募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）同意注册， 公司由主承销商华泰联合证券采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承 销费用 330.19 万元（不含税）后的募集资金为 54,669.81 万元，已由主承销商华 泰联合证券于 2022 年 3 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律 师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相 关的新增外部费用 465.59 万元后，公司本次募集资金净额为 54,204.22 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验证报告》（天健验〔2022〕104 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

杭州申昊科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会召集人应由独立董事担任。召集人经选举并报请董事 会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委 ...

杭州申昊科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《杭州申昊科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； （1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）人员信息：首席合伙人为王国海；截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 238 人、注册会计师 2,272 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 （6）审计收入：最近一年经审计的业务收入总额为 34.83 亿元，审计业务收 入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。 3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 杭州申昊科技股份有限公司 ...

杭州申昊科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建林） 本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"本公司"、 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州申昊 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法 律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委 员会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策， 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王建林，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 电力工程专业，正高级工程师。1983 年 2 月至 1986 年 8 月，任上海石洞口发电 厂筹建处生产准备 ...

2023 年度独立董事述职报告 （胡国柳） 本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"本公司"、 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州申昊 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法 律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委 员会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策， 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡国柳，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，会计学专业，教授（会计学）；1991 年 8 月至 1994 年 8 月，任湖 南林业专科学校园林系财会教研室助教；199 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 公司网址：www.shenhaoinfo.com 传真：0571-88720407 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已于近 日陆续搬迁至新的办公地址，现将相关事项公告如下： 办公地址变更前：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 办公地址变更后：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号 除上述变更外，原对外披露的注册地址、公司网址、传真、投资者联系电话、 证券事务电子邮箱均保持不变，具体如下： 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 办公地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号 投资者联系电话：0571-88720409 证券事务电子邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com 上述联系方式自本公告之日起正式启用 ...

杭州申昊科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 编制目的 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，明确内部审 计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 确保内部控制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计制度化和规范化，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）《中国内部审计准则》及相关法律和法规，结合中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所对上市公司的规范要求以及企业的 管理需要制定本制度。 第二条 术语和定义 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立评价活动。 内部审计的目的是通过系统的、规范的方法，检查和评价公司内部组织的经营活动、 内部控制的建立及执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供相关的分析、 建议，帮助公司各级组织有效履行其职责，以促进公司经营目标的实现。 第三条 适用范围 公司是指含杭州申昊科技股份有限公 ...

杭州申昊科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《杭 州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。公司募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司应当 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 一、审计意见 我们审计了杭州申昊科技股份有限公司（以下简称申昊科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...