深圳欧陆通电子股份有限公司 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-023 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023]4 号〕的规定。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年 第二次会议、第三届监事会 2025 年第一次会议分别审议通过了《关于公司聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际）为公司 2025 年度审计机构。本事 项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基 ...

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-021 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 1、投资种类：深圳欧陆通电子股份有限公司及子公司（以下简称"公司"、 "欧陆通"）拟使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的产品， 包括但不限于结构性存款等。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置 募集资金（含超募资金）及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自前次募集资金和自有资金现金 管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 25 日。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理事项存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳欧陆通电子股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-026 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第三届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2025 年第二次会议审 议通过召开 2024 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-017 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 2、会议审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。 监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2025 年第一 次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话等 方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生 以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-016 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信或电话等 方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。董事尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游晓女士、 王芃先生、赵红余先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集 和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度 总经 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-025 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 公司 2024 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 267,988,609.87 元，母公司实现净利润 199,717,202.95 元，根据《公司章程》等相关规定，法 定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，公司期初法定盈 余公积 50,885,000.00 元，已达到注册资本 50%，本年度不再提取法定盈余公积。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 877,868,160.48 元，母公 司可供分配利润 698,438,692.98 元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司可供分配利润为 698,438,692.98 元。 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发 展的情况下，公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分 配，2024 年度 ...

深 圳 欧 陆通 电 子股 份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]19190 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欧陆通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目录 内部控制审计报告 1 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]19190 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并分别与保荐机构、 存放募集资金的银行签订了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通拟使用闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金的基本情况 1 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2020 年 7 月 29 日 出 具 的 证 监 许 可 [2020]1600号文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行 的人民币普通股（A股）股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳欧 陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对公司2024年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,530.00 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 36.81 元/股，发行募集资金总额为 人民币 931,293,000.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 82,203,175.63 元，实际募 集资金净额 ...