| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 1 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已 | 股份限 | 占未 | | | ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冉明东 作为武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 才学鹏 作为武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2024年3月4 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 三、备查文件 第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 武汉回盛生物科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 6 日 2 经审核，监事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 关于会计估计变更合理性的说明 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，决 定对公司现行的会计估计进行变更。就本次会计估计变更的合理性，公司董事 会说明如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，"企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用 寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。"根据《企 业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，企业 据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后 来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、 可靠。 随着公司业务的快速发展，公司的自建制剂和原料药生产基地逐步增加。 根据新版兽药 GMP 的要求，同时为进一步提升产线的智能化水平，保障产品 质量和提高生产效率，公司新建项目采用了较高的设计和施工验收标准，新建 项目投产后各项资产运行情况良好。 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事会现就提名 冉明东 为武 汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事会现就提名 才学鹏 为武 汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响； 2、本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行； 3、经初步测算，在不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次会计 估计变更对公司业务的范围无影响，预计将减少公司 2024 年度固定资产折旧 额约 3,532.25 万元（合并财务报表口径，并扣除少数股东影响，下同），增加 所有者权益及净利润约 3,002.41 万元，实际金额以经审计的 2024 年年度报告 为准。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定继续履行公司董事的相关职责直至新任董事任职之日止。 截至本公告日，谢获宝先生、曾振灵先生未直接或间接持有公司股份，刘 洁先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股票 621,000 股,其配偶或其 他关联人未持有公司股票。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，并 确认与公司董事会不存在意见冲突，亦无任何事项需要通知公司股东或债权 人。 谢获宝先生、曾振灵先生、刘洁先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽 职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对谢获宝先 生、曾振灵先生、刘洁先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于增补第三届董事会非独立董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 ...