格隆汇11月11日丨安克创新(300866.SZ)公布，为进一步推进公司全球化战略布局，提升公司综合竞争 力，公司拟在境外发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（简称"香港联交所"） 主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即 经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 上市。 ...

安克创新科技股份有限公司 董事会议事规则 （ 草 案 ） （ H 股 发 行 并 上 市 后 适 用 ） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部 机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《安克创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联（连）交易、对外捐赠等事项； 1 第三条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； ...

安克创新科技股份有限公司 第二条 公司关联（连）交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联（连）交易应遵循以下基本原则，并符合《香港上市规 则》的有关规定： （一）符合诚实信用的原则； 关联（连）交易管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 关联（连）交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联（连） 交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香 港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及《证券及期货条例》等法 律、法规和规范性文件以及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 （二）不损害公司及非关联（连）股东合法权益的原则； （ ...

安克创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等有关法律、行政法 规和规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《" 香港 上市规则》"）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 本制 ...

（H 股发行并上市后适用） 1. 目的 安克创新科技股份有限公司 董事提名政策（草案） 2. 提名董事甄选标准 1 1.1. 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简称"董事 会"）辖下的提名委员会（以下简称"提名委员会"）须向董事会提名适当人 选，以供董事会考虑及向股东推荐于股东会上聘任为公司董事。 1.2. 本政策旨在为董事会提名委员会作出任何有关建议时所采取的甄选标准及程 序订立指引。 2.1. 提名委员会需考虑《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（与《深圳证券 交易所股票上市规则》合称 A 股上市规则）、《安克创新科技股份有限公司 章程》及其他适用法律法规的规定，物色具备合适资格的董事人选，协助 公司定期评估董事会的表现。 2.2. 提名委员会在评估人选时将考虑以下因素： 诚信； 学历、专业资格、工作经历（包括兼职）； 是否具备适当所需的技能及经验； 是否能投入足够时间及精力以履行董事责任及处理公司事务； 能否促进董事会各方面多元化，包括但不限于性 ...

安克创新科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由， 并进行披露。 第四章 议事规则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香 港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）、《安克创新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作 机构，主要负责审议并监督执行 ...

安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 ...

安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 （ 草 案 ） （ H 股 发 行 并 上 市 后 适 用 ） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规 则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）、《安克创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员 会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独 ...

第二条 本制度所指的内幕信息知情人登记管理是指公司对知悉公司内 幕信息的人士进行的登记与保密管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、 告知、报备、交易情况自查、保密管理、违规责任追究等。 第三条 公司董事会对内幕信息知情人的登记管理工作负责，应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会办 公室具体负责公司内幕信息知情人登记管理的协调与报送等事宜，为证券监管机 构的对口部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 安克创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 （以下简称"子公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— ...

安克创新科技股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； 下简称"湖南证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因 并公告。 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》等有关规章、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《安克创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 ...