国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通董事会出具的《深 圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、欧陆通内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 | 公司名称 | 公司类型 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 母公司 | 100% | | 欧陆通（赣州）电子有限公司 | 深圳欧陆通全资子公司 | 100% | | 东莞欧陆通电子有限公司 | 深圳欧陆通全资子公司 | 100% | | （美国）艾仕能有限责任公司 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴 证报告 天职业字[2024]21294-3 号 目录 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天职业字[2024]21294-3 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"深圳欧陆通"）《深圳欧陆 通电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 深圳欧陆通管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳欧陆通电子股份有限 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-011 深圳欧陆通电子股份有限公司 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会 2024 年第一次会议及第三届监事会 2024 年第一次会议，分别审 议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 公司 2023 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 195,731,160.07 元，母公司实现净利润 96,093,676.77 元，根据《公司章程》等相关规定，法定 公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，公司期初法定盈余 公积 50,885,000.00 元，已达到注册资本 50%，本年度不再提取法定盈余公积。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 674,284,970.82 元，母公 司可供分配利润 563,126,910.24 元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]21294-2 号 | 目录 | | --- | | | | 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]21294-2 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"深圳欧陆通"）按照财政 部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范编制的截至 2023 年 12 月 31 日《深圳欧陆 通电子股份有限公司董事会关于公司内部控制评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控 制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 深圳欧陆通管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》要求注册会计师遵守职业道德守则，计划和实施鉴证工作以对企 业在所有重大方面是否保持了有 ...

一、报告期内监事会运作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，所有议案均获 得全票通过，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 | | | | | | | | 债券条件的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | 方案的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | 预案的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | 年 | 月 | | 第二届监事会 | 的论证分析报告的议案》 | | 1 | 2023 日 | 2 | | 28 | 2023 年 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 为有效防范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高 外汇资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下， 公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构 开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能 进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司及子公司在境内 外商业银行办理的以规避汇率及利率风险和锁定成本为目的的交易，主要包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开 展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。 （二）交易金额及资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务，总额 不超过 50,000 万 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-014 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即将到期，本次发行相关事项尚在进 行中，为保证本次发行相关工作的持续、有效、顺利推进，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次会议及第三届监事会 2024 年第一次会议， 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》，第三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于提请股东大会 延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效 期的议案》，董事会提请股东大会对本次发行的股东大会决议有效期及授权期限 自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 25 日。 除上述有效期延长事项外，股东大会对董事会授权事宜的内容保持不变。 特此公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-007 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、微信或电话等 方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。董事游晓女士、王芃先生、李志伟先生以通讯方式出席会议。本次会 议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年度 董事会工作报告>的议案》。 董事会认为：公司编制的《2023 年度财 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李志伟作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立 董事职责情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，7 次股东大会，本人出席情况 如下： | 独立董 | 任职 | 应参加 | 实际出席董事 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 状态 | 董事会 | 会次数（现场/ | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 东大会 | | | | 次数 | 通讯方式 ...

国金证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,530.00万股,每股面值1.00元，发行价格为36.81元/股，发 行募集资金总额为人民币931,293,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 82,203,175.63元，实际募集资金净额为人民币84 ...