上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任无锡帝科电子材料股份 有限公司（以下简称"帝科股份""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，在帝科股份提供有关资料的基础上，发表独立财务顾 问意见，以供帝科股份全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由帝科股份提供，帝科股份已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所赵伯晓律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计 资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-075 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，无锡帝科电子材料 股份有限公司四楼会议室。 3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-078 无锡帝科电子材料股份有限公司 一、核查的范围与程序 1. 核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2. 本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象均填报了《内幕信息知情人 登记表》。 3. 本公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查 询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间内买卖公司股票情况说明 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9月 19 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 公司 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-074 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 9 月 30 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 9 月 25 日 通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召 集并主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明的议案》 动合同或聘用合同、在公司（含子公司）担任的职务及任职文件等相关资料 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续 | 是 | | --- | --- | --- | | | 发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表 | | | | 意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实 | 是 | | | 行股权激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》 | 是 | | | 的规定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》 | 是 | | | 及相关法律法规的规定 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信 | 是 | | | 息披露义务 | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股 | ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-071 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合腾讯会议方式在公司会议室召开，会议通知 等相关资料已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、微信方式送达全体监事。经全 体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。本次会议由监事会主席邓 铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事邓铭以 腾讯会议方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-072 无锡帝科电子材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，无锡帝 科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"或"公司"）独立董事李建 辉受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 8 日（星期二） 召开的 2024 年第五次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人李建辉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的 委托，就公司 2024 年第五次临时股东大会审议的激励计划相关议案征集股东委 托投票权而制作并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-070 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队人员的个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了 《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。关联董事史 小文、王姣姣对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：帝科股份 证券代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、帝科股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发 ...