活资产、优化资源配置的关键枢纽。 数据显示，2024年度，中国并购市场（包含中国企业跨境并购）共披露8,378起并购事件，交易规 ...

博汇股份: 关于预计触发可转债转股价格向下修正 条件的提示性公告 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-032 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以余额包销方式承销， 本次发行认购金额不足 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司发行的 39 ...