美瑞新材料股份有限公司 第三条 公司设审计部，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，受 审计委员会监督。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会根据《公司章程》和本规 程规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应占多数。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第七条 会议由主任委员（即召集人）主持，主任委员不能出席时可委托 其他一名独立董事委员主持。 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，确保董事会对管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称 ...

美瑞新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司控股的子公司的管理，维护美瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"母公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规章以及《美瑞新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。子公 司设立形式包括： （二）公司持股比例 50%以上（不含 50%）或持股比例虽未达到 50%但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或持股比例虽未达到 50%但通过协议或其他 安排能够实际控制的子公司。 本制度旨在加强公司对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运 ...

美瑞新材料股份有限公司 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的金融衍生品 业务管理，有效防范金融衍生品交易风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《美瑞新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期 货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可包括 证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠 杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其子公司的金融衍生品交易。子公司进行金融衍 生品交易视同公司进行金融衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意，公司 ...

美瑞新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密 法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《美瑞新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司按照《规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作》、《创业板 上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信 息泄露，接受深交所 ...

2024 年度独立董事述职报告（张建明） 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 5 页 本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，积极参加 2024 年的相关会议，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张建明，1973 年出生，毕业于中国科学院化学研究所高分子物理与化学专业，博士 研究生学历。2003 年 10 月至 2005 年 9 月，任日本关西学院大学日本学术振兴会（JSPS）研 究员；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，任日本丰田工业大学博士后研究员；20 ...

美瑞新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件和《美瑞新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《美瑞新材料股份有限公司关联交 易决策制度》（以下简称"本制度"）。 1 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。公司应当积极通过资产重组等 方式减少关联交易。 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或股东 会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会（或董事）、 股东会（或股东）审议（或决定）。 第二章 关联交易、关联人及关联交易 ...

第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—— 股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事（如有）和高级管理人员所持公司股份是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的相关规定以及公 司章程等公司制度中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格 ...

本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，积极参加 2024 年的相关会议，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人于元波，1955 年生人，本科学历，自 2021 年 8 月开始担任公司独立董事。1980 年 12 月至 1988 年 12 月于烟台冷冻机总厂工作，历任分厂厂长、生产科长；1988 年 12 月至 1997 年 7 月，任烟台冰轮集团有限公司副总经理；1998 年 8 月至 2016 年 10 月，任烟台冰轮集团 有限公司董事长、党委书记、总经理；1999 年 4 月至 2014 年 4 月，任烟台冰轮股份有限公 司董事长；2016 年 10 月退休。 美瑞新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于 ...

美瑞新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关业务 规则及《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人管理、登记、披露及备案入档事宜。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会秘书批准， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披 露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内 容的资料，须经董事会或 ...

美瑞新材料股份有限公司 本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，积极参加 2024 年的相关会议，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人唐云，1966 年生人，本科学历，自 2021 年 8 月起担任公司独立董事。本人的工作履 历及兼任情况如下：1988 年 7 月至 2013 年 4 月于烟台氨纶股份有限公司工作，历任成本会 计、主管会计、财务处副处长、财务处处长、总会计师、董事会秘书、氨纶、芳纶后加工产品 项目负责人；2013 年 4 月至 2018 年 6 月，任烟台华新集团有限公司财务总监；2018 年 6 月 至 2024 年 6 月，任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任烟台蓝 天 ...