| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之"第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式" 等有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行 股票 ...

Financial Performance - The company's net profit decreased year-on-year due to credit impairment losses for certain customers, high production costs of newly launched raw material drug projects, and a decline in sales revenue from chemical drug formulations[4]. - The company's revenue for 2023 was approximately ¥1.02 billion, a slight decrease of 0.31% compared to ¥1.02 billion in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 68.16% to ¥16.78 million in 2023 from ¥52.71 million in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥92.92 million, down 3.89% from ¥96.68 million in the previous year[24]. - Basic earnings per share fell by 68.27% to ¥0.1011 in 2023, compared to ¥0.3186 in 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.09% to ¥1.51 billion in 2023 from ¥1.54 billion in 2022[25]. - The company reported a significant increase in non-operating income, with government subsidies recognized amounting to ¥9.42 million in 2023, compared to ¥5.44 million in 2022[31]. - The company experienced a negative net profit of ¥11.19 million after deducting non-recurring gains and losses in 2023, compared to a positive net profit of ¥44.09 million in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 1.10% in 2023 from 3.36% in 2022[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,019.76 million, a decrease of 0.31% compared to the same period last year[47]. - The annual operating cost for 2023 was 806.47 million yuan, an increase of 1.12% year-on-year, primarily due to low capacity utilization and high production costs in raw material projects[65]. - Net profit for 2023 was 16.78 million yuan, down 68.16% from the previous year, attributed to reduced demand for veterinary drugs in the struggling pig farming industry[65]. - The cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to 229.51 million yuan, a decrease of 17.62% year-on-year, mainly due to investments in fundraising projects and reduced net profit[65]. Market and Industry Trends - The veterinary medicine industry is transitioning towards high-quality development, with the sales growth rate of the veterinary medicine industry in China at 10.06% from 2018 to 2022, compared to a global growth rate of 2.86% during the same period[38]. - The scale of livestock farming in China has exceeded 70%, leading to an increase in the concentration of the veterinary medicine industry as large farming groups establish comprehensive evaluation systems for suppliers[36]. - The sales revenue of China's veterinary medicine industry reached 67.345 billion yuan in 2022, while the global veterinary medicine market was valued at 37.5 billion USD[38]. - The veterinary medicine market in China is characterized by a high proportion of chemical drugs at 75.40%, while biological products account for 24.60%[38]. Product Development and R&D - The company is focusing on the integration of raw materials and formulations to build competitive barriers in terms of cost advantages and quality control[38]. - The company is increasing investment in the research and development of pet medicines, aiming to capture the emerging market opportunities in this sector[38]. - The company has obtained 166 veterinary drug approval numbers as of December 31, 2023, indicating a strong product portfolio across various animal sectors[40]. - The company established a veterinary clinical trial center that received GCP certification in March 2024, enhancing its R&D capabilities[45]. - The company has developed a new generation of broad-spectrum, high-efficiency, low-toxicity veterinary antibiotics, such as the Tylosin injection, which has a long half-life and high drug concentration in the lungs[51]. - The company has signed new drug research agreements with several universities, enhancing collaboration in veterinary drug development[59]. - The company has a robust pipeline of research projects, including multiple patents filed and awarded, indicating a strong commitment to innovation[143]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to continue its market expansion and product development strategies to improve future performance[34]. - The company aims to rank among the top 20 global animal health companies, focusing on innovation and optimizing management mechanisms[113]. - The company plans to strengthen cooperation with large breeding groups and focus on sales targets through various means in the raw material sales sector[114]. - R&D project management will be emphasized to ensure timely acquisition of research results in key projects[114]. - The company will prioritize quality management to enhance product quality and maintain a "quality first" development philosophy[114]. - The company is committed to enhancing animal disease prevention and control levels, improving breeding efficiency, and contributing to animal welfare[40]. Corporate Governance and Management - The company has a complete corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring clear functional responsibilities[131]. - The company has maintained a clear separation between its operations and those of its controlling shareholders, with no institutional overlap[131]. - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system and independent bank accounts, ensuring no shared accounts with controlling shareholders[130]. - The company emphasizes its commitment to research and development, with a focus on innovative products and technologies in the animal health sector[141]. - The management team is composed of experienced professionals with backgrounds in veterinary medicine, finance, and management, enhancing the company's operational capabilities[139][140]. - The company has a strong focus on compliance and governance, with regular evaluations of its board and management performance[147]. Employee and Shareholder Relations - The company emphasizes a comprehensive salary system and incentive mechanisms to ensure employee interests are protected[161]. - The company has established a training system that includes both internal and external training to enhance employee skills[162]. - The company distributed a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 49,049,431.50 (including tax) to shareholders[166]. - The company has implemented a stock incentive plan to attract and retain talent, with 48,800 shares granted at a price of 19.50 CNY per share[171]. - The company has ensured that minority shareholders have the opportunity to express their opinions and that their rights are protected[167]. Environmental Responsibility - The company strictly adhered to multiple environmental protection laws and standards during its operations, confirming its status as a key pollutant discharge unit[185]. - The total investment in environmental protection amounted to ¥71,851,740.79[195]. - The company paid an environmental protection tax of ¥100,969.36 for the year 2023[195]. - The company has established three wastewater treatment stations to handle production, clean, and domestic wastewater[188]. - The company emphasizes ecological protection and pollution prevention during its operations, adhering to environmental responsibilities and undergoing third-party evaluations of its environmental information[198].

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00； （2） ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-052 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》及武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反 映的公司财务状况、资产价值和经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试，并对 有关资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，计提了信用及资产减值准 备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年度公司计提信用减值损失 2,516.18 万元，计提资产减值损失 264.38 万元，本次拟计提信用及资产减值损失合计 2,780.57 万元，具体明细如下： 单位：万元 | | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 应收账款减值 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并由 公司实际控制人提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 有限公司直接持有公司 49.91%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的有关规定，张卫元先生、余姣娥女士为公司关联自然人，本次交易 构成关联交易。 三、关联交易的主要内容和定价原则 公司实际控制人张卫元先生、余姣娥女士对公司及子公司向金融机构申请 授信额度提供个人无限连带责任担保，具体担保金额、担保期限和担保方式等 担保事项以公司根据资金使用情况与相关金融机构签订的最终协议为准，公司 免于向实际控制人张卫元先生、余姣娥女士支付担保费用。 一、关联交易概述 为满足武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经 营发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-049 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"回盛生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 ...

我们认为，武汉回盛生物科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反 映了武汉回盛生物科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际 使用情况。 本鉴证报告仅供武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不 得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100637 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0102244 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 回盛生物公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于回盛生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销限制性股票 的法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 限制性股票的法律意见书 随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。本所律师同意 公司在其为实行本次回购注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内 容，但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有 权对上述相关文件的相 ...

本人作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履职，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）工作履历 谢获宝，1967 年出生，中国国籍，经济学博士研究生学历，教授，无境 外永久居留权。曾在中南财经政法大学完成会计学博士后研究工作，历任武汉 大学经济与管理学院会计系教员、讲师、副教授，武汉回盛生物科技股份有限 公司、湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学 院会计系教授、杰克缝纫机股份有限公司独立董事。 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢获宝） 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担 ...