杭州申昊科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进独立董事尽职履责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制订本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责， ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类：暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时的购买安全性较高、 流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）暂时闲置的自有资 金。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型 投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的 实际收益不可预期。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进 ...

杭州申昊科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州申 昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕233 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为 人民币 55,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

杭州申昊科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步完善和健全杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，维护回报机制的科学、持续、稳定性，增强利润分配政策 决策的透明度，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务 指引及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《杭州申昊科技股 份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"）。 一、 股东分红回报规划制定考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司长期和可持续发展，充分考虑公司实际情况、 经营发展的目标和战略、股东需求和意愿、公司现金流量状况、项目投资资金需 求、融资环境等多方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制， 以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东分红回报规划制定原则 公司董事会根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》确定的利润分 配政策制定本规划。公司利润分 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及《2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定和 公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票共计 60.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈杭州申昊科技 ...

杭州申昊科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州申昊科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）制定的内部控制相关制度，在内部控制日常监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 其中：合同资产 | | -174,461.21 | | --- | --- | --- | | 存货 | | 16,451,154.51 | | | 合计 | 39,351,152.15 | 公司不存在对单项资产计提的减值准备占公司 2023 年度经审计的净利润绝 对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万元的项目。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备原因 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准 确的反应公司财务状况 ...

一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐国华，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 法律专业，一级律师。1985 年 8 月至 1995 年 9 月，任杭州大学法律系讲师；1995 年 11 月至 2004 年 3 月，任浙江君安世纪律师事务所主任；2004 年 4 月至 2008 年 12 月，任浙江泽大律师事务所主任；2009 年 1 月至 2011 年 9 月，任浙江君 安世纪律师事务所主任；2015 年 8 月至 2019 年 2 月，任美都能源股份有限公司 独立董事；2016 年 7 月至 2018 年 10 月，任浙江九洲药业股份有限公司独立董 事；2017 年 5 月至 2019 年 6 月，任杭州食在保科技有限公司董事；2018 年 6 月 至 2020 年 5 月，任日月重工股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2021 年 5 月，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至 2020 年 9 月，任浙 江阮仕珍珠股份有限公司独立董事；2015 年 4 月至 2021 年 5 月，任顺发恒业股 份公司独 ...

第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善杭州申昊科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依 据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第九次会议，审议了《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》， 全体董事回避表决；会议审议通过了《关于制定 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》；同日召开了第四届监事会第六次会议，审议了《关于制定 2024 年度 监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。其中，《关于制定 2024 年度董事薪 酬方案的议案》和《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的有 关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司第四届董事（含独立董事）、监事、高级管理人 ...