关于深圳欧陆通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2025]19185-1 号 目录 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025] 19185-1 号 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会： 我们审计了深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"深圳欧陆通"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日 签署了标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，深圳欧陆通编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深圳欧陆通管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，深圳欧陆 通汇总表在所有重大方面 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通董事会出具的 《深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、欧陆通内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、人力资源：公司建立了较为完善的人事管理制度，制定了《员工手册》、 《考勤管理规定》、《培训管理规定》、《奖惩管理规定》、《招聘管理规 定》、《绩效管理规定》、《薪酬管理规定》、《福利待遇管理规定》等人事 制度，在员工聘用、培训、考核、奖惩等方面都做了详细规定，整个过程清晰 透明，未出现异常。 2、资金活动：公司通过《货币资金管理规定》、《费用报销管理制度》、 《银行账户管理制度》等制度，明确了公司资金管理和 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]19185 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度财务报表 | 7 | | 2024 | 年度财务报表附注 | 19 | 审计报告 天职业字[2025]19185 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"深圳欧陆通"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 深圳欧陆通 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 1、收入确认 | | | | 我们针对收入确认所实施的主要审计程序包 | | | 括但不限于： | ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | | | 行承诺 | 及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于首次公开发行前股东所持股份的流通限制 | 是 | 不适用 | | 和自愿锁定股份的承诺 | | | | 2.关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于信息披露有关事项的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.关于公司缴纳社保及住房公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.关于实际控制人行使表决权的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.本次可转债发行相关填补回报措施的承诺事项 | 是 | 不适用 | | 10.关于前次募集资金按照计划投入使用的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.关于发行人控股股东、实际控制人、董事、监 | | | | 事、高级管理人员、其他核心人员参与本次可转 | 是 | 不适用 | | 债发行认购的计划相关的 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"） 向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第13号--保荐业务》等有关规定，对欧陆通开展外汇套期保值 业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程 中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，在不影响公司主营业务 发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外 汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力， 更好地防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 （二）主要涉及币种及业务品种 公 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴 证报告 天职业字[2025]19185-2 号 目录 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天职业字[2025]19185-2 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"深圳欧陆通"）《深圳欧陆 通电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 深圳欧陆通管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳欧陆通电子股份有限 公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李志伟作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 本人李志伟、男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门 大学管理学（会计学）博士，中国注册会计师协会非执业会员，正高级会计师。 2018 年 5 月至 2021 年 2 月于深圳市资本运营集团有限公司任财务部副部 长；2021 年 3 月至 2022 年 5 月于深圳市环水投资集团有限公司任财务总监； 2022 年 6 月加入电连技术股份有限公司，并于 2022 年 9 月至 2025 年 2 月于 电连技术股份有限公司任财务负责人，2023 年 9 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事杨小平先生、李志伟先生、游晓女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杨小平先生、李志伟先生、游晓女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员在 2024 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 深圳欧陆通电子股份有限公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人游晓作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 本人游晓，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉 大学法学专业，本科学历。 2006 年 3 月至 2006 年 12 月，任广东晟典律师 事务所律师助理；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任北京市中伦（深圳）律 师事务所律师；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，任北京大成（深圳）律师事 务所合伙人；2015 年 7 月至 2020 年 6 月，任上海市锦天城（深圳）律师事 务所高级合伙人；2020 年 6 月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所合 伙人，2020 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨小平作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 本人杨小平，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士， 注册会计师、高级会计师、高级审计师。现任深圳市新国都股份有限公司 独立董事、深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022 年 12 月至今，任深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今， 任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系 ...