安克创新科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 3.1.1. 公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查 询。 股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的香港股份过户登记处提 出。其资料如下： 名称：香港中央证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心 3.1.2. 股东可随时要求索取公司的公开资料。 3.2. 公司通讯 3.2.1. 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "上市规则"）中所述之含义），包括但不限于（i）董事会报告、年 度账目连同核数师报告，（ii）中期报告，(iii) 季度报告，（iv）会议 通知，（v）上市文件，（vi）通函，及（vii）委派代表书。 1. 介绍 1.1. 本政策所载条文旨在列明安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称"股东"）之间平等、 及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 2. 总体政策 3.1. 股东查询 1 2.1. 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报告、 年度股东会及其它可能召开的股东会，并将 ...

安克创新科技股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和 档案管理工作制度 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及安克创新科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信 息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管 理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华 人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等 有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《安克创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接或者间接到境 外发行证券或者将证券在境外上市交易的相关活动。本制度适用于公司境外发行 证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适 ...

安克创新科技股份有限公司 信息披露管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi{\bf{\cal{H}}}\oplus{\bf{\cal{H}}}+-\Xi$$ 安克创新科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为确保安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作指引"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）和《证券及期货条例》等有关规定及《安克创新科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，是指可能对公司证券及其衍生品种的交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的或与投资者作出价值判断 ...

安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 （ 草 案 ） （ H 股 发 行 并 上 市 后 适 用 ） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治 守则》"）、《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 审计委员 ...

| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联 合交易所有限公司上市的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 为进一步推进公司全球化战略布局，提升公司综合竞争力，公司拟在境外发 行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股 东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审 议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成 本次发行上市。 本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并 ...

| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后生 效的<公司章程（草案）>及其附件的议案》《关于制定<安克创新科技股份有限 公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》《关于制定及 修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等议案，现将具体 情况公告如下： 一、修订说明 《公司章程（草案）》及部分治理制度（草案）经董事会或股东会（如需） 1 审议批准后，自公司发行 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施， 现行《公司章程》及公司部分治理制度届时将自动失效。在此之前，除另有 ...

安克创新科技股份有限公司 1 2.1. 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： 如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上参 选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； 公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的资料； 通函必须在有关股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登；及 公司必须评估是否需要将选举董事的会议押后，让股东有至少10个营业 日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。 3.1. 董事会以及单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以以书面提 案方式向股东会提出董事候选人。股东向公司提出的临时书面提案应当在股 东会召开十日前送达公司。 3.2. 该书面提案必须：(i) 包括候选人按香港上市规则第13.51(2)条规定而须披露 的个人资料；及 (ii) 由候选人签署以表示其愿意接受委任和同意公布其个人 资料。 3.3. 递交提名通知的期间应由寄发举行有关选举之股东会之有关通告翌日开始， 但不得迟于该股东会举行日期前七日结束。 3.4. 为了让公司的股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建议 ...

| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 3、诚信记录 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行上市审计机构的 议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威"）为公司拟在境外 发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）的审计机构。 本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 1、基本信息 毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕 马威自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公 司提供审计服务，包括银行、保 ...

安克创新科技股份有限公司 股息政策（草案） 1 2. 整体政策 2.1. 本公司股息分配政策重视对投资者的合理投资回报，股息分配政策保持 连续性和稳定性，同时兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及 本公司的可持续发展。本公司主要采取现金分红的股利分配方式。在有 条件的情况下，本公司可以进行中期利润分配。 （H 股发行并上市后适用） 3. 宣派股息考虑因素 1. 目的 1.1. 本政策旨在向安克创新科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会及股东会订立指引，以决定是否宣派、支付股息及向本公司股东支付 之股息水平。 4. 批准 安克创新科技股份有限公司 二〇二五年十一月 2 3.1. 董事会在宣布派发或建议派发股息前，须考虑下列因素： 本公司之实际及预期财务表现； 本公司预期营运资本要求、资本开支要求及未来扩展计划； 本公司现时及未来的流动资金状况； 可能对本公司业务或财务表现及状况产生影响之经济状况及其他内在 或外在因素；及 董事会认为适当之任何其他因素。 3.2. 本公司派付股息亦须遵守适用法律法规。 3.3. 每年股息支付率会有所不同。本公司不保证会在任何指定期间将支付任 何特定金额之股息。 4.1 ...

| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。因公司限制性股票归属事项导致公司股本发生变化，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订，并提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商 登记备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 安克创新科技股份有限公司 归属期归属条件成就的议案》，并办理了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 2,001,676 股，股份来源为公司 向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，上市流通日为 2025 年 8 月 1 日（星期五）。 详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 ...