证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-034 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议决定于2024年6月12日（星期三）下午14：30召开2023年年度股东大会，本次 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14：30 （2）网络投票： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将 ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司 （以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2024年度日常关联 交易预计进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中兰环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 经营与发展需要，公 司 2024 年预计与关联方陕西德启环保有限公司(以下简称"德启环保") 发生不 超过 29,436.23 万元（含税）的日常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程 施工总承包。2023 年度，公司与德启环保发生的日常关联交易金额为 298,853.21 元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，中兰环保科技股份有限公司（以下称"公 司"）根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定及《中兰环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人应由公司 独立董事中 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （任兆成） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人任兆成，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 9 月至 1995 年 8 月，在黑龙江省鸡西市人民政府担任公务员；1998 年 7 月至 2011 年 11 月，在国信证券担任投行部董事副总经理；2011 年 12 月至 2013 年 8 月， 在日信证券担任深圳投行部总经理；2013 年 9 月至 2017 年 5 月，在东兴证券担 任投行部执行总经 理；2017 年 6 月至今，在深华建设（深圳）股份有限公司担 任董事长助理；2 ...

2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中兰环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业 务收入为 8.89 亿元。2022 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （刘建国） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘建国，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2001 年8月至今在清华大学任教；2017年6月至2018年12月担任科融环境(300152.SZ) 独立董事；2019 年 1 月至 2020 年 12 月任北京环境卫生工程集团有限公司外部 董事；2019 年 11 月至 2024 年 2 月任劲旅环境科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今任上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起至今， 任中兰环保独立董事。 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 中兰环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司持续健康发展，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"深交所《指引 2 号》"）、《中兰环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中兰环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：战晓峰 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：秦洪波 | 联系电话：010-57058322 | 一、保荐工作概述 中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | 关于股份限售安排、自愿锁定及延长锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 关于欺诈发行上市的股份购回和招股说明书无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 中兰环保科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 专门会议可以根据需要研究讨论公司及其他事项。 第九条 公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。 第一条 为规范中兰环保科技股份有限公司(以下简称"公司"）的法人治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议；半数以上独立董事可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （施祖麟） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人施祖麟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授、博士生导 师。1991 年 9 月至 1996 年 10 月在清华大学核研院任副研究员；1996 年 11 月至 2000 年 10 月在 21 世纪发展研究院任研究员；2000 年 10 月至今在清华大学公共 管理学院/21 世纪发展研究院任博士生导师/研究员；2023 年 5 月至今，任公司独 立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公 司的控股股东及其关联方不 ...