中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 根据公司已披露的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下 项目： 单位：人民币万元 使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用 证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用银 行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有资金等方式支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对 象 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-013 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席董事 1 人，董事张建明先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事唐云先生出席会议并代为 行使表决权）。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有 资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司在实施募投项目 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-012 美瑞新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日召开第四届董事会 第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使 用合计不超过 1.95 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会 审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出 具了核查意见。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》(证监许可〔2025〕343 号)，并经深圳证券交易所同意，公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-016 美瑞新材料股份有限公司 关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》(证监许可〔2025〕343号)，并经深圳证券交易所同意，公司2024年度以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A股）13,698,824.00股，每股发行价14.38元，募集资金总额 为 196,989,089.12 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 1,872,665.32 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 195,116,423.80元。募集资金总额扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含税）后的剩余募集 资金195,904,955.16元已于2025年3月14日到账。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并于2025年3月14日出具了和信验字（2025）第000008号《验资报告》。 二、开设募集资金专户及签订《三方监 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-010 美瑞新材料股份有限公司 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕 343 号)，批复内容如下: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证 券交易所并按有关规定处理。 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限 内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 董事会 2025 年 3 月 6 ...

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （烟台开发区长沙大街 35 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 美瑞新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 ...

河南项目共有6大产品，包括三种特种异氰酸酯（HDI、PPDI、CHDI）和三种特种胺（PNA、PPDA、 CHDA），其中HDI还分为HDI单体和HDI衍生物，产品种类多，产线工艺复杂。 目前，已成功投产的部分产品有小批量供货，装置运行稳定性和产品质量均在持续提升。 证券时报网讯，美瑞新材(300848)2月28日在互动平台表示，河南项目整体处于试生产阶段，前期已产 出合格的HDI单体、PPDI和PNA产品，表明相关设备已具备生产合格产品的能力。 但实现连续稳定生产及质量持续提升，仍需一定的时间进行调试及工艺优化。 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-005 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 及人员姓名 东方财富证券 张志扬 易方达基金 王佩坚 时间 2025 年 2 月 21 日 14:00-15:00 地点 公司办公楼会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书兼财务总监 都英涛 证券事务代表 王越 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、公司河南项目的最新进展情况？ 答：河南项目的 HDI 单体装置、PPDI 装置、PNA 装置已试车成功， 产出合格产品。目前公司正在积极推进其他装置的试产工作，争取早日全 面投产。 2、河南产品的产能规划是怎样的？ 答：河南项目有两条产线，一条是 HDI 产线，另一条是 CHDI/PPDI 产 线。其中，HDI 产品的设计产能为 10 万吨，HDI 属于脂肪族异氰酸酯，具 有不黄变、耐老化及良好的应用性能，广泛应用于车漆、涂料、聚氨酯弹性 体等领域。CHDI 和 PPDI 的设计产能合计为 2 万吨，这 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 答:公司自主研发的发泡型 TPU 是 TPU 在鞋材领域的新兴应用，具有 轻质、高回弹的特性，下游易加工，通常用作运动鞋中底，市场发展前景较 好。发泡型 TPU 产品具有较强的盈利能力，近年来销售增长迅速。发泡型 TPU 的核心原料为 HDI，是与河南项目具备产业链协同优势的产品。河南 公司的 HDI 投产后，公司的发泡型 TPU 的竞争优势将进一步增强，更有利 于其销售和推广。 2023 年 9 月，公司已建成了 8000 吨发泡型 TPU 产能。2024 年 8 月,公 司发布了简易程序定增预案，募投项目之一为 1 万吨发泡型 TPU，故预计 2025 年公司将新增 1 万吨发泡型 TPU 产能。 5、公司出口业务情况怎么样? 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 及人员姓名 民生证券 费晨洪 中邮基金 周弋惟 中信保诚 姚思洲 国信证券 杨林、薛聪、余双雨 时间 2025 年 2 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 目 录 页 码 一、审计报告 1-6 | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | --- | --- | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 15-18 | | | 5、财务报表附注 19-115 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2 美瑞新材料股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000270 号 二、已审财务报表及附注 二○二四年四月二十日 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000270 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...