证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-054 美瑞新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）于 2024 年 9 月 13 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。 现将有关事项公告如下： 董事会 2024 年 9 月 13 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 3 页 附件：高级管理人员及证券事务代表简历 一、总经理简历 一、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 公司董事会同意聘任张生先生担任公司总经理、聘任都英涛先生担任公司财务负责人兼 董事会秘书、聘任王越女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（上述人员简历 见附件）。 上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证 ...

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二 O 二四年九月 北京市长安律师事务所 关于 美瑞新材料股份有限公司 电话：010-84185889 传真：010-84486100 美瑞新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 北京市长安律师事务所关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受美瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及王丹阳律师（以下合称"本所律 师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等国家法律、行政法规、规章、规范性文件及《美瑞新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出席公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-050 美瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年9月13日下午14:30 ②网络投票时间：2024年9月13日 2、会议出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点： ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-019 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | | □ 其他： | | | 参与单位名称 | 中泰证券 潘云鹤 | | | 及人员姓名 | 汇添富基金 高田昊 | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | 9:30-11:00 | | 地点 | 河南省鹤壁市 | 美瑞科技（河南）有限公司 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书兼财务总监 | 都英涛 | | | | 投资者参观了美瑞科技（河南）有限公司的项目现场，并与公司接待 | | | | 人员 ...

美瑞新材（ [Table_StockNameRptType] 300848） 公司点评 Q2 业绩环比改善，聚氨酯一体化项目放量在即 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

基础化工 证 券 研 究 报 告 2024 年 08 月 28 日 美瑞新材 (300848) ——业绩符合预期，TPU 量利齐升，河南项目放量在即， 看好公司未来成长 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 27 日 | | 收盘价（元） | 12.79 | | 一年内最高/最低（元） | 24.23/11.27 | | 市净率 | 4.2 | | 息率（分红/股价） | 0.78 | | 流通 A 股市值（百万元） | 3,062 | | 上证指数/深证成指 | 2,848.73/8,103.76 | | | | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 3.08 | | | | | 资产负债率 % | 59.13 | | 总 ...

美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | | | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | | □ 其他： | | | | 场次一： | | | | 高盛公司 郑睿丰；狮城投资 | 刘濯宇 | | | 场次二： | | | | 东北证券股份有限公司 | 冯先涛；上海度势投资有限公司 顾宝成；国海证 | | | 券 李振方；华西证券股份有限公司 | 杨伟；华西证券股份有限公司 王丽丽； | | | 中银国际证券股份有限公司 | 徐中良；广东云杉常青证券投资基金管理有限 | | | 公司 李福磊；海通证券股份有限公司 | 李智；东北证券股份有限公司 喻杰； | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 1/21 Miracll Chemicals Co., Ltd. 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司 章程》的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，公司拟 募集资金不超过人民币19,698.91万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净 额将用于以下项目： （注册地址：烟台开发区长沙大街 35 号） 单位：万元 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯 弹性体项目 | 5,740.65 | 5,740.65 | | 2 | 年产3万吨水性聚氨酯项目 | 13,958.27 | 13,95 ...

美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （注册地址：烟台开发区长沙大街 35 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 1/11 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过19,698.91万元（含本数），扣除相关发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 （万元） | 拟投入募集资金 金额（万元） | 投资备案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产1万吨膨胀型热塑 | 5,740.65 | 5,740.65 | 取得《山东省建设项 目备案证明》（项目 | | | 性聚氨酯弹性体项目 | | | 代码：2407-370672-04- | | | | | | 01-492269） | | 2 | 年产3万吨水性聚氨酯 项目 | 13,958.27 | 13,958.27 | 取得《山东省建设项 目备案证明》（项目 | | | | | | 代码：2407-370672-04- | | | | | | 01-75614 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-048 美瑞新材料股份有限公司 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会 第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定 对象发行股票条件的议案》的议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授权，经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规 和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易 程序向特定对象发行股票的资格和条件。具体内容如下： 一、本次发行方式合法合规 1、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 （1）本次发行符合《公司法》第一百四十三条的相关规定：股份的发行，实行公平、 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每 ...