本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的 信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 证券研究报告 （优于大市，维持） 徐柏乔 资格证书编号：S0850513090008 联系人：罗青 2024年6月25日 | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | • 1 | 帝科股份是 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-051 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4. 会议召集人: 公司董事会。 5. 会议主持人: 董事长史卫利先生。 6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 (二) 会议出席情况 1. 出席会议的总体情况 出席 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 上海市通力律师事务所(以下 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-052 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届董 事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《无锡帝科电子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规则》的规定， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于当日以电话、口头的方式发 出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第三届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式在公司会议室召开。本次董事会由半数以 上董事推举董事史卫利先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-055 2024 年 6 月 14 日 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《无 锡帝科电子材料股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 13 日在公 司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举蒋磊先生、荣苏利 女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。 蒋磊先生、荣苏利女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第三次临时 股东大会决议生效之日起至公司第三届监事会任期届满日止。 特此公告。 无锡帝科电子材料股份有限公司监事会 附件： 第三届监事会职工代表监事简历 蒋磊先生，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年1月至2015年8月， ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-053 无锡帝科电子材料股份有限公司 经审议，选举邓铭女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届监 事会非职工代表监事后，与职工代表大会选举组成的职工代表监事共同组成公司 第三届监事会。根据《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《监事会议事规则》的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间 要求，会议通知于当日以电话、口头的方式发出，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议由全体监事推 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-054 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开职工代表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监事。公司 于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了换届选举 的相关议案，完成了董事会、监事会换届选举。第三届董事会和监事会任期自公 司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，会议 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三 届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司其他高级管理人员的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议 案》等相关议案，公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员和高级管 理人员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。公司第三届监事会主席任期三年，自第三届监事会第一次会议通 过之日起至第三届监事会届满之日止。现将相关情况公告如下： 一、 公司第三届 ...

4 Jun 2024 [Table_yemei 观点聚焦 1] Investment Focus LECO 技术逐步导入，持续加大产品研发力度。自 2023Q4 以来， 行业下游开始逐步导入 LECO 技术，目前 LECO 已基本成为 TOPCon 电池的标配技术，行业壁垒及技术门槛有所提升，且公司在 LECO 银浆方面布局较早，处于行业领先地位，有望率先享受行业红 利。2024Q1，公司研发费用达到 1.1 亿，同比增长 201%。在光伏 领域产品创新方面，公司在 N 型 HJT 电池的低温银浆及银包铜浆料 产品性能卓越，并已实现大规模量产和交付。此外，新型 IBC 银浆 产品持续供应交付，产品性能处于行业领先地位。 优于大市，未来 12-18 个月内预期相对基准指数涨幅在 10%以上，基准定义如 下 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------| | 截至 2024 年 3 月 31 | 日海通国际股票研究评级分布 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人无锡帝科电子材料股份有限公司董事会现就提名秦舒为无锡帝科 电子材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为无锡帝科电子材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡帝科电子材料股份有限公司董事会第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-048 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会按照法律程序进行 监事会换届选举，于 2024 年 5 月 29 日召开第二届监事会第三十次会议，审议通 过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，同意提名邓铭女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成， 其中 1 名非职工代表监事，2 名职工代表监事。上述非职工代表监事候选人与公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证 券 ...