中船汉光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责 的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公 司治理水平，积极推动公司各项业务稳步开展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： （一）报告期内董事会主要工作情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会，就全资子公司转增注册资 本、董事会换届选举、定期报告、公司治理相关制度、ESG 报告 等议案进行了审议。具体情况如下： 1.2023 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了以下议案： 1) 关于全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司以 未分配利润转增注册资本的议案 一、公司党建工作情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面 注册制改革的实施之年。在公司党总支和各党支部的坚强领 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 吴壮志 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本 人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 吴壮志，男，1969 年 6 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，博士，北京 航空航天大学副教授、硕士研究生导师。曾先后在北方工业大学、北京航空航天 大学任教，期间曾于 2003 年 7 月至 2005 年 2 月到香港城市大学制造工程与工程 管理系和香港科技大学计算机系进行访问研究。现任北京航空航天大学计算机学 院副教授；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-009 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、通 讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席监事 4 名，实际出席会议监事 4 名，其中，出席现场 会议监事 2 名，监事李宇、张建昌以通讯表决方式出席本次 会议。由于公司监事会主席熊建荣女士因工作原因辞去第五 届监事会监事会主席、监事职务，参会监事共同推举邵志燊 女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章 ...

中船汉光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10046 号 中船汉光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-113 | 中船汉光科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中船汉光科技股份有限公司（以下简称中船汉光）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会、1 次股东大会，本人出 席会议情况如下： | 独立董 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | | | 陈丽京 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 陈丽京 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。由于 2023 年 3 月公司进行董事会换届选举，本人任期已满不再担任独立董事职务，同时一 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-015 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公 司（包括其控制的企业，以下简称"汉光重工"）、中船财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）、中国船舶集团 有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工及财务公 司，以下简称"中国船舶集团"）、福建省科威技术发展有 限公司（以下简称"福建科威"）、嘉智联信息技术股份有 限公司（以下简称"嘉智联"）等公司发生关联交易。预计 2024 年向关联方采购的金额上限为 2232 万元，主要采购内 容为复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计 2024 年向关 联方销售的金额上限为 3056 万元，主要销售内容为信息安 全复印机及相关产品、水电费及其他等；预计 2024 年在财务 公司存款的金额为 35000 万元。 公司于2024年4月9 日召开第五届董事会第九次会议， 董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事黄 立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏亮回避表决，其余董 事一致同意通过。公司 2024 ...

中船汉光科技股份有限公司 独立董事 许江涛 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本 人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 许江涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺织工学院助教；中原工学院助教；哈尔滨 工程大学讲师、副教授、教授；米兰理工大学访问学者。现任哈尔滨工程大学航 天工程系主任；中国振动工程学会模态分析与试验专业委员会委员；中国航空学 会会员；中科数字经济研究院特聘专家；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会、2 次股东 ...

中船汉光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10060 号 中船汉光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | ニ、 | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 会计师事务所营业执照、资格证书 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10060 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")董事会就 2023年 12月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-013 中船汉光科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2023 年 12 月修订）》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与 实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及 股东大会会议，对公司董事会编制的定期报告、公司治理的规范 性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公 司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维 护了全体股东的合法权益。现就公司 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、 报告期内监事会会议情况 2023 年，公司共召开了七次监事会。 1.2023 年 2 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议，审议 通过了以下议案： 1) 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案 2.2023 年 3 月 1 日召开第五届监事会第一次会议，审议通 过了以下议案： 1) 关于选举公司监事会主席的议案 3.2023 年 3 月 29 日召开第五 ...