美瑞新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 美瑞新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-036 2024 年 8 月 27 日 1 美瑞新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王仁鸿、主管会计工作负责人都英涛及会计机构负责人(会计 主管人员)王越声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、环境保护 的风险、人工成本上升的风险、新业务不及预期的风险、产能利用不足的风 险，详细内容见本报告"第三节 十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广 大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

美瑞新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善美瑞新材料股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增加利润分配决策透明度和可操作性，切 实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》（中国证监会公告[2023]61 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际情况， 制订了《美瑞新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），主要内容如下： 一、股东回报规划制定原则 本规划的制定在符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关利润分配的规定的 基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司的利润分配 政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期利益、全体股东的整体利益及公司的 可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-040 美瑞新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）第三届董事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、董事候选人提名情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名 公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，并经提名委员会审核，公 司董事会同意提名王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光雷先生 4 人为公司第四届董事 会非独立董事候选人；同意提名于元波先生、唐云先生、张建明先生 3 人为公司第四届董事 会独立董事候选人（上述董事候 ...

美瑞新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人__于元波__作为美瑞新材料股份有限公司第_四__届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人美瑞新材料股份有限公司董事会提名为美瑞新材料股份有限公司（以 下简称该公司）第__四__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-037 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件 的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 具体内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 关于本次简易程序向特定对象发行股票后公司主要财务指标的分析不构成公司的盈利预测， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号） 和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证 券监督管理委员会公告证监会公告[2015]31 号）等文件规定，为保障中小投资者利益，美瑞新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并 制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出 了承诺，具体情况如下： 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-043 美瑞新材料股份有 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-046 美瑞新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告如下： 1 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | | 招商银行股份有限公司 | 535902565210888 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 10 日销户 | | 烟台开发区支行 | | | | | | 中国工商银行股份有限 | 1606020829200562068 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 10 日销户 | | 公司烟台开发区支行 | | | | | | 浙商银行股份有限公司 | 4560000010120100093958 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 24 日销户 | | 烟台分行 | | | | | | 浙商银行 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-044 美瑞新材料股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 2024 年 8 月 27 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司 内部控制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，公司根据相关法律法规要求进行了自查， 自查结果如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司董事会 采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-041 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）第三届监事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、非职工代表监事候选人提名情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届监事第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名宋红玮 先生和孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人 的简历详见附件）。 二、非职工代表监事后续选举程序及任期 上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投 票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-038 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事专门会议第二次 会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授 权，我们认为公司符合有关法律、法 ...