证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-002 美瑞新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月23日、2024年1月10日分 别召开了第三届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886号）核准， 公司向特定对象发行18,591,772股人民币普通股，本次发行的新增股份已于2023年10月27日 在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本由300,015,000股增加至318,606,772股，公司 注册资本由300,015,000元变更至318,606,772元，公司对《公司章程》中涉及注册资本和股 本的条款进行了相应修订。除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，为了进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-001 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年1月10日下午14:30 ②网络投票时间：2024年1月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公 楼会议室。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生 （4）中小股东出席情况：参加 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京市长安律师事务所 关于 之 法律意见书 二 O 二四年一月 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 电话：010-84185889 传真：010-84486100 美瑞新材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市长安律师事务所关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的。本所同意公司将本法律意 见书作为本次股东大会的法定文件，随同其他会议文件一并报送深圳证券交易 所公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何 其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 2023 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期 1 美瑞新材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京市 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 他自律监管指引、有关细则、指引及备忘录等讲解了最新的再融资和减持监管要 求、现金分红和回购相关规则以及募集资金管理等规范运作事项。 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。现场培训后，海通证券向公司提供了 讲义课件及学习资料，方便公司相关人员进一步学习。通过培训，加深了公司相 关人员对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规 则的了解和认识，促使培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公 司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务，有利于公司提升信息 披露质量和规范运作水平。培训达到预期效果。 （以下无正文） 2 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为美 瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"上市公司""公司"）首次 公 ...

一、股份质押及解质押的基本情况 1、本次股份质押情况 | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 为补 | 质押起始 | | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其一致行 | 数量 （万股） | 股份比例 | 总股本 比例 | 股 | 充质 | 日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | | 王仁鸿 | 是 | 1,800 | 13.32% | 5.65% | 高管锁定股 | 否 | 2023 年 12 月 25 | 日 | 以解除 质押日 | 国金证券 股份有限 | 置换 存量 | | | | | | | | | | | 期为准 | 公司 | 融资 | 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 2、本次股份解除质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 数量 | 占其所持 | 占公 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-065 美瑞新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日召开了第三届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，上述事项尚 需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886 号）核准，公司向特定对象发行 18,591,772 股 人民币普通股，本次发行的新增股份已于 2023 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市。发行 后，公司总股本由 300,015,000 股增加至 318,606,772 股，公司注册资本由 300,015,000 元 变更至 318,606,772 元。 故公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行相应修订。 二、《公司章程》的其他修订情况 除 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-064 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，为了进一步提升规范运作水平，完善公司 治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文 件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过 邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式 出席并表决的董事共 4 人，分别为：刘沪光、于元波、唐云、张建明。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司全体 ...

美瑞新材料股份有限公司 专委会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要、 规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确 保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 （一）战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）战略委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会选举产生。 （三）战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第（一）项至第（三）项规定补足委员人数。 第五条 职责权限： 1 （一）战略委员会的主要职责权限: 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 ...

美瑞新材料股份有限公司 章程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《美瑞新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事会运 作的行为准则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在公司股东大会的授权范围内，审议除需经公司股东大会审议批准以 外购买、出售重大资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企 业、联营 ...