本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-025 江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核 准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]804 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额为 525 ...

江苏图南合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （管建强） 各位股东及股东代表： 本人（管建强）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人管建强，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，国际法专业，教授。1976 年至 1983 年任上海刺绣厂会计；1986 年至 1990 年任华东政法大学助教；1995 年至 2021 年 4 月任华东政法大学教授；2018 年 1 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。目前同时兼任中国人 ...

2023 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，以 维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 江苏图南合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员 构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2023 年，公司监事 会共召开 4 次会议，审议并通过 21 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效， 监事会不存 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏图南合金股份有 限公司（以下简称"图南股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核准江苏图南 合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.5 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 持续督导2023年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：图南股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅明君 | 联系电话：021-60453965 | | 保荐代表人姓名：范信龙 | 联系电话：021-60453965 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》相关 规定要求，江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任 独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的独立性情况进行了评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的任职经历及其签署提 交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不存在利害关 系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况。 公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事独立性的相关要求。 江苏图南合金股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏图南合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈 阳图南精密部件制造有限公司（以下简称"图南部件"）因"航空用中小 零部件自动化加工产线建设项目"投资需要（含置换前期公司投入的 除资本金外的款项）拟向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称 "招商银行沈阳分行"）申请总金额人民币 9,000 万元的固定资产贷款， 期限 60 个月。公司拟为图南部件申请上述贷款提供全额连带责任担 保。 2、公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称"图南 智造"）因"年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目"投 资需要（含置换前期公司投入的除资本金外的款项）拟向招商银行沈 阳分行申请总金额人民币 30,000 万元的固定资产贷款，期限 84 个月。 公司拟为图南智造申请上述贷款提供全额连带责任担保。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-027 江苏图南合金股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 公司于 2024 年 4 月 18 日召开 ...

关于江苏图南合金股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项说明 苏亚专审〔2024〕88 号 我们接受委托，审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2024〕569 号无保留意见审计报告。 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 专 审〔2024〕88 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏 图南合金股份有限公司（以下简称"图南股份"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期自2020年7月23日至2023 年12月31日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相 关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构承诺 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、保荐机构自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关 事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 | | 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 | | 法定代表人 | 顾伟 | | 保荐代表人 | 梅明君、范信龙 | | 联系电话 | ...

关于江苏图南合金股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕16 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 鉴〔2024〕16 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）董事会 编制的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行 了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所有 关规定的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并提供真 ...