证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-020 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管 理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；2024 年 4 月 23 日召开了第三届监事会第七 次会议，会议审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况 公告如下： 为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，进一步提升工作 效率及公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、 公司经营规模等实际情况，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 1、公司董事，包括独立董事与非独 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： | 姓名 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年度应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 本年度应参加 | 亲自出席 | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 股东大会次数 | 次数 | | 刘洪跃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提 出异议。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 12 日，本人作为北京科拓恒通生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地 履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 三、财务状况、经营成果、现金流量分析 （一）资产情况分析 | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 2023 | 月 12 31 | 日 | 年 2023 1 | 月 1 | 日 | 增减幅度 | | 货币资金 | | 191,596,438.14 | | 875,358,498.68 | | | -78.11% | | 交易性金融资产 | | 152,262,249.57 | | 281,167,544.39 | | | -45.85% | | 应收票据 | | 2,273,418.18 | | 4,777,028.55 | | | -52.41% | | 应收账款 | | 65,395,480.10 | | 103,266,015.06 | | | -36.67% | | 预付款项 | | 5,716,142.79 | | 7,294,423.38 | | | -21.64% | | 其他 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-026 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种菌粉全自动袋装 | ZL202321 | 金华银河 | 实用新 | 2023-7-6 | 2024-2-23 | 第 20501199 | 号 | | | 生产线的卷膜组件 | 762749.0 | | 型专利 | | | | | 注：上述专利权期限为十年，自申请日起算。 上述实用新型专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利 于公司在益生菌领域发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体 系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-019 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京科拓恒通生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,063.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为 23.70元，募集资金总额为人民币48,893.10万元，扣除不含税的发行费用5,274.95 万元后，公司本次募集资金净额为 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科 拓 恒 通 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 www.junzhilawyer.com 法律意见书 法 律 意 见 书 君致法字[2024]169 号 北京市君致律师事务所 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,Tower B,Global Trade Center,No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District,Beijing,100013,PRC Tel:010-52213236/7 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 君致法字[2024]169 号 致：北京科拓恒通生物技术股份 ...

股东张列兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-027 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 6.3911%。 （二）公司完成向特定对象发行股票股本增加导致持股比例被动稀释 1、本次权益变动为股东张列兵因公司2021年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属条件达成事项和2022年向特定对象发行股票事项导致股 权稀释以及减持股份，持股比例下降，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，股东张列兵持有公司股份13,030,513股，占目前公司总 股本比例为4.9453%，不再是公司持股5%以上的股东。 3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到张列 兵出具的《简式权益变动报告书》，现将有关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）公司实施限制性股票激励计划股本增加导致持股比例 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年年度报告》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年5月8日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行2023年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将 有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙天松女士，总经理刘晓军先生， 副总经理、财务总监余子英先生，副总经理、董事会秘书张凌宇先生，独立董事 刘惠玉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http:// ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并 财务报表归属于母公司股东的净利润 93,479,909.00 元，母公司实现净利润 10,274,085.83 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2023 年度实现净 利润的 10%提取法定盈余公积金 1,027,408.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经 审计合并财务报表的未分配利润为 323,847,149.31 元，母公司报表未分配利润为 101,965,395.67 元。根据合并财务报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 101,9 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-021 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年 ...