美瑞新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

关于美瑞新材料股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000216 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，美瑞新材公司编制 了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、 完整是美瑞新材公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出 具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计美瑞新材公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发 现不一致之处。除了对美 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-005 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事 会第四次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，同意公司对子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"） 提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷 款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会审议通过 之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。 2022 年 12 月 28 日，公司与四家贷款银行签署了《银团贷款保证合同》，合同担保的主 债权为贷款银行依据其与美瑞科技签订的《人民币壹拾 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 申万宏源：邵靖宇 及人员姓名 睿远基金：崔文琦 时间 2024年3 月23日 地点 线上会议 上市公司接待 董事会秘书、财务总监 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、河南项目的进展情况如何？ 答：目前土建、构筑物施工、设备安装已基本完成，正在进行工艺管线 连接配管等工作。具体投产时间受到政策环境、手续办理、产线调试等情 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 华安证券：王强峰、万宣宣 益民基金：马泉林、朱芳草 参与单位名称 建信基金：何珅华、吴昂达 及人员姓名 国联安基金：王栋 浦银安盛基金：戴晨阳 时间 2024年3 月20日 地点 线上会议 上市公司接待 董事会秘书、财务总监 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 ...

Project Progress - The construction and installation of the Henan project are nearly complete, with ongoing work on process piping and connections. The specific production timeline is uncertain due to policy and procedural factors [2][3] - The Henan project has two production lines: one for HDI with a designed capacity of 100,000 tons, and another for CHDI/PPDI with a designed capacity of 20,000 tons. The HDI line will be the largest single-unit capacity globally, enhancing product supply stability and competitiveness [3][4] Product Capacity and Market Development - The HDI product validation cycle varies by application and customer type, typically taking over 6 months for high-end applications and shorter for industrial and local clients [3][4] - A dedicated sales team has been established to develop downstream customers for special isocyanates and amines, with positive market feedback and ongoing marketing strategy refinement [3][4] Market Capacity and Competition - The market for HDI is dynamic, and the current supply constraints will improve significantly post-Henan project launch, facilitating downstream application expansion [4] - The company aims to be a leading global supplier of new materials, focusing on brand reputation and market growth rather than destructive competition. Advanced technology and low investment costs in the Henan project will help navigate market changes [4] Supplier Selection - Supplier selection for hexamethylenediamine considers overall strength, product quality, pricing, and supply stability. The company is in discussions with potential suppliers and is working on agreements [4]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 天风证券：熊可为、朱晓辰 参与单位名称 浙商证券：汤永俊、沈国琼 及人员姓名 上海民铢投资：黄威 时间 2024 年 3月 8日 地点 美瑞新材料股份有限公司 办公楼会议室 上市公司接待 董事会秘书 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、河南项目的进展情况如何？ 答：目前土建、构筑物施工、设备安装已基本完成，正在进行工艺管线 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通  其他： 券商策略会 申万宏源证券、国海富兰克林基金、华夏基金、招商基金、农银汇理基金、 参与单位名称 野村资管、兴银基金、东北证券、财通资管、国君资管、景顺长城、华安基 金、中银基金、华安财保资管等 时间 2024年2 月29日 地点 上海 申万宏源证券策略会 上市公司接待 董事会秘书 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、河南项目的产品产能规划具体是怎样的？ 答：河南项目在建有两条产线，一条是HDI产线，另一条是CHDI/PPDI ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 长江证券：叶家宏、王明、侯彦飞 建信投资：蔺翊昕 敦和资产：梁作强 玺悦资管：吴飞虎 参与单位名称 鑫元基金：刘义涛 及人员姓名 华能贵诚信托：田佳瑞 国寿养老：冯昱祺 中庚基金：孙伟 益安资本：张伟 时间 2024 年 2月 22 日 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-004 美瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控制人王 仁鸿先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了补充质押手续，现将具体情况公告如 下： 一、股份质押的基本情况 截至本公告披露日，王仁鸿先生及其一致行动人山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"山东瑞创"）、山东尚格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"山东尚格"）所持 股份质押情况如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押、解押 | 押、解押 | 占其所 占公司 | | | | | | | | | | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 总股本 | | 已质押 ...