1、债券代码：123142；债券简称：申昊转债 2、转股起止日期：2022年9月26日至2028年3月17日 3、暂停转股日期：2024年5月15日起至2023年年度权益分派股权登记日止 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于申昊转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 在上述期间，申昊转债正常交易，敬请申昊转债债券持有人留意。 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 4、恢复转股日期：公司2023年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施2023年年度 权益分派事宜，根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算公式"条款的规定（详见附件）及 有关业务办理指南的规定，自2024年5月1 ...

Group 1: Company Performance and Challenges - The company has faced significant pressure on production and operations due to changes in downstream customer demand and the early commercialization stage of new business segments such as rail transportation and ecological environment [2][3] - The company's performance has declined for two consecutive years, primarily due to structural changes in downstream demand and the impact of high R&D investments on profits [3][4] - In 2023, the company maintained a high level of R&D investment, driven by confidence in the future development of artificial intelligence across various industrial sectors [2][3] Group 2: Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to focus on core industries, integrate industry resources, and accelerate commercialization to improve performance [2][3] - The management aims to optimize the management system and enhance production efficiency to ensure sustainable development [3][4] - The company is committed to continuous technological and product innovation based on market demand and technological trends [4][5] Group 3: Financial Management and Credit Losses - The company has recognized credit impairment losses based on accounting standards, primarily related to accounts receivable from power grid companies, which have a good financial standing [3][5] - The management emphasizes the importance of improving accounts receivable management to enhance cash flow [3][5] Group 4: Management Changes and Stability - Recent changes in senior management were due to the expiration of terms and personal reasons, but the core management team remains stable and capable of providing professional decision-making [4][5] - The company assures that management changes will not adversely affect its strategic direction and operational efficiency [5]

4、类型：有限合伙企业 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资概述 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）于 2024 年 4 月 26 日与专业投资机构杭州余杭金控股权投资管理有限公司、杭州盈动投资 管理有限公司及其他企业在浙江省杭州市签署了《杭州余杭梦创一号创业投资合 伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资杭州余杭梦创一号创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"标的公司"）。标的公司募集规模为 5,500 万元（单 位：人民币，币种下同），其中申昊科技拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 950 万元，约持有标的公司 17.27%的合伙份额。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在创业板信息披露平台巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：申昊科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒲贵洋 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：郭旺辉 | 联系电话：021-20426235 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4. ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 王龙先生担任公司副总经理的原定任期自第四届董事会任期届满之日（2026 年3月5日）止。截至本公告披露日，王龙先生未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。 公司及董事会谨向王龙先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理王龙先生递交的书面辞职报告，王龙先生因个 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司将采用网络互动的方式于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00- 16:00 在"价值在线"（http://www.ir-online.cn）举行 2023 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的建议。 出席本次说明会的人员有：总经理曹光客先生、独立董事唐国华先生、保荐 代表人蒲贵洋先生、财务总监钱英女士、董事会秘书朱鸯鸯女士。（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | ...

一、对外投资概述 为拓展人工智能在工业领域的应用情况，助力智慧燃气建设，提高燃气行业 数字化智能化、安全可靠性以及生产和运营效率，杭州申昊科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"申昊科技"）于 2024 年 5 月 7 日在浙江省杭州市与杭州市燃 气集团有限公司（以下简称"杭燃集团"）、金卡智能集团股份有限公司（以下简 称"金卡智能"）签订了《杭燃数智科技有限公司股东协议》（以下简称"《股东 协议》"），约定共同出资设立杭燃数智科技有限公司（暂定名，实际以市场监督 管理部门核定登记为准）（以下简称"合资公司"）。合资公司拟注册资本为 5,000 万元人民币，各方均以货币方式出资；杭燃集团、申昊科技、金卡智能三方拟认 缴出资额分别为 2,000 万、1,500 万、1,500 万人民币，占注册资本比例分别为 40%、30%、30%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州申昊科技股份有限公司 章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审批 权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-043 | | --- ...

Investment Rating - The report downgrades the company's rating to "Hold" due to the slower-than-expected commercialization of its intelligent inspection robot products and the need for more time for new business areas such as rail transit and environmental protection to contribute to performance [1][6] Core Views - The company's performance is under pressure due to demand fluctuations, with a significant decline in revenue and net profit in 2023 and Q1 2024 [1] - 2023 revenue: RMB 386 million, down 1.32% YoY - 2023 net profit: RMB -101 million, down 55.32% YoY - Q1 2024 revenue: RMB 8 million, down 96.16% YoY - Q1 2024 net profit: RMB -33 million, down 157.95% YoY - The company's intelligent robot products saw a sharp decline in revenue, mainly due to changes in downstream grid demand, while online monitoring products maintained stable growth [1] - Intelligent robot revenue: RMB 11 million, down 93.26% YoY - Online monitoring revenue: RMB 348 million, up 85.63% YoY - The company is expected to benefit from the increasing demand for robots in the smart grid sector, with potential performance recovery as orders rebound [1] - The company is actively expanding into rail transit and environmental protection, with products and solutions entering the initial commercialization phase [1] Financial Performance - The company's profitability declined in 2023 and Q1 2024, with gross and net margins falling significantly [1] - 2023 gross margin: 43.52%, down 6.16 pct YoY - 2023 net margin: -26.10%, down 9.51 pct YoY - Q1 2024 gross margin: 40.89% - Q1 2024 net margin: -416.40% - The company maintained high R&D expenses, with a R&D expense ratio of 33.74% in 2023, up 0.98 pct YoY, as it expanded into new industrial fields such as rail transit, environmental protection, and high-end equipment [1] Future Outlook - The company's revenue and net profit are expected to grow steadily from 2024 to 2026, driven by the recovery of intelligent robot demand and the contribution of new business areas [1][5] - 2024E revenue: RMB 529 million, up 36.8% YoY - 2024E net profit: RMB 73 million, up 172.7% YoY - 2025E revenue: RMB 698 million, up 32.1% YoY - 2025E net profit: RMB 105 million, up 43.2% YoY - 2026E revenue: RMB 891 million, up 27.6% YoY - 2026E net profit: RMB 148 million, up 41.0% YoY - The company's valuation multiples are expected to improve, with P/E ratios declining from 34.3x in 2024E to 17.0x in 2026E [5] Financial Ratios - The company's key financial ratios show a mixed picture, with improving revenue growth and profitability expected in the coming years, but weak cash flow and high leverage remain concerns [13] - 2024E revenue growth: 36.8% - 2024E net margin: 13.9% - 2024E ROE: 6.0% - 2024E debt-to-equity ratio: 49.4% - 2024E operating cash flow per share: RMB -0.52

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况 根据杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）发展 规划需要，公司于 2024 年 4 月 26 日与专业投资机构杭州余杭金控股权投资管理 有限公司、杭州盈动投资管理有限公司及其他企业在浙江省杭州市签署了《杭州 余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"本协议"）， 共同投资杭州余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的公 司"或"合伙企业"）。标的公司募集规模为 5,500 万元（单位：人民币，币种 下同），其中申昊科技拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 950 万元，约持有 标的公司 17.27%的合伙份额。 合伙企业的投资范围为：投向产业重点围绕智能物联、生物医药、高端装备、 新材 ...