安克创新科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由， 并进行披露。 第四章 议事规则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香 港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）、《安克创新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作 机构，主要负责审议并监督执行 ...

安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 ...

安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 （ 草 案 ） （ H 股 发 行 并 上 市 后 适 用 ） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规 则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）、《安克创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员 会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独 ...

第二条 本制度所指的内幕信息知情人登记管理是指公司对知悉公司内 幕信息的人士进行的登记与保密管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、 告知、报备、交易情况自查、保密管理、违规责任追究等。 第三条 公司董事会对内幕信息知情人的登记管理工作负责，应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会办 公室具体负责公司内幕信息知情人登记管理的协调与报送等事宜，为证券监管机 构的对口部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 安克创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 （以下简称"子公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— ...

安克创新科技股份有限公司 章 程 （ 草 案 ） （ H 股 发 行 并 上 市 后 适 用 ） 二〇二五年十一月 | | | | | | 安克创新科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克 创新"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以 下简称"《管理试行办法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南海翼电子商务有 限公司整体变更，以阳萌、赵东平、吴文龙、贺丽及高韬为发起人发起设立的股 份有限公司。公司在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为：91430111587017150P。 安克创新集团是由母公司安克创新及其子公司组成的企业联合体。其中，子 公司指安克创新直接或间接持股比例超过 50%的公司；或持股比例虽未超过 50%， 但安 ...

安克创新科技股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； 下简称"湖南证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因 并公告。 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》等有关规章、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《安克创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 ...

二〇二五年十一月 | . | . | | --- | --- | | P | 1 | | | | 安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 章 程 公司的英文名称为：Anker Innovations Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司 一期七栋 7 楼 701 室 邮政编码：410205 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克 创新"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南海翼电子商务有 限公司整体变更，以阳萌、赵东平、吴文龙、贺丽及高韬为发起人发起设立的股 份有限公司。公司在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为：91430111587017150P。 安克创新集团是由母公司安克创新及其子公司组成的企业联合体。其中，子 公司指安克创新直接或间接 ...

二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《安 克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、财 务或者对公司股票及衍生品种的交易价格已经或者可能产生较大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指证券部尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开 的事项。 安克创新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员及相关 公司（含本公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制 ...

安克创新科技股份有限公司 战略委员会工作规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责权限为： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、 重大资本运作进行研究并提出建议； (三) 法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》规 定或董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会主席的主要职责权限为： (一) 召集并主持委员会会议，签发会议决议； (二) 提议召开会议； (三) 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； (四) 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结 论包括：通过、否决或补充材料再议； (五) 确定每次委员会会议的议程； (六) 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项， 并保证各委员获得完整、可靠的信息。 第十条 委员的主要职责权限为： (一) 按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使 投票权； (二) 提出本委员会会议讨论的议题； (三) 为履行职责可列席或 ...

安克创新科技股份有限公司 对外投资管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 对外投资管理办法 2 第九条 公司财务部负责筹措资金，办理出资手续等，做好公司对外投资的 收益管理。对外投资收益应及时返回本公司账户。财务部要及时掌 握各投资项目的财务状况和经营成果，对投资风险、投资回收等进 行评价考核并向公司决策层提出改进经营管理的意见。 第十条 公司审计部负责对项目的事前效益进行审计，以及对对外投资进行 定期审计，并向公司提交报告。 第一章 总则 第二章 对外投资的组织机构 1 第一条 为加强安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《"股票 上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《安克创新 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是 ...