庞阳先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，并已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 庞阳先生的简历详见附件。 联系方式如下： 电话：029-87049244 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-072 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 8 日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公 司董事会同意聘任庞阳先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 10 日 附件： 庞阳先生简历 庞阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月出生，本科学历， 2019 年 7 月至今，在公司证券部任职，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会 秘书资格 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-068 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 6、回购股份的数量占公司总股本的比例：按回购金额上限 6,000 万元和回 购价格上限 26.50 元/股测算，预计回购股数量约为 2,264,150 股，约占公司总股 本的 0.47%；按回购金额下限 3,000 万元和回购价格上限 26.50 元/股测算，预计 回购股数量约为 1,132,075 股，约占公司总股本的 0.24%。具体回购金额及回购 数量以回购期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准； 7、相关股东的减持计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励； 3、拟回购股份价格区间：回购价格不超过 26.50 元/股； 4、拟回购股份的资金总额及资金来源：不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含）的公司自有资金； 5、拟回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-066 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 4 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于 2024 年 10 月 8 日以 现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席郭熙玲女士主持。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，出席会议的监事有郭熙玲、司静、高书会。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并 注销其法人资格的议案》 议案内容：经审核，监事会同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限 公司并注销其法人资格。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》 （公告编号：2024-067）。 监事会认为，公司吸收合并全资子公司，有利于公司管 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司及子公司 调整闲置募集资金及闲置自有资金进行 现金管理额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，对美畅股份及子公司拟调整闲置募集资金及闲置自 有资金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、美畅股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新 股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万 元。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并方案概述 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份或公司）于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并注销其法人主体资格的议 案》，同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司（以下简称"杨凌科 技"）吸收合并后，杨凌科技的法人主体资格将被注销，杨凌科技的债权、债务、 资产、人员、业务等由公司承继。授权公司管理层具体办理吸收合并及美畅科技 法人主体资格注销的具体事宜。本事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-067 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告 二、被吸收合并方的基本情况 （一）基本情况 公司名称：杨凌美畅科技有限公司 统一社会信用代码：91610403MA6THJCM5A 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2017 年 8 月 18 日 注册资本：10,000 万 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-070 注 1：以上截至 2024 年 9 月 30 日数据未经审计。 注 2：含存款利息和现金管理收益 注 3：2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于募投项目"高效金刚石线建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将"高效金刚石线建设项目"结项 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目的募集资金 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对美畅产业 园建设项目、研发中心建设项目进行延期。本事项仅涉及募投项目进度的变化， 未改变项目的建设内容、募集资金用途及投资总额，无需提交公司股东大会审议， 经董事会批准后方可实 ...

一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 4 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 10 月 8 日以 现场结合通讯方式召开，会议由董事长吴英先生主持。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李 彬。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-065 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并 注销其法人资格的议案》 议案内容：经全体董事审议，同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有 限公司并注销其法人资格。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0464 号 致：杨凌美畅新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-064 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东大 会于 2024 年 9 月 13 日下午 15：30 在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园 公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook based on performance reviews [5]. Core Views - The report adjusts the company's profit forecast based on changes in diamond wire prices, projecting net profits of 476 million, 578 million, and 766 million yuan for 2024-2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 17.56, 14.45, and 10.91 times [5]. - The company is recognized as a leader in the diamond wire industry, benefiting from a comprehensive supply chain integration that enhances cost advantages [6]. Summary by Sections Company Overview - As of September 2, 2024, the company's closing price is 17.40 yuan, with a total share capital of 48,001 million shares and a debt-to-asset ratio of 10.60% [4]. Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported a revenue of 1.484 billion yuan, a year-on-year decrease of 31.55%, and a net profit of 276 million yuan, down 69.11% year-on-year [6]. - The second quarter of 2024 saw a revenue of 628 million yuan, a decline of 46.55% year-on-year and 26.75% quarter-on-quarter, with a net profit of 80 million yuan, down 84.36% year-on-year [6]. Industry Context - The diamond wire industry is facing profitability pressures, with significant price drops in carbon steel wire since late 2023, although prices have stabilized recently [6]. - The company maintains a gross margin of 24.90% and a net margin of 12.97% in Q2 2024, showcasing resilience despite industry challenges [6]. Future Outlook - The company is advancing in tungsten wire production, which is expected to improve profitability as it replaces carbon steel wire [8]. - The financial position is robust, with cash reserves of 1.09 billion yuan and a significant improvement in operating cash flow, indicating the ability to navigate industry downturns [8].