| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 公司网址：www.shenhaoinfo.com 传真：0571-88720407 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已于近 日陆续搬迁至新的办公地址，现将相关事项公告如下： 办公地址变更前：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 办公地址变更后：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号 除上述变更外，原对外披露的注册地址、公司网址、传真、投资者联系电话、 证券事务电子邮箱均保持不变，具体如下： 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 办公地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号 投资者联系电话：0571-88720409 证券事务电子邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com 上述联系方式自本公告之日起正式启用 ...

杭州申昊科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 编制目的 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，明确内部审 计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 确保内部控制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计制度化和规范化，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）《中国内部审计准则》及相关法律和法规，结合中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所对上市公司的规范要求以及企业的 管理需要制定本制度。 第二条 术语和定义 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立评价活动。 内部审计的目的是通过系统的、规范的方法，检查和评价公司内部组织的经营活动、 内部控制的建立及执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供相关的分析、 建议，帮助公司各级组织有效履行其职责，以促进公司经营目标的实现。 第三条 适用范围 公司是指含杭州申昊科技股份有限公 ...

杭州申昊科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《杭 州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。公司募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司应当 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 一、审计意见 我们审计了杭州申昊科技股份有限公司（以下简称申昊科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 21 日在杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号公司五楼会议室以现 场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次应出 席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案： | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | （一）审议通过了《202 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为杭州申昊科技股份 有限公司（以下简称"申昊科技"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求， 华泰联合对申昊科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表意见 如下： 一、申昊科技内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 申昊科技自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能够按照公 司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实际情况 相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不 存在任何隶属关系。 公司设立监事会，代表全体股东监督董 ...

杭州申昊科技股份有限公司 第二条 总体要求 为贯彻落实中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 发布的《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》 精神，公司应当建立风险管理与内部控制相关工作制度，并设立专职部门或者指定内设 部门负责对公司的重要经营活动、下属公司管控、财务信息披露和法律法规遵守执行情 况进行检查和监督。公司应当完善内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机 构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企 业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司依照有关规定定期披露内部控制制度建设及实施情况，会计师事务所定期对公 司内部控制有效性发表审计意见。 第三条 术语和定义 （一）风险与风险管理 本制度所规范的风险，指未来的不确定性对企业实现战略规划和经营管理目标产生 的潜在影响。公司将企业风险分为外部风险和内部风险进行区分管理，外部风险包括政 治风险、法律合规风险、社会文化风险、技术风险和市场风险，内部风险包括战略风险、 运营风险、财务风险。 本制度所规范的风险管理，指企业围绕总体经营目标 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2882 号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州申昊科技股份有限公司（以下简称申昊科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，申昊科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了申昊科技公司 募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 本鉴证报告仅供申昊科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告 ...

杭州申昊科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为确保杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州申昊科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指当有需要定期披露的信息发生或即将发 生可能对公司股票的交易价格产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信 息"、"重大事件"或者 "重大事项"）时，公司及其他信息披露义务人依法 披露信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布，同时将其 置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开 披露，以使所有投资者均可以同时获悉 ...

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的 议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次 ...