本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-031）。 上述事项已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会 审议通过。 近日，公司收到立信出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年度审计服务项目合伙人及签 字注册会计师的变更函》，现将相关事项公告如下： 一、项目合伙人、签字注册会计师的变更情况 立信作为公司 2023 年度审计机构，原指派项目合伙人赵斌先生、 签字注册会计师张海洋女士为公司提供审计服务。鉴于立信内部工作 证券代码：300847 证券简称：中 ...

中船汉光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规及规 范性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作，召集人在委 员内由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事 ...

中船汉光科技股份有限公司 独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度 的规定，我们作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，在仔细阅读了公司董事会提 交的有关资料的基础上，基于独立判断立场，对第五届董事会第六次会议审议相 关事项发表如下独立意见： 吴壮志 本次募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不涉及 实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。本次募投项目符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一 致同意本次募集资金投资项目 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-056 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议通知于 2023 年 11 月 22 日通过电话、通讯及书面方式向 全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 4 名，董事吴荣斌、童东风、 吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由 公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 （www.cni ...

中船汉光科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员内由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员 不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，公司董事会应尽快 选举补足委员人数。 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高 ...

中船汉光科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺 保密的，公司可以按照本制度规定暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照《上市规 则》《规范运作》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致 不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本制度规定豁免 披露。 1 第六条 本制度所称"商业秘密"，是指不为公众所知悉，具有商业价值， 并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，确保 公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月 修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名应为会 计专业人士）；审计委员会主任（召集人）由独立董事中的会计专业人士担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员 在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。审计委员会因委员辞职、 免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。 中船汉光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律、法规及规范性 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-058 中船汉光科技股份有限公司 | | | | 截至 2023 年 10 月 31 日累 | 截至 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金承诺 | 调整后投资 | | 年 10 月 | 31 | | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 总额 | 计投入金额 | 日投资进度 | | | | | | （注：本数据 | （%） | | | | | | 未经审计） | | | | 1.彩色墨粉项目 | 11,500.00 | 9,148.00 | 3,781.98 | 41.34% | | | 2.黑色墨粉项目 | 1,981.00 | 1,981.00 | 1,398.82 | 70.61% | | | 3.激光有机光导鼓项目 | 5,062.00 | 5,062.00 | 1,516.44 | 29.96% | | | 4.工程技术研究中心项目 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 中船汉光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 独立董事专门会议，并制定本制度。 第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独 立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中船汉光 科技股份有限公司（以下简称"中船汉光"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目 延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/ 股，募集资金总额为人民币342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后， 募集资金净额为人民币303,362,364.16元。上述募集资金于2020年7月1日到位，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并于 ...