| 关于本报告 | 02 | ESG管理 | 12 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | 报告索引表 | 52 | | | | | | | 走进中船汉光 | 06 | 读者反馈表 | 53 | | 笃定党建领航 | 20 | | --- | --- | | 夯实公司治理 | 22 | | 强化风险内控 | 26 | | 深耕科技创新 | 30 | | --- | --- | | 铸就卓越品质 | 33 | | 践行优质服务 | 35 | | 严守信息安全 | 35 | | 完善环境管理 | 38 | | --- | --- | | 优化能源资源使用 | 40 | | 严格控制排放 | 42 | | 心系员工福祉 | 46 | | --- | --- | | 助力人才发展 | 48 | | 落实安全生产 | 49 | | 投身社会公益 | 51 | | 协同伙伴合作 | 51 | 关于本报告 报告范围 组织范围：本报告以中船汉光科技股份有限公司为主体（以下简称"中船汉光"、"公司"或"我们"），涵盖 中船汉光及其下属子公司。 时间范围：2024 年 1 月 1 日 ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入 学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟"两 个确立"的决定性意义，不断增强"四个意识"、坚定"四个自信"、 做到"两个维护"，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，以高质量党建引领公司高质量发展为主题，以提升上市 公司质量专项工作为抓手，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履 行董事会职责和义务，不断规范公司运作，公司发展态势稳中向好。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年主要生产经营情况 2024 年，面对复杂的市场竞争环境，公司坚持稳中求进工作总基 调，秉承打造精品、做强主业的经营理念，积极把握市场形势变化， 业务基础更加稳固，科技创新更加突出，公司治理更加规范 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-011 中船汉光科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继 续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的外部 审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批 取 ...

内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业管理水平和风险防范能力， 促进企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指 引》的有关要求，结合中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中船汉光"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：确保国家有关法律法规和公司内部制度 的执行，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行 为，保护公司资产的安全、完整。规范公司财务行为，提高财务信息 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年度股东大会的议案》，决定于2025年5月7日召开公司2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 六次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-013 中船汉光科技股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日(星期三)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 7 日(星期三)9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00- ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-004 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年 年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出席 现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出席 本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合 ...

一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席 现场会议董事 8 名，董事许江涛以通讯表决方式出席本次会 议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-003 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-009 中船汉光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 296,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税），共派发现金红利 40,257,360.00 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次分配方案实 施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照"现金分红 总额不变"的原则对分配比例进行调整。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示 情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次独立董事 专门会议，于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案 ...

中船汉光：2024年净利润1.24亿元，同比增长29.89% 金十数据4月9日讯，中船汉光公告，2024年营业收入11.82亿元，同比增长10.50%。归属于上市公司股 东的净利润1.24亿元，同比增长29.89%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），送红 股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,181,665,302.95, representing a 10.50% increase compared to ¥1,069,387,501.82 in 2023[5]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥123,937,638.17, a 29.89% increase from ¥95,416,807.29 in 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥120,413,775.12, up 34.11% from ¥89,789,824.77 in 2023[5]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥198,231,062.67, an 18.14% increase from ¥167,792,025.10 in 2023[5]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,599,034,040.32, a 9.78% increase from ¥1,456,565,836.61 at the end of 2023[5]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.4187 for 2024, reflecting a 29.91% increase from ¥0.3223 in 2023[5]. - The company maintained a gross margin of 19.11% in the electrostatic imaging equipment and consumables sector, with an 8.00% increase in revenue year-on-year[58]. - The company achieved a significant increase of 271.96% in revenue from precision machining, reaching CNY 35.35 million[57]. - The company reported a significant decrease in investment activities, with total investment amounting to ¥14,327,350.41, down 71.18% from ¥49,718,529.83 in the previous year[74]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.36 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 296,010,000 shares[3]. - The cash dividend for the year 2023 was 1.00 CNY per 10 shares, amounting to 29,601,000 CNY, accounting for 31.02% of the net profit attributable to the parent company[147]. - The total cash dividend distributed in 2023 was 40,257,360 CNY, which accounted for 100% of the total distributable profit[147]. - The cash dividend distribution plan has been approved by the board and is in compliance with the company's articles of association[146]. Research and Development - In 2024, the company has 144 R&D personnel and plans to invest CNY 55.1545 million in research and development, representing a year-on-year increase of 7.94%[47]. - The company has obtained 27 authorized patents, including 15 invention patents and 12 utility model patents, and has been recognized with multiple awards for its technological advancements[47]. - The company plans to accelerate research and development efforts, particularly in color toner and long-life OPC drum development, to improve product quality and reduce costs[90]. - The company aims to enhance its market competitiveness by optimizing the OPC drum's performance through various R&D projects scheduled for completion by December 2024[67]. Market and Industry Trends - The company operates in a market with significant potential for domestic product substitution, particularly in toner and OPC drum production, supported by national policies[26]. - The global printing consumables industry is shifting focus to China, enhancing the domestic market's growth prospects[27]. - The market for generic consumables is expanding, driven by consumer preference for cost-effective alternatives and government procurement trends favoring environmentally friendly products[27]. - The company continues to benefit from the increasing concentration of the consumables market, which favors larger, more established manufacturers[27]. Corporate Governance - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and investor relations to enhance transparency and trust[92]. - The company organized 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and providing convenience for shareholders to exercise their rights[99]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings during the reporting period[100]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, with salaries consisting of a base salary and performance-based salary[101]. Risk Management - The company is aware of various risks, including market risks, intellectual property risks, and fluctuations in raw material prices, which could impact future performance[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company has established a comprehensive intellectual property system to protect its innovations and mitigate potential legal risks[94]. - To mitigate risks, the company will increase R&D investment and enhance product quality to maintain competitiveness[93]. Environmental Responsibility - The company invested a total of 2.0547 million yuan in environmental protection during the reporting period[164]. - The company paid 0.1031 million yuan in environmental protection taxes in accordance with relevant laws and regulations[164]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions through equipment upgrades and energy efficiency improvements[164]. - The company strictly adhered to various environmental protection laws and standards during its production operations[160]. Leadership and Management - The current management team includes experienced professionals with backgrounds in engineering and economics, contributing to the company's strategic direction[112][113][114][115][116][117][118][119]. - The management team has extensive experience in various sectors, including investment management, technology, and engineering, which enhances the company's operational capabilities[112][114][115][117]. - The company emphasizes collaboration and knowledge sharing among its leadership, fostering a culture of continuous improvement and innovation[112][116]. Shareholder Relations - The company has a solid financial performance with a net profit of 123,937,638.17 CNY for the year 2024[150]. - The company has established a sound and effective shareholder return mechanism to enhance reasonable returns for investors[184]. - The company is committed to maintaining a stable and continuous profit distribution policy, actively promoting profit distribution to shareholders when conditions are met[184]. Audit and Compliance - The company has a complete internal audit system to enhance governance and ensure the reliability of information disclosure[101]. - The company has conducted a comprehensive self-evaluation of its internal controls, with results submitted to the board for review[154]. - The audit committee held 6 meetings during the reporting period to review significant matters, including the 2023 annual audit report and internal control self-assessment report[138]. - The company appointed Zhongshun Zhonghuan Certified Public Accountants as the auditor for the 2024 financial report, with an audit fee of 550,000 RMB[194].