江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法 律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬 方案。具体如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | --- | --- | --- | | 万柏方 | 董事长、总经理 | 领取总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 李洪东 | 董事、副总经理 | 领取副总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 剑 何 | 董事、副总经理、财务 总监、董事会秘书 | 领取副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬，公司不再支 付其董事薪酬 | | 陈建平 | 董事 | 公司不单独向其支付董事薪酬 | 2、公司监事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | | | --- | - ...

江苏图南合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶德磊） 各位股东及股东代表： 本人（叶德磊）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶德磊，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，世界经济专业，教授。1983 年至 1986 年任江西师范大学政教系教师；1989 年至今任华东师范大学经济学院教授、博士生导师；2014 年至 2017 年任上海智 马传媒集团股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月任 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为南京市建邺区泰山路159 号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为詹从才先生。 截至2023年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人49名，注册会计师348名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数187名。2023年度，苏亚金诚经 审计收入总额4.36亿元，其中：审计业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元。 2023年度，苏亚金诚为37家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.79亿元， 涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属 制品业、专用设备制造业、零售业等，公司同行业上市公司审计客户1家。 江苏图南合金股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-026 江苏图南合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异 议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公 司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 ...

江苏图南合金股份有限公司 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-023 江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真 实地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财 务状况良好。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》 "第十节 财务报告"部分相关内容。 1、审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、 客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况及对公司依法运 作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监 ...

股票投资评级 1 月 16 日，图南股份发布 2023 年业绩预告。2023 年，公司预计 实现归母净利润 3.20-3.40 亿元，同比增长 25.59%-33.44%；预计实 现扣非归母净利润 3.02-3.22 亿元，同比增长 20.84%-28.85%。 市场有风险，投资需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分 总市值/流通市值（亿元）99 / 71 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 分析师:马强 SAC 登记编号:S1340523080002 Email:maqiang@cnpsec.com 3、图南智造建设项目持续推进，第二增长曲线逐渐成型。2021 年，公司通过全资子公司图南部件投建航空中小零部件自动化加工产 线项目，达产将形成年产 50 万件的加工生产能力。根据公司 9 月公 告，设备采购及安装调试已基本完成，积极推进相关业务资质的申请 认证。2022 年，公司投资设立全资子公司图南智造，通过图南智造投 建年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线项目，2023Q3 末，公 司在建工程 1.31 亿元，同比增 ...

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，同意聘任何剑先生为公司董事会秘书。由于何剑先 生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，其暂以董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。具 体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事 会第一次会议决议公告》及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-018 江苏图南合金股份有限公司 何剑先生联系方式如下： 联系电话：0511-86165566 传真：0511-86165938 电子邮箱：toland@toland-alloy.com 联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号 何剑先生已于近日取得深圳证券交易所颁 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-017 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：万柏方先生（董事长）、李洪东先生、何剑先生、 陈建平先生 独立董事：金建海先生、李伟群先生、周珺先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总 数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事 的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所审查无异议。 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起三年。 1 江苏图南合金股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第五届职工代表大会第七次会议、2024 年第一次临时股东 大会，同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20201891 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏图南合金股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江 苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...