证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-005 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规 及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司预计 2024 年度与广东新山水文化发 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查 意见 上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开 证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收 购贷款等有关业务。在综合授信额度内，公司控股股东山水比德集团有限公司、 实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士提供连带责任担保，不向公司收取任何 担保费用，公司也无需向其提供反担保。以上授信额度与担保事宜自股东大会 审批通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。 本次担保事项尚未签署协议，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准 后，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担 保金额、担保期限以签订的担保协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生 的融资金额为准。 二、关联方基本情况 公司控股股东为山水比德集团有限公司，实际控制人为孙虎先生、蔡彬女 士。其中，孙虎先生与蔡彬女士为夫妻关系，为一致行动人，共同控制山水比 德集团有限公司、广州硕煜投资合伙企业（有限 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-004 广州山水比德设计股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金安全的情况下，自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内，使用额度不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 产品，在授权额度范围内资金可循环使用，并授权董事长在上述有效期及资金额 度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织 实施。具体内容请见于 2023 年 8 月 11 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.c ...

一、资质证书情况 （一）单位名称：广州山水比德设计股份有限公司 （二）统一社会信用代码：91440106799435733E （三）证书编号：粤自资规乙字 24440135 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-003 广州山水比德设计股份有限公司 关于取得城乡规划编制乙级资质的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到由广东省自然资源厅颁发的《城乡规划编制资质证书》（证书编号：粤自资 规乙字 24440135），资质证书基本信息如下： （六）有效期限：自 2024 年 2 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日 （七）发证机关：广东省自然资源厅 二、对公司的影响 本次取得城乡规划编制乙级资质证书，是公司全面落实"设计+"综合业务发 展战略的有效举措，进一步完善了公司的资质体系，有利于提高公司在城乡规划 （四）证书等级：乙级 （五）承担业务范围：乙级城乡规划编制单位可以在全国承担下列业务： 1．城区常住人口 20 万以下市县国土空间总体规划、 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-002 广州山水比德设计股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 2024 年 1 月 29 日 近日，公司完成了《公司章程》的工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管 理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。本次备案事项主要为修订后的《公司章 程》，除上述事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。 三、备查文件 1.准予变更登记（备案）通知书。 特此公告。 广州山水比德设计股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日、 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第八次会议、2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并授权董事会及具体经办人员向工商登记机 关办理《公司章程》备案的相关事宜，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

1、培训时间：2023 年 12 月 29 日 2、培训地点：现场培训 民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 山水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，于 2023 年 12 月 29 日对山水 比德实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及中层以上管理人 员等相关人员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限 公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告》的签字盖章页） 保荐代表人签字： 朱仙掌 骆玉伟 民生证券股份有限公司 3、培训对象：山水比德实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事 务代表及中层以上管理人员等相关人员 4、培训主题：《内控规范、募集资金使用及股份买卖》 二、培训主要内容 本次培训通过案例与法规相结合的方 ...

民生证券股份有限公司关于 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：山水比德（300844） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱仙掌 联系电话：0571-56310700 | | | | | | 保荐代表人姓名：骆玉伟 联系电话：0571-56310700 | | | | | | 现场检查人员姓名：骆玉伟 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 | 月 | 31 | 日 | | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2023 12 30 12 30 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | | | 否 | | 检查手段：1、核查了《公司章程》、其他公司治理制度及其执行情况；2、核查了三 | | | | | | 会资料及其执行情况； 3、核查了公司股权结构、股东持股情况；4、与上市公司董 | | | | | | 事、高级管理人员及有关人员 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州山水比德设计股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-074 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15：30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共计 8 名，代表公司有表决权的股份合计为 48,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.8453%。 其中：通过现场投票的股东及股东代表（或代理 ...

证券代码： 300844 证券简称：山水比德 其中，山水文旅一直是公司重点发展方向，公司一直紧跟国 家政策引导方向，大力发展城市公共景观、乡村振兴、文化旅游 和城市更新业务。公司从前几年就开始积极拓展市政、文旅、商 业等板块，目前公司在这些板块的业务占比也逐年提高，中标或 完成了包括深圳光明科学公园、包头法治公园、深圳潭头河碧道、 云南白药大理健康养生创意园、九华山莲花小镇、腾冲国际火山 风情度假区等代表项目，并先后与融创、华侨城、长隆等多家大 型公司达成战略合作，积累了丰富的设计经验，在文化旅游细分 领域拥有一定竞争优势。 同时，公司将基于自身的虚拟场景设计能力，应用自主研发 的智慧山水场景设计软件，积极探索虚拟世界的场景设计、文旅 项目的数实互娱产品、以及为政府、文旅、社区项目定制打造智 慧城市、智慧文旅、智慧园区、智慧社区等系统性产品，为客户 延展出更多、更快捷的科技赋能服务，包括文旅景区线上运营平 台、全景看房、智慧城市、数字孪生、数字资产等。公司将结合 已有的线下科技公司及产品为内容创意提供壁垒，以线上及线下 联动的方式打造科技赋能、乡村、县域、文旅的产品。公司将在 文旅行业数字化的赛道持续发力，以 ...