北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东 权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运 作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作 报告如下： 报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，会议具体情况如下： | 时间 | | | | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | 2 | 月 | 2 日 | | 1、《关于豁免第三届董事会第五次会议 通知时限的议案》； （草案）>及其摘要的议案》； | | | | | | | 2、《关于<北京科拓恒通生物技术股份 | | | | | | | 有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 2024 | | | | 第三届董事 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-022 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 二、实用新型专利 | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种菌料圆片的振动 | ZL202323 | 金华银河 | 实用新 | 2023-12-7 | 2024-11-26 | 第 | 22048826 | 号 | | | 式筛分设备 | 327235.5 | | 型专利 | | | | | | 注：上述专利权期限为十年，自申请日起算。 上述发明专利及实用新型专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影 响，但有利于公司在益生菌领域发挥自主知识产权技术优势，完善知识产权保 护体系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京 科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事刘惠玉、鲁绯、方芳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

目录 CONTENTS 公司简介 | 公司加入的协会 | 03 | | --- | --- | | 公司 2024 年获得荣誉 | 04 | | 环境、社会及公司治理 | 07 | 稳健经营 11 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 供应商管理 | 18 | | 创新管理 | 23 | | --- | --- | | 产品质量和食品安全 | 32 | | 客户关系管理 | 35 | 49 环境保护 | 环境管理体系 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 51 | | 污染防治 | 55 | | 资源循环 | 58 | 附录 | 《GRI 可持续发展报告标 | 65 | | --- | --- | | 准》内容索引 | | | 《深圳证券交易所上市 | 67 | | 公司自律监管指引 第 17 | | | 号——可持续发展报告》 | | | 对标索引 | | | 报告编制说明 | 72 | | 协作共赢 | | | --- | --- | | 人才吸引与留任 | 39 | | 人才发展 | 43 | | 健 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年年度报告》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将 有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-021 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://ir ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-020 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日，9:15-9:25 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-009 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-008 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 公司独立董事刘惠玉女士、鲁绯女士、方芳女士向董事会递交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 具 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-013 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发 展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 （二）监事会审议情况 景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的 ...