北京科拓恒通生物技术股份有限公司 (一)出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人刘惠玉，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士研究生 学历，现任公司独立董事。2007年7月至2010年1月，任中国科学院理化技术研究 所助理研究员；2013年9月至2014年9月，任美国加州大学洛杉矶 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-025 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 ...

2023 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东 权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运 作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 29,924.18 万元，较上年同期下降 18.94%；实 现归属于母公司股东的净利润 9,347.99 万元，较上年同期下降 14.93%。 二、2023年度公司治理情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的 要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系， 健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。 三、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议， ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-020 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管 理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；2024 年 4 月 23 日召开了第三届监事会第七 次会议，会议审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况 公告如下： 为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，进一步提升工作 效率及公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、 公司经营规模等实际情况，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 1、公司董事，包括独立董事与非独 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：张列兵 通讯地址：北京市海淀区***** 股份变动性质：股份减少，持股比例下降（被动稀释、主动减持） 签署日期：二〇二四年四月二十五日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号 ——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。 上市公司名称：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：科拓生物 股票代码：300858 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在北京科拓恒通生物技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在北京科拓恒通生物技术股份有限公司拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0101056 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 科拓生物公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于科拓生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-014 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2024 年4月23日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度 的财务状况和经 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-026 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种菌粉全自动袋装 | ZL202321 | 金华银河 | 实用新 | 2023-7-6 | 2024-2-23 | 第 20501199 | 号 | | | 生产线的卷膜组件 | 762749.0 | | 型专利 | | | | | 注：上述专利权期限为十年，自申请日起算。 上述实用新型专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利 于公司在益生菌领域发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体 系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-013 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会审议了总 ...