证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-050 美瑞新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开了第三届董事 会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意公司调整募集资金投资项目"8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目"的实施 进度，将项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 7 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30 日。公 司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）16,670,000.00 股，每股发行价 28.18 元，募集资金总额为 469,760,600.00 元 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新 材部分募投项目延期事项进行审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000.00 股，每股发行 价 28.18 元，募集资金总额为 469,760,600.00 元，扣除发行费用 48,737,908.50 元， 募集资金净额为 421,022,691.50 元。上述募集资金 ...

经核查，2023 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公 司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们对《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》发表同意的独立意见。 二、关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题 的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定，我们对报 告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表 如下专项说明及独立意见： 2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情形，亦不存在以 其他方式变相占用公司资金的情况，且也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的 控股股东及其他关联方违规占用资金情况。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 7.8 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：010-58067832 | | 保荐代表人姓名：杜娟 | 联系电话：010-58067832 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-048 美瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规 ...

近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐步扩大，业务 结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇 及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 5,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结汇 售汇及外汇期权业经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇 交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。 本次拟开展远期结售汇及外汇期权业务的交易币种仅限于公司生产经营所中涉及到的美 元、欧元等相关结算货币。 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 公司董事会授权公司管理层在前述额度内签署相 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-051 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐步扩大，业务 结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇 及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 5,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结汇 售汇及外汇期权业经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇 交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期 ...

二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-047 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-049 美瑞新材料股份有限公司 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 65,447,500.43 元，支付手续 费 1,307.96 元，收到存款利息收入 37,891.24 元，收到银行保本理财产品投资收益 2,957,618.34 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 10,232,165.25 元。具体明 细如下： 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 美瑞新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员 保证报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券 股份有限公司采用网 ...

海通证券股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材开展远期结售汇及外汇 期权业务的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 近年来，公司境外销售规模逐步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为 主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高 公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇及外汇期 权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 5,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期 权业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内可循环滚动使用，期限 ...