证券代码:300848 证券简称:美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|-------|----------| | | | 编号: | 2023-015 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | 媒体采访 | | | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | 现场参观 | | | | | □ 其他: | | | | | 富国基金:汪欢吉 | | | | | 汇添富基金:高田昊 | | | | | 景顺长城基金:陈渤阳 | | | | 参与单位名称 | 兴全基金:吴钊华 | | | | 及人员姓名 | 慎知资产:陈增博 | | | | | 中泰证券:王华炳 | | | | | 东北证券:陈俊杰 | | | | | 兴业证券:张勋 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日上午 | | | | 地点 | 河南省鹤壁市 | | | | ...

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （烟台开发区长沙大街 35 号） 向特定对象发行 A 股票募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 二〇二三年九月 美瑞新材料股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1- ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的承诺函 和信综字（2023）第 000514 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二三年九月四日 一、公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 （一）2022 年公司经营业绩变动的原因及合理性 美瑞新材料股份有限公司 会后事项承诺函 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的承诺函 和信综字（2023）第 000514 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"发行人"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票并在创业板上市项目已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]886 号）。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）作为美瑞新材本次向特定 对象发行 A 股股票并在创 ...

美瑞新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票并在创业板上市项目已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会 于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）。 2023 年 4 月 25 日，公司披露了《2022 年年度报告》，2023 年 8 月 29 日， 公司披露了《2023 年半年度报告》。根据中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关 文件的要求，公司对本次向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市项目自通过 深交所上市审核中心审核之日（2023 年 3 月 15 日）至本承诺函签署日的相关会 后重大事项具体说明如下： 一、公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 （一 ...

关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（下称"注册办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《美瑞新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | 五、本次证券发行类型 8 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市项目已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监 督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）。 2023 年 4 月 25 日，公司披露了《2022 年年度报告》，2023 年 8 月 29 日， 公司披露了《2023 年半年度报告》。海通证券股份有限公司（以下简称"本保 荐机构"）作为美瑞新材本次向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐 机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行 类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对美 瑞新材向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市项目自通过深交所上市审核中 心审核之 ...

北京市长安律师事务所 （一）2022 年公司经营业绩变动的原因及合理性 公司于 2023 年 4 月 25 日公告了《2022 年年度报告》，公司 2022 年度主要 财务数据如下所示： 单位：万元 | 项目 | 年度 2022 | 年度 2021 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 147,506.28 | 129,775.28 | 13.66% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,128.25 | 11,914.67 | -6.60% | 1 关于美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票项目 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发 行 A 股股票并在创业板上市项目（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会 于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）。 由于公司于 2023 年 ...

鉴于公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会《监管规 则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规定，公司及各中介 机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-052 美瑞新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 3 月 15 日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕8 ...

证券代码:300848 证券简称:美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------|------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | | | | | □现场参观 | □一对一沟通 | | | □ 其他: | | | 参与单位名称 | | | | | 详见附件 | | | 及人员姓名 | | | | | 2023 年 8 月 30 日 | 9:00-10:00 | | | 2023 年 8 月 30 日 | 10:00-11:00 | | 时间 | | | | | 2023 年 8 月 30 日 | 15:00-16:00 | | | 2023 年 8 月 30 日 | 16:00-17:00 | | 地点 | 美瑞新材办公楼会议室 | | | 上市公司接待 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥719,030,844.91, a decrease of 9.37% compared to ¥793,397,384.66 in the same period last year[23] - The net profit attributable to shareholders was ¥51,236,446.95, down 7.79% from ¥55,565,638.11 year-on-year[23] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.17, a decrease of 10.53% from ¥0.19 in the same period last year[23] - The net profit for the same period was CNY 51 million, down 7.79% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 9.68% to CNY 49 million[44] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥51,584,071.15, compared to ¥52,460,515.14 in the previous year, showing a decline of about 1.7%[176] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 639,099,195.31 in the first half of 2022 to CNY 512,932,292.18 in the first half of 2023, reflecting a decline of approximately 19.8%[179] Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new product development in the next fiscal year[16] - The company increased its R&D investment, with a total of 32.6 million in R&D expenses, a decrease of 8.88% compared to the previous year[49] - The company added 3 international invention patents, 10 domestic invention patents, 4 utility models, and 15 domestic trademarks in the first half of 2023[46] - The company emphasizes advanced R&D technology and production processes to meet customized customer needs and align with market trends[35] - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 32,602,022.21, a decrease of 8.1% from CNY 35,778,840.03 in the same period last year[171] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[16] - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023[16] - The company aims to enhance its market presence by leveraging strategic collaborations and participating in industry exhibitions[35] - The marketing strategy includes direct sales to end-users and partnerships with traders, improving market penetration and brand influence[37] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[171] Environmental Sustainability - The company is committed to environmental sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% by 2025[16] - The company has established an environmental management system and passed ISO14001:2015 certification, but must remain vigilant about increasing environmental standards and potential costs[84] - The company has made continuous investments in environmental protection, ensuring stable compliance with pollution discharge standards[105] - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental management, ensuring all emissions meet regulatory standards[103] - The total discharge of COD was 16.364 tons for the half-year, with a concentration of 58.33 mg/L, meeting the required standards[101] Financial Management and Investments - The company will not distribute cash dividends for this fiscal year, focusing on reinvestment[4] - The total investment amount for the reporting period reached ¥307,689,524.08, representing a significant increase of 236.49% compared to the previous year's investment of ¥91,442,085.40[61] - The company has established a governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, enhancing corporate governance levels[108] - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[78][79] - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period[77] Risks and Challenges - Risks include fluctuations in raw material prices and increased competition, which may impact future performance[3] - The company faces intensified market competition in the TPU industry, necessitating continuous innovation and efficiency improvements to maintain its competitive edge[83] - Rising labor costs pose a risk to future profitability, prompting the company to invest in smart manufacturing systems to enhance automation[85] - The construction and operation of the polyurethane new material industrial park project may face uncertainties due to macroeconomic and market environment factors, as well as internal management issues[87] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,666[149] - Wang Renhong holds 38.85% of the shares, totaling 116,554,500 shares, with a recent increase of 38,851,500 shares[149] - The total number of restricted shares at the end of the period is 194,629,500, with 64,876,500 shares released during the period[146] - The company has not conducted any repurchase transactions among the top 10 shareholders during the reporting period[150] - The total number of shares increased from 200,010,000 to 300,015,000 due to a capital reserve conversion and cash dividend distribution[143]