海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如 下： 海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部 ...

公司 2023 年度的财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了美瑞新材料股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 美瑞新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 公司资产情况分析 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 920,494,258.46 | | | | | 556,898,114.13 | | 65.29% | | 交易性金融资产 | 0.00 | | | | | 123,327,805.61 | | -100.00% | | 应收票据 | 95,954,128.30 | | | | | 81,404,236.84 | | 17.87% | | 应收账款 | 99,028 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会， 对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履 职情况等进行监督。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | 号 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 1 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 11 | 日 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 | 第七次会议 | | | 1、《2022 | 年度监事会工作报告》； | 2、《2022 | 年度财务决算报告》； | | | | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》(以下 简称"《5号自律监管指引》")等相关法律、法规、规范性文件以及《美瑞新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事及董事会、监事及监事会、高级管理人员； （二）公司各部门及各控股子公司、分公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人及收购人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-019 美瑞新材料股份有限公司 关于修订部分公司治理相关制度的公告 二、备查文件 第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、修订公司治理相关制度的具体情况 根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治 理水平，结合公司实际情况，拟对部分现有制度进行修订，包括《信息披露管理制度》、《募 集资金管理制度》、《关联交易决策制度》。上述事项已经第三届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第 1 页 共 1 页 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度董监高薪酬方案 1、公司董事薪酬或津贴方案 结合公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公 司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司 2024 年度薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司全体董事、监事及高级管理人员。其中，高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （1）在公司担任其他职务的内部董事及董事长按照其在公司担任的具体管理职务、实际 工作绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）除第（1）项所述人员外的其他董事（含外部董事、独立董事）的津贴标准为：每人 每年 6 万元人民币(税前)，按月平均发放； 2、公司监事薪酬或津贴方案 （1）在公司担任其他职务的内部监事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效 并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）不在公司担任其他职务的监事津贴标准为：每人每年 3 万元人民币(税前)，按月平 均发放。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 缩减募投项目建设规模并结项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对美瑞新材缩减募投项目建设规模并进行结项事项进行了审慎核查，并发表本核 查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人 民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14 日，公司实际已向社会公众 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于元波） 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会，本人均出席了相关会议；召开 1 次股东大会，本人列 席了相关会议。会议召开前主动调查、获取做出决策所需要的材料，为参与公司重要决策做 好充分准备。会上，积极参与讨论并提出合理化建议，力求使董事会能够形成科学、客观的 决策。 第 1 页 共 5 页 本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石冰洁 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张建明） 本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，积极参加 2023 年的相关会议，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张建明，1973 年生人，毕业于中国科学院化学研究所高分子物理与化学专业，博士 研究生学历，自 2021 年 8 月开始担任公司独立董事。2003 年 10 月至 2005 年 9 月，任日本 关西学院大学日本学术振兴会（JSPS）研究员；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，任日本丰田工 业大学博士后研究员；2008 年 3 月至 2008 年 10 月，任青岛科技大学研究员；2008 年 9 月至 2009 年 1 月，任德国马普高分子 ...