美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024-008 2024 年 4 月 1 美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王仁鸿、主管会计工作负责人都英涛及会计机构负责人(会计 主管人员)都英涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司治理 36 | | 第五节 环境和社会责任 48 | | 第六节 重要事项 51 | | 第七节 股份变动及股东情况 69 | | 第八节 优先股相关情况 77 | | 第九节 债券相关情况 78 | | 第十节 财务报告 79 | 美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-024 美瑞新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 385,857,053.76 | 317,659,602.60 | 21.47% | | 归属于上市公司股东的净利 | 12,327,995.85 | 23,665, ...

海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：美瑞新材 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石冰洁 联系电话：021-23180000 | | | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：曾军 联系电话：021-23180000 | | | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：曾军、罗苏峰 | | | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 2 月 15 日-2024 年 | 2 | 月 | 17 | 日，2024 | 年 | 4 | 月 | 10 | 日-2024 | 年 | 4 月 | | 日 13 | | | | | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-015 美瑞新材料股份有限公司 关于缩减募投项目建设规模并结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于缩减 募投项目建设规模并结项的议案》，同意将首次公开发行的募投项目"年产 20 万吨弹性体一 体化项目"的建设产能规模缩减为年产 10 万吨并进行结项，剩余 10 万吨产能将根据市场情 况与公司运营状况择机进行建设。上述缩减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变， 仍按照 20 万吨产能进行配套建设。现将有关情况公告如下： 一、缩减募投项目规模的概述 1、原募投项目概况 （1）首次公开发行时项目为"30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目" 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 7 月首 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-014 美瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第三届董 事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"或"和信 会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙企业时间为 2013 年 4 月 23 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王晖 人员情况：和信会计师事务所截至 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-009 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算 报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已按照公司《董事会议事规 则》的规定提前送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理张生先生对公司 2023 年度的主要工 ...

美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-020 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 会议由过半数独立董事共同推举的独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为， 交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形； 2023 年度实际发 ...

美瑞新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》(以下 简称"《5号自律监管指引》")等相关法律、法规、规范性文件以及《美瑞新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事及董事会、监事及监事会、高级管理人员； （二）公司各部门及各控股子公司、分公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人及收购人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公 ...

关于美瑞新材料股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000216 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，美瑞新材公司编制 了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、 完整是美瑞新材公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出 具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计美瑞新材公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发 现不一致之处。除了对美 ...

关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 录 码 目 页 一、关于美瑞新材料股份有限公司 2023年度募集资金存 1-2 放与使用情况鉴证报告 二、美瑞新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与 3-11 使用情况专项报告 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:鲁24JSN1K496 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000215 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材公司)管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称 "募集资金专项报告")。 一、美瑞新材公司管理层的责任 美瑞新材公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监会公告[2022 ...