证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-007 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议于 2025 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 经审阅，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次以简易程序向特定对象 发行股票的发行程序合法合规，竞价结果真实有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小 股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司第四届董事 ...

美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （注册地址：烟台开发区长沙大街 35 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 1/22 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司 章程》的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，公司拟 募集资金总额为19,698.91万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯 弹性体项目 | 5,740.65 | 5,740.65 | | 2 | 年产3万吨水性聚氨酯项目 | 13,958.27 | 1 ...

美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 | 目 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-10 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.yov.cn）"进行查 " 美瑞新材料股份有限公司内部控制签证报告 内部控制鉴证报告 我们接受委托,审核了后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材 公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2024年 9 月 30 日与 财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,设计、实施和维护有效的内部 控制,并评估其有效性是美瑞新材公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 和信专字(2025) 第 000002 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

2025 年 1 月 11 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等 相关议案。 根据公司 2023 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预 案主要修订情况如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重要提示 | 重要提示 | 1、更新了第四届董事会第三次会议的审议情况 | | | | 2、更新了本次发行的发行对象 | | | | 3、更新了本次发行的发行价格、股数 | | | | 4、补充了发行基准日日期 | | 释义 | 释义 | 更新了本次发行预案涉及的基本释义和专业术语释义 | | 第一节 本次发行方 | 三、发行对象及其与本 | 更新了本次发行的发行对象及其与公司的关系 | | | 公司的关系 | | | | 四、本次发行方案概要 | 更新了本次发行的发行对象及认购方式、发行价格和 | | | | 定价原则、发行数量、限售期 | | 案概要 | 五、本次发行是否构成 | 更新了本次发行是否构成关联交易情况 | ...

美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 美瑞新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-10 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cmof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.egs.cn）"进行查看 一 美瑞新材料股份有限公司内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 和信专字(2025)第 000001 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-005 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公 司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销 ...

鉴 证 报 告 关于美瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文 关于美瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 码 页 目 录 一、关于美瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情 1-2 况鉴证报告 关于美瑞新材料股份有限公司 二、美瑞新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情 3-18 况的专项报告 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行" "扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.ncncf.gov.cn）"进行" 关于美瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000003 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材公司) 董事会编制的截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")进行了鉴证。 一、美瑞新材公司董事会的责任 美瑞新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员 ...

美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （注册地址：烟台开发区长沙大街 35 号） （一）年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 1/23 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为19,698.91万元，扣除相关发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投 资金额 | 拟使用 募集资 | 建设期 | 项目备案 | 环评审批 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | | 取得环评 | | | 年产 1 万吨膨 | | | | 取得《山东省建设项目 | 批复（烟 | | 1 | 胀型热塑性聚 | | | | 备案证明》（项目代码： | | | | 氨酯弹性体项 | 5,740.65 | 5,740.65 | 18 个月 | 2407-370672-04-01- | 开环表 | | | 目 | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （注册地址：烟台开发区长沙大街35号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 （修订稿） 二〇二五年一月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意。本预案所述本次以简易 程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-003 美瑞新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 2、假设本次发行于 2025 年 3 月底实施完毕。该完成时间仅用于测算本次发行对公司 每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终完成时间将以经深 圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。 3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 关于本次简易程序向特定对象发行股票后公司主要财务指标的分析不构成公司的盈利预测， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号） 和中国证监会《关于首发及再融资、 ...