广州山水比德设计股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 已决议实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据公司 2025 年 第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 7 月 14 日分别召开第三届董事会第二十一 次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权 的议案》，认为本激励计划规定的授予条件已成就，同意向激励对象首次授予股票期权， 有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发 A 股普 通股。 3、授予数量：本激励计划授予股票期权共计 270.50 万份，占本激励计划公告之日 公司股本总额的 2.99%。其中，首次授予 234.5 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 已决议实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据公司 2025 年 第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 7 月 14 日分别召开第三届董事会第二十一 次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计 划相关事项的议案》，决定对本激励计划的拟首次授予激励对象人数和拟首次授予股票 期权分配情况进行调整，有关情况如下： 一、股权激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 （一）2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 <2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票 ...

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2025 年 7 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 14 日（星期一）以邮件、电话等形式发出，经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其 他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》 2025 年股票期 ...

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规 定，对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单（截至首次授予日）进行核查， 发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 二、激 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项 的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14、15 楼全层（510623） 14F,15F CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 5 | | 一、本次调整及本次授予的批准与授权 5 | | 二、本次调整的具体内容 6 | | 三、本次授予的授予日 7 | | 四、本次授予的授予条件、行权条件 7 | | 五、本次授予的激励对象、授予数量和行权价格 8 | | 六、本次调整及授予的信息披露 9 | | 七、结论 9 | 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/上市公司/山水 | 指 | 广州山水比德设计股份有限公司 | ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-039 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 （四）会议召集人：公司第三届董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 7 月 14 日(星期一)下午 15：30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼 会议室 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 通过网络投票系统进行有效表决的 ...

一、核查的范围与程序 买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务 人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证 咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕 信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-038 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日公告实 施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开 披露前 6 ...

自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-038 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）自营账户于自查期间存在买卖公司股 票情况，除此之外，本激励计划的其他内幕信息知情人于自查期间不存在买卖公司股票 情况。经公司核查，国信证券于自查期间买卖公司股票系其自营业务部门基于独立投资 策略而进行的操作，相关部门未获知本激励计划内幕信息，不存在内幕交易情况。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日公告实 施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开 披露前 6 个月（以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行自查，具体如下： 一、核查的范围与程序 ...

广州山水比德设计股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及 核查意见 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日公告实施 2025 年股票期权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票 期权激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象名单进行内部公示，公司监事 会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 二、核查情况 公司监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含 子公司）签订的劳动/聘用/劳务合同、激励对象于公司（含子公司）的任职情况 等相关信息进行核查。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件。 3、激励对象均为公司（含子公司）核心员工，不包括公司董 ...