美瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人美瑞新材料股份有限公司董事会现就提名 张建明 为美瑞新材料股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美瑞新材料股份有 限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的 ...

单位：万元 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：美瑞新材料股份有限公司 法定代表人：王仁鸿 主管会计工作负责人： 都英涛 会计机构负责人：王越 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿 | | 2024 年半年度期 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人美瑞新材料股份有限公司董事会现就提名 唐云 为美瑞新材料股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美瑞新材料股份有限公 司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-042 美瑞新材料股份有限公司 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 27 日 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会 第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关文件 的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告，敬请 投资者注意查阅。 该预案及相关文件的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、 批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报 经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 美瑞新材 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-047 美瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-033 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 4 页 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 12 日、2022 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第四次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，同意公司对子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科 技"）提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理 各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会 审议通过之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日 在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称大潮基金 戴晓渊 及人员姓名大潮投资 陈振兴 时间 2024 年 7 月 26 日 地点 美瑞科技（河南）有限公司会议室、线上 董事长 王仁鸿 上市公司接待美瑞科技（河南）有限公司总经理 孙德镇 人员姓名董事会秘书兼财务总监 都英涛 证券事务代表 王越 1、河南项目的最新进展情况？ 答：聚氨酯产业园一期项目的试生产方案及试生产条件已通过了相关 部门的验收。近期，公司在进行相关原材料采购及生产设备调试工作，力 争早日投料试产。 投资者关系活 动主要内容介 2、预计项目投产后的产能爬坡节奏是怎样的？预计多久达产？ 绍 答：产能爬坡节奏受到生产设备运行状态、下游市场需求、公司战略 等多重因素影响，需要综合地分析和评估。 3、HDI 的市场除了对传统异氰酸酯的替代外，有没有其他的增长点？ 答：公司十分注重对下游新材料产品的配套应用开发，已布局了使用 特种异氰 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-032 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 16 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司投资建设的聚氨酯产业园 一期项目的试生产方案及试生产条件通过了相关部门的验收，进入试生产阶段。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目进入试生产阶段的公告 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-015 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 西部证券：黄侃 及人员姓名 交银基金：张明晓 时间 2024年7 月2日 地点 美瑞新材料股份有限公司会议室 董事会秘书兼财务总监 都英涛 上市公司接待 证券事务代表 王越 人员姓名 证券部其他工作人员 1、河南项目的进展情况？ 答：目前河南公司正在配合相关政府部门进行项目验收工作，验收合 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 中信证券：任丹 参与单位名称 平安基金：张晓泉 及人员姓名 国海证券：仲逸涵 富安达基金：栾庆帅、荣子龙、李守峰、杨红 时间 2024年6 月21日 地点 美瑞新材料股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、河南项目的进展情况？ ...