为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计为子公司向 银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款 等各种银行业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时 提供担保，预计担保额度不超过人民币 9,100 万元。其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保额度不超过 2,000.00 万元,为资产负债率不超过 70%的子公司 提供担保额度不超过 7,100.00 万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般 保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之 日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再 就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。在不超过已审批担保总额度的 情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司 的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。对超出上述担保对象及 总额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。 | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至 年4 | ...

经核查独立董事胡国柳、王建林、唐国华先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 21 日 杭州申昊科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、业务指引的要求， 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 胡国柳、王建林、唐国华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 本公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"本报告第三节"之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）公司在 发展过程中可能面临的风险和应对措施"部分，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时 股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 2024 年 04 月 1 杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈如申、主管会计工作负责人钱英及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩下滑的原因：报 ...

杭州申昊科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭 州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关 信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制 审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）同意注册， 公司由主承销商华泰联合证券采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承 销费用 330.19 万元（不含税）后的募集资金为 54,669.81 万元，已由主承销商华 泰联合证券于 2022 年 3 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律 师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相 关的新增外部费用 465.59 万元后，公司本次募集资金净额为 54,204.22 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验证报告》（天健验〔2022〕104 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

杭州申昊科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会召集人应由独立董事担任。召集人经选举并报请董事 会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委 ...

杭州申昊科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《杭州申昊科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； （1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）人员信息：首席合伙人为王国海；截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 238 人、注册会计师 2,272 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 （6）审计收入：最近一年经审计的业务收入总额为 34.83 亿元，审计业务收 入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。 3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 杭州申昊科技股份有限公司 ...

杭州申昊科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建林） 本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"本公司"、 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州申昊 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法 律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委 员会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策， 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王建林，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 电力工程专业，正高级工程师。1983 年 2 月至 1986 年 8 月，任上海石洞口发电 厂筹建处生产准备 ...

2023 年度独立董事述职报告 （胡国柳） 本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"本公司"、 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州申昊 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法 律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委 员会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策， 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡国柳，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，会计学专业，教授（会计学）；1991 年 8 月至 1994 年 8 月，任湖 南林业专科学校园林系财会教研室助教；199 ...